南京茂莱光学科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通 公告

　　证券代码：688502         证券简称：茂莱光学         公告编号：2025-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数为573,723股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

　　本次股票上市流通总数为573,723股。

　　● 本次股票上市流通日期为2025年3月10日。（因2025年3月9日为非交易日，上市流通日期顺延至2025年3月10日）

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　根据中国证券监督管理委员会于2023年1月12日出具的《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕84号），公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）13,200,000股，并于2023年3月9日在上海证券交易所科创板上市。

　　公司首次公开发行股票完成后，总股本为52,800,000股，其中无限售条件流通股为12,061,430股，有限售条件流通股为40,738,570股。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东数量为1名，限售期为自公司股票上市之日起24个月，该部分限售股股东对应的股份数量为573,723股，占公司上市后股本总数的1.0866%，前述具体情况详见公司2023年3月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

　　本次上市流通的首发战略配售限售股将于2025年3月10日起上市流通（因2025年3月9日为非交易日，上市流通日期顺延至2025年3月10日）。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

　　三、本次上市流通的限售股的有关承诺

　　本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行战略配售限售股，配售对象承诺其所获配的股票限售期为自公司股票上市之日起24个月。

　　除上述承诺外，本次申请上市流通的战略配售限售股股东无其他特别承诺。

　　截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股份持有人严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求。公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

　　综上，保荐机构对公司本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

　　五、本次上市流通的限售股情况

　　（一）本次上市流通的限售股总数为573,723股，占公司目前股份总数的比例为1.0866%。

　　（二）本次限售股上市流通日期为2025年3月10日（因2025年3月9日为非交易日，上市流通日期顺延至2025年3月10日）。

　　（三）限售股上市流通明细清单

　　注：（1）持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；

　　（2）以上数据以中国证券登记结算有限公司最终办理结果为准。

　　（四）限售股上市流通情况表

　　六、 上网公告附件

　　《中国国际金融股份有限公司关于南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》

　　特此公告。

　　南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

　　2025年2月28日

　　证券代码：688502         证券简称：茂莱光学        公告编号：2025-013

　　南京茂莱光学科技股份有限公司

　　2024年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2024年度主要财务数据和指标

　　单位：万元

　　注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　2、 以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2024年年度报告为准。

　　3、 计算基本每股收益、加权平均净资产收益率、归属于母公司所有者的每股净资产时，考虑了股份回购库存股的影响。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况简要说明

　　报告期内，公司实现营业收入52,283.40万元，同比增长14.15%；实现归属于母公司所有者的净利润4,219.30万元，同比下降9.70%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,536.05万元，同比上升7.92%。报告期末，公司总资产146,935.67万元，同比增长8.36%；归属于母公司的所有者权益117,840.39万元，同比下降1.05%。（二）影响公司经营业绩的主要因素

　　1、报告期内，公司收入的增长主要得益于半导体领域收入的增长，此外无人驾驶领域收入较同期增幅较大。

　　生命科学领域主要客户产品迭代给公司带来短期影响，导致公司收入增长未达预期；同时，公司在AR领域主要客户的产品尚处于研发阶段，存在需求波动。

　　2、报告期内，公司持续增加研发和市场开拓投入、加大全球化布局、引进行业高端人才，导致销售费用和研发费用增加较多。

　　三、风险提示

　　本公告所载的2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2024年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京茂莱光学科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月28日