广东迪生力汽配股份有限公司 关于变更会计师事务所签字注册会计师 及项目质控复核人的公告

　　证券代码：603335           证券简称：迪生力          公告编号：2025-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）担任公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，具体内容详见公司于2024年4月9日、4月30日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-017）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-025）。

　　公司于2025年2月27日收到容诚事务所送达的《关于变更广东迪生力汽配股份有限公司签字注册会计师及项目质量控制复核人的说明函》，具体情况如下：

　　一、签字注册会计师及项目质控复核人变更情况

　　容诚事务所作为2024年年度财务报表和内部控制的审计机构，鉴于原委派的签字注册会计师欧昌献先生、项目质量控制复核人张立志先生工作调整，拟将签字注册会计师更换为刘泽涵先生、曾光先生、周楠女士，拟将项目质量控制复核人更换为崔芳林先生。变更前后对比情况如下：

　　二、本次变更人员的基本信息、独立性及诚信记录

　　（一）基本信息

　　项目合伙人：刘泽涵，2015年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过华锋股份、联合精密、皮阿诺等多家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：崔芳林，2017年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或者复核过瑞鹄模具、楚江新材等多家上市公司审计报告。

　　（二）独立性和诚信情况

　　刘泽涵、崔芳林不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　四、本次变更事项对公司的影响

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2025年2月28日

　　证券代码：603335          证券简称：迪生力         公告编号：2025-010

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　关于第四届董事会第七次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日在公司6楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”），并以记名的方式进行了表决。会议由赵瑞贞先生主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月28日