苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002384        证券简称：东山精密      公告编号：2025-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2025年2月24日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2025年2月27日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

　　一、审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

　　为保证公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，董事会同意提请股东会将本次向特定对象发行股票决议的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊的《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-004）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰回避表决)。

　　上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　二、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

　　为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，董事会同意提请股东会将授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊的《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-004）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰回避表决)。

　　上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　三、审议通过《关于召开2025年度第一次临时股东会的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊的《关于召开2025年度第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-005）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2025年2月27日

　　证券代码：002384        证券简称：东山精密      公告编号：2025-004

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于延长公司2024年度向特定对象

　　发行股票股东会决议有效期

　　及相关授权有效期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的情况说明

　　公司于2024年3月29日召开2024年度第二次临时股东大会，审议并通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案等相关议案。根据签署股东大会决议，公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理相关事宜的有效期为自公司2024年度第二次临时股东会审议通过之日起12个月。

　　鉴于公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期临近，为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进，公司于2025年2月27日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，同意提请股东会审议批准拟将本次发行股东会决议有效期自原有期限届满之日起延长12个月，同时将股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长12个月，即延长至2026年3月28日。除上述延长本次发行股东会决议有效期及相关授权有效期之外，本次发行方案的其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。上述议案尚需提交股东会审议。

　　二、备查文件

　　1、第六届董事会第十七次会决议；

　　2、独立董事专门会议决议；

　　3、第六届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2025年2月27日

　　证券代码：002384        证券简称：东山精密       公告编号：2025-005

　　苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2025年度第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开第六届董事会第十七次会议，会议决议于2025年3月17日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2025年度第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东会届次：2025年度第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2025年3月17日下午14:00

　　网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年3月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年3月11日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼。

　　二、会议审议事项

　　1、提交股东会表决的提案

　　本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，其中议案1、2已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见2025年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊公告。

　　3、本次股东会审议的议案中，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过的有：议案1-2。

　　4、本次股东会审议的议案中，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露有：议案1-2。

　　5、本次股东会审议的议案中，涉及关联股东回避表决议案的有：议案1-2，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，且不得接受其他股东委托进行投票。

　　三、本次股东会现场会议的登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　2、登记时间：2025年3月14日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00

　　3、登记地点：苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼

　　4、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；

　　（2）法人股股东持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；

　　（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证等资料通过信函或传真方式登记。传真方式请注明“东山精密证券部”收。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话确认。

　　5、会议联系方式：

　　联 系 人：证券部

　　联系电话：0512-80190019

　　传    真：0512-80190029

　　联系地址：苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇12号楼证券部

　　邮政编码：215128

　　会议费用：现场会议为期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

　　出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；

　　网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　6、其他事项：公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东会，拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2025年3月14日17:00前与公司联系。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十七次会议决议；

　　2、第六届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2025年2月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年3月17日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年3月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托        （先生/女士）代表本公司/本人出席于2025年3月17日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2025年度第一次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

　　委托人（签名或盖章）：                受托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：             股

　　委托日期：

　　有限期限：自签署日至本次股东会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　证券代码：002384         证券简称：东山精密        公告编号：2025-006

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2025年2月24日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2025年2月27日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

　　一、审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　二、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司监事会

　　2025年2月27日