昱能科技股份有限公司 2024年度业绩快报公告

　　证券代码：688348         证券简称：昱能科技        公告编号：2025-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以昱能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2024年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币万元

　　注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　2、公司于2024年7月实施2023年年度权益分派,本次分配后公司总股本由112,000,000股变更为156,277,435股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》，公司已在计算每股收益指标时对上年同期指标按资本公积转增股本后股数重新计算。

　　3、上表中基本每股收益的普通股股数为总股本扣除报告期内回购股份的加权平均数。归属于母公司所有者的每股净资产中期末普通股股数为总股本扣除回购股份数。

　　4、以上财务数据及指标以合并报表数据填制，尚未经会计事务所审计，最终结果以公司2024年年度报告为准。以上数据及指标如有尾差，为四舍五入所致。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

　　报告期内，公司实现营业总收入17.94亿元，较上年增长26.36%；归属于母公司所有者的净利润1.42亿元，较上年减少35.38%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1.24亿元，较上年减少27.36%。

　　报告期末，公司财务状况良好，总资产额为46.32亿元，较年初减少2.49%；归属于母公司的所有者权益为36.19亿元，较年初减少1.58%。

　　公司坚持“境内外市场双轮驱动，光储一体协同推进”的经营方针，以自主研发创新为基础，不断丰富产品矩阵。报告期内，公司的营业收入较2023年有较大增长主要是工商业储能市场的拓展取得成效，净利润同比下降主要是受外币汇率变动影响，财务费用同比增加所致。

　　（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

　　1、报告期内，归属于母公司所有者的净利润较上年同期降低35.38%，主要原因是公司境外收入占比高，受外币汇率变动影响，财务费用同比增加。

　　2、报告期内，公司股本较年初增长39.53%，主要系报告期内公司进行了资本公积转增股本，股本增加所致。

　　三、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2024年度主要财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能会与2024年年度报告中披露的最终数据存在差异，具体数据以公司2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　昱能科技股份有限公司董事会

　　2025年2月28日

　　证券代码：688348           证券简称：昱能科技           公告编号：2025-006

　　昱能科技股份有限公司

　　关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东天通高新集团有限公司持有公司股份21,500,689股，占公司总股本的13.76%。公司股东天通高新集团有限公司本次质押股份4,000,000股，本次质押后，其累计质押公司股份9,180,000股，占其持股总数的42.70%，占公司总股本的5.87%。

　　一、本次股份质押情况

　　公司于近日接到公司股东天通高新集团有限公司通知，获悉其所持公司的部分股份被质押，具体事项如下：

　　单位：股

　　注：本次质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项担保，且相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。

　　二、累计股份质押情况

　　截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：

　　单位：股

　　上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　昱能科技股份有限公司董事会

　　2025年2月28日

　　证券代码：688348         证券简称：昱能科技        公告编号：2025-003

　　昱能科技股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2025年2月21日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2025年2月27日在公司4楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高虹主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：

　　1、审议通过《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》

　　监事会认为：

　　2025年度预计的日常性关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司及子公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。综上，同意公司本次日常关联交易额度预计事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

　　特此公告。

　　昱能科技股份有限公司监事会

　　2025年2月28日

　　证券代码：688348        证券简称：昱能科技         公告编号：2025-004

　　昱能科技股份有限公司关于

　　2025年度日常性关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。

　　● 昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本项日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2025年2月27日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额为6,075.00万元，关联董事潘正强回避表决,表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2025年2月27日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2025年2月27日，公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》，独立董事一致认为，公司关于2025年度日常性关联交易预计的议案符合公司经营发展需要，系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，交易价格按照市场价格结算，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　本次日常性关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司第二届董事会第八次会议、2023年年度股东大会审议通过《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》，对公司2024年度与关联方的交易情况进行了预计。2024年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1.基本情况：

　　2、关联关系：该公司是本公司持股5%以上股东潘建清控制并担任董事、公司董事潘正强担任副董事长及总裁的企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条第14款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　3、最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：

　　总资产1,158,855万元，净资产812,791万元；营业收入368,212万元，净利润32,424万元。

　　4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　五、保荐机构核查意见

　　公司2025年度日常性关联交易预计事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，关联董事回避表决，第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了此议案，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定。公司及子公司2025年度日常性关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响。保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

　　特此公告

　　昱能科技股份有限公司董事会

　　2025年2月28日