盛泰智造集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知

　　证券代码：605138       证券简称：盛泰集团    公告编号：2025-013

　　转债代码：111009       转债简称：盛泰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年3月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年3月17日  10点00分

　　召开地点：嵊州五合东路2号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年3月17日

　　至2025年3月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2025年2月27日召开的公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。会议决议公告于2025年2月28日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　股东应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　非法人组织的股东，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书。 上述授权委托书详见本通知附件 1。

　　（二）登记时间

　　2025年3月13日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00

　　（三）登记方式

　　现场登记、通过信函登记

　　（四）登记地点

　　浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号证券部办公室

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、公司地址：浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号 盛泰集团

　　联 系 人：公司董事会秘书张鸿斌

　　联系电话：0575-83262926

　　联系邮箱：ir@smart-shirts.com.cn

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2025年2月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　盛泰智造集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605138                  证券简称：盛泰集团                  公告编号：2025-014

　　转债代码：111009                  转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于召开“盛泰转债”2025年

　　第一次债券持有人会议的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2409号）核准，并经上海证券交易所同意，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，债券期限为6年,每张面值人民币100元，募集资金总额为70,118.00万元。

　　公司于2025年2月27日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》。根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《浙江盛泰服装集团股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）的相关规定，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开“盛泰转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2025年3月17日上午10点30分在公司召开“盛泰转债”2025年第一次债券持有人会议。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）召集人：董事会

　　（二）会议召开时间：2025年3月17日上午10点30分

　　（三）会议召开地点：嵊州五合东路2号公司会议室

　　（四）会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，投票采取记名方式表决。

　　（五）债权登记日：2025年3月12日

　　（六）出席对象：

　　1、截至2025年3月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“盛泰转债”债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

　　2、董事会委派出席会议的授权代表；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　4、董事会认为有必要出席的其他人员；

　　5、确认出席会议的债券持有人/委托代理人须提前向公司递交参会回执（详见附件2），参会回执递交的截止时间为2025年3月14日16:00。

　　二、会议审议事项

　　本次债券持有人会议审议议案：

　　上述议案已经公司2025年2月27日召开的公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。会议决议公告于2025年2月28日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2025年3月13日-2025年3月14日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00

　　（二）登记地点

　　浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号证券部办公室

　　（三）登记办法：

　　1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（样式参见附件1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

　　2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（样式参见附件1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

　　3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样式参见附件1）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；

　　4、债券持有人及债券持有人代理人可以采取信函、电子邮件或亲自送达方式登记。通过电子邮件方式登记的，请务必同时将上述材料原件邮寄至公司董事会办公室存档。（材料原件须在2025年3月14日16:00前送达公司，信函以收到邮戳为准）。

　　5、本次会议不接受电话登记。

　　四、表决程序和效力

　　（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场或通讯方式投票表决（表决票参见附件3）。

　　债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2025年3月14日下午16:00前将表决票通过邮寄或现场递交方式送达证券部办公室（送达方式详见“五、其他事项（一）会议联系方式”），或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定邮箱ir@smart-shirts.com.cn；未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。如债券持有人采取电子邮件方式表决的，需同时将表决票原件邮寄至公司证券部办公室存档。

　　（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

　　（三）每一张未偿还的“盛泰转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

　　（四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

　　（五）债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

　　（六）债券持有人会议做出决议后二个交易日内，公司董事会将会议决议于监管部门指定的媒体上公告。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：证券部办公室

　　联系电话：0575-83262926

　　邮编：312400

　　邮箱：ir@smart-shirts.com.cn

　　联系地址：浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号证券部办公室

　　（二）会期半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。

　　（三）出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2025年2月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　盛泰智造集团股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月17日召开的贵公司“盛泰转债”2025年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

　　委托人持有面值为人民币100元的债券张数：

　　委托人证券账户卡号码：

　　委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

　　委托人身份证号：                        受托人身份证号：

　　委托日期：    年    月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：参会回执

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　“盛泰转债”2025年第一次债券持有人会议参会回执

　　兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人将出席盛泰智造集团股份有限公司“盛泰转债”2025年第一次债券持有人会议。

　　债券持有人（盖章或签字）：

　　如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：

　　债券持有人证券账户号：

　　持有债券简称：盛泰转债

　　持有债券张数（面值人民币100元为一张）：

　　参会人：

　　联系电话：

　　电子邮箱：

　　参会形式：□现场   □通讯

　　附件3：表决票

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　“盛泰转债”2025年第一次债券持有人会议

　　表决票

　　说明:

