湖北能特科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002102           证券简称：能特科技          公告编号：2025-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

　　2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生；

　　3、现场会议召开时间：2025年2月27日（星期四）下午14:30；

　　4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室；

　　5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年2月27日9:15-15:00的任意时间。

　　6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共561人，代表股份937,137,951股，占公司有表决权股份总数（2,632,580,490股）的比例为35.5977%，其中：

　　（1）出席现场会议的股东共6人，代表股份782,969,277股，占公司股份总数的比例为29.7415%；

　　（2）参加网络投票的股东共555人，代表股份154,168,674股，占公司股份总数的比例为5.8562%；

　　（3）参与本次会议表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共556人，代表股份154,183,674股，占公司股份总数的比例为5.8568%。此外，公司全部董事、监事和高级管理人员亲自出席了本次会议。湖北松之盛律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了《关于回购股份并注销的议案》，具体表决结果如下：

　　1.01审议通过了《回购股份的目的及用途》，表决情况为：

　　同意927,119,151股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的98.9309%；反对9,945,500股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的1.0613%；弃权73,300股（其中，因未投票默认弃权0股），参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.0078%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意144,164,874股，占参加会议的中小股东所持股份的93.5020％；反对9,945,500股，占参加会议的中小股东所持股份的6.4504％；弃权73,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的中小股东所持股份的0.0475％。

　　1.02审议通过了《回购股份的方式、价格区间》，表决情况为：

　　同意926,562,951股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的98.8716％；反对10,498,700股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的1.1203%；弃权76,300股（其中，因未投票默认弃权3,000股），参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.0081%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意143,608,674股，占参加会议的中小股东所持股份的93.1413％；反对10,498,700股，占参加会议的中小股东所持股份的6.8092％；弃权76,300股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占参加会议的中小股东所持股份的0.0495％。

　　1.03审议通过了《回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本比例》，表决情况为：

　　同意926,757,351股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的98.8923%；反对10,304,300股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的1.0996%；弃权76,300股（其中，因未投票默认弃权3,000股），参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.0081%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意143,803,074股，占参加会议的中小股东所持股份的93.2674％；反对10,304,300股，占参加会议的中小股东所持股份的6.6831％；弃权76,300股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占参加会议的中小股东所持股份的0.0495％。

　　1.04审议通过了《回购股份的资金来源》，表决情况为：

　　同意926,040,851股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的98.8159%；反对10,807,900股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的1.1533%；弃权289,200股（其中，因未投票默认弃权193,500股），参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.0309%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意143,086,574股，占参加会议的中小股东所持股份的92.8027％；反对10,807,900股，占参加会议的中小股东所持股份的7.0098％；弃权289,200股（其中，因未投票默认弃权193,500股），占参加会议的中小股东所持股份的0.1876％。

　　1.05审议通过了《回购股份的实施期限》，表决情况为

　　同意926,462,451股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的98.8608%；反对10,409,000股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的1.1107%；弃权266,500股（其中，因未投票默认弃权193,500股），参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.0284%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意143,508,174股，占参加会议的中小股东所持股份的93.0761％；反对10,409,000股，占参加会议的中小股东所持股份的6.7510％；弃权266,500股（其中，因未投票默认弃权193,500股），占参加会议的中小股东所持股份的0.1728％。

　　1.06审议通过了《回购股份后的相关安排》，表决情况为：

　　同意926,820,351股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的98.8990%；反对10,046,100股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的1.0720%；弃权271,500股（其中，因未投票默认弃权198,500股），参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.0290%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意143,866,074股，占参加会议的中小股东所持股份的93.3082％；反对10,046,100股，占参加会议的中小股东所持股份的6.5157％；弃权271,500股（其中，因未投票默认弃权198,500股），占参加会议的中小股东所持股份的0.1761％。

　　1.07审议通过了《办理本次回购并注销事宜的具体授权》，表决情况为：

　　同意926,879,951股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的98.9054%；反对9,960,700股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的1.0629%；弃权297,300股（其中，因未投票默认弃权193,500股），参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.0317%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意143,925,674股，占参加会议的中小股东所持股份的93.3469％；反对9,960,700股，占参加会议的中小股东所持股份的6.4603％；弃权297,300股（其中，因未投票默认弃权193,500股），占参加会议的中小股东所持股份的0.1928％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由湖北松之盛律师事务所熊壮律师、梅梦元律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、《湖北能特科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《湖北松之盛律师事务所关于湖北能特科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖北能特科技股份有限公司董事会

　　二○二五年二月二十八日