　　1. 请用钢笔或黑色中性笔正确填写。

　　2. 以上各项议案，各债券持有人或代理人请根据“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见，在对应表决结果处划“√”, 对同一项议案只能表示一项意见，用文字或其他符号标明的表决结果无效。

　　3、在表决票原件送达之前，邮件送达的文件与原件具有同等效力；邮件送达的文件与原件不一致时，以原件为准。

　　债券持有人（签字或盖章）：

　　法定代表人/代理人（签字）：

　　债券持有人持有债券简称：盛泰转债

　　持有债券张数（面值100 元人民币为一张）：

　　债券持有人证券账户：

　　2025年3月17日

　　证券代码：605138                   证券简称：盛泰集团                    公告编号：2025-016

　　转债代码：111009                   转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）公司监事会于2025年2月21日以邮件方式向全体监事发出第三届监事会第八次监事会会议通知。

　　（三）本次会议于2025年2月27日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　（四）会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

　　（五）会议由公司监事会主席张达先生主持。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》

　　监事会认为，公司本次部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，是为了满足公司战略规划及实际经营的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次募投项目相关事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-012）。

　　本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司监事会

　　2025年2月28日

　　证券代码：605138          证券简称：盛泰集团        公告编号：2025-012

　　转债代码：111009          转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于部分募投项目变更

　　及使用信用证方式支付募投项目所需部分

　　资金并以募集资金等额置换的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 新项目名称及投资金额：“12.59万锭智慧纺纱项目”项目总投资48,763.05万元，拟投入募集资金20,455.00万元（最终金额以实际转款当日银行账户结息余额为准，下同）。

　　● 变更募集资金投向的原项目及金额：本次拟将因“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资金20,455.00万元变更投向至“12.59万锭智慧纺纱项目”。

　　● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：12个月

　　● 本事项尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

　　盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意将因“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资金20,455.00万元变更投向至“12.59万锭智慧纺纱项目”，并且同意公司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。根据公司《募集资金管理制度》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 募集资金投资项目的基本情况

　　（一）募集资金金额及到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2409号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币701,180,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币17,334,979.37元（包括承销及保荐费用人民币10,600,000.00元、其他发行费用人民币7,639,895.92元，上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额人民币904,916.55元），实际募集资金净额为人民币683,845,020.63元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月11日对公司公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2022]200Z0075号”《验资报告》。

　　公司及子公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐人签署了募集资金监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

　　根据《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》、《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于部分募投项目延期、部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-043），公司本次发行的募集资金总额扣除发行费用后，投资项目具体如下：

　　单位：人民币万元

　　注1：公司于2023年8月4日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，并于2023年8月23日召开了2023年第二次临时股东大会、2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的议案》，同意公司将 “年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”项目在原项目基础上进行了调整，节余募集资金4,280.31万元永久性补充流动资金。

　　（二）募集资金使用情况

　　截至2025年1月31日，公司募集资金使用情况如下所示：

　　单位：人民币万元

　　注1：投资进度=累计已投入募集资金金额/募集资金承诺投资总额

　　截至2025年1月31日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金43,414.73万元，节余募集资金暂时性补充流动资金20,110.13万元，收到银行存款利息扣除手续费的净额1,009.80万元，募集资金专户余额为5,869.44万元，前述数据未经审计。

　　公司在上述募投项目的建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，本着合理、节约、有效的原则，结合实际情况，加强费用的控制和管理，审慎地使用募集资金，节约了部分资金的支出，并在存放银行期间产生了利息收益。上述“越南十万锭纱线建设项目”投入募集资金较少，主要系受到外汇投资手续的审批时间限制，公司未能如期完成对募投项目实际建设主体SRS有限公司太平分公司的增资程序，为了保障募投项目的建设进度，以确保公司主营业务的正常开展，公司使用自有外汇支付了部分项目款项，项目已于2023年12月全部建设完毕并投产，不存在变更原募投项目的情形。

　　公司于2023年12月6日召开了第二届董事会第二十三会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司2022年度公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目“越南十万锭纱线建设项目”、“嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目”结项，节余部分闲置募集资金20,110.13万元用于暂时补充流动资金。具体情况可详见公司分别于2023年12月7日及2024年12月18日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-066）和《盛泰智造集团股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-105）。

　　二、部分募投项目变更的概况及原因

　　公司为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本以更好的满足公司运营发展的资金需求，公司拟将节余募集资金20,110.13万元（含银行存款利息扣除手续费的净额454.63万元）、期间产生的银行存款利息扣除手续费的净额80.54万元及因以自有资金支付或结算款调整而节余的合同尾款及保证金264.33万元，合计20,455.00万元，变更投向至“12.59万锭智慧纺纱项目”，其中扣除银行利息及手续费的金额占“盛泰转债”募集资金总额的28.41%，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：上述表格实施主体为公司全资子公司。

　　本次“12.59万锭智慧纺纱项目”是为了满足公司在周口市商水县打造从纺、织、染、服全产业链布局的发展战略，旨在满足公司内部的循环需求，稳固经营条件，保障盈利能力的持续增长，同时以智能化、绿色化为核心，优化生产流程，完善产业链，降低能耗并提升纱线品质，拓宽国内市场覆盖广度。

　　三、新增募投项目的具体情况

　　（一）新项目基本情况

　　1、项目名称：12.59万锭智慧纺纱项目

　　2、实施主体：周口盛泰纺织有限公司（以下简称“周口盛泰”）

　　3、项目实施地点：河南省周口市商水县新城区陈胜大道997号商水县中小微孵化基地

　　4、项目实施期限：建设期12个月

　　5、实施方式： 由于本次募投项目的实施主体为全资子公司周口盛泰，公司拟通过向周口盛泰提供借款的方式实施本次募投项目。本次借款为无息借款，金额为20,455.00万元，借款期限为5年，根据募投项目建设实际需要，到期后可续借，也可以提前偿还，借款期限自实际借款发生之日起计算。公司将就借款具体事宜与周口盛泰签署《借款协议》并授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。本次借款金额将全部用于实施新项目，不作其他用途。

　　此外，为保障募投项目的顺利实施，在股东大会和债券持有人会议审议通过后，周口盛泰将与于开户银行、保荐人签署募集资金监管协议对募集资金进行专户管理。

　　6、项目建设内容及规模：本项目拟通过租用商水县中小微孵化基地现有厂房，建筑总面积为55,460.00㎡。园区配备完善的供配电、给排水等公辅工程，可满足本项目生产需要。同时购置设备437台（套），新增项目定员276人。项目建成后可实现年产20,209吨精梳棉纱的生产能力，同时还能产生8,076.00吨落物。

　　7、项目总投资48,763.05万元，拟投入募集资金20,455.00万元人民币。

　　（二）新项目可行性分析

　　1、项目建设顺应国家产业对纺织行业的支持政策

　　纺织行业是我国国民经济与社会发展的支柱产业、解决民生与美化生活的基础产业、国际合作与融合发展的优势产业，是国家产业政策重点支持和鼓励发展的行业。近年来，国家陆续出台了多项政策，为纺织行业的发展提供了良好的宏观环境和政策支持。首先，本项目产品符合《纺织工业提质升级实施方案（2023—2025年）》要求，即“到2025年，现代化纺织产业体系建设取得实质进展，70%的规模以上纺织企业基本实现数字化网络化，单位工业增加值能源、水资源消耗进一步减少，主要污染物排放强度持续降低，废旧纺织品循环利用质量和规模不断提高，形成20家全球知名的企业品牌和区域品牌”。其次，本项目产品符合《中国服装行业“十四五”发展指导意见和2035年远景目标纲要》中对于扩大先进纺织材料、绿色制造技术、智能化技术等服装领域的创新应用，开发具备高品质、多功能、智能化服装消费品，推动服装产品升级的要求。

　　上述产业政策的发布充分体现了国家对于纺织行业发展的支持，为本项目的实施奠定了坚实的政策基础。

　　2、丰富的生产经营基础和经验

　　公司自成立以来，一直深耕于纺织服装领域，已掌握丰富的生产经营基础和经验。首先，在生产方面，公司不断引进先进的生产设备，并开发了相关配套的系统用于取代不必要的人力劳动，进一步降低生产成本，提升生产效率的同时增强了产品质量的稳定性。公司生产体系的持续的智能化改造，使得公司生产产品自动化率高、容错率低、订单反应时间快，成为公司始终能获得优质订单的一大竞争优势。其次，在技术方面，公司自成立以来一直十分注重研发能力的提升，在纺纱研发、工艺、生产等方面取得了多项研究成果，积累了紧密纺纱技术、电子牵伸纺纱技术、自络托盘式喂纱技术。

　　综上，公司已掌握丰富的生产经营经验，为本项目实施奠定基础。

　　3、全流程、完善的生产管理机制

　　科学的生产管理对于确保产品质量和提高经济效益至关重要。公司通过强化项目全程管理、工艺管理和深入研究，建立了完善的制度、流程、定额、标准和培训体系，这些构成了基础管理的核心。通过合理配置生产资源和设备，以及建立健全的规章制度，公司已经形成了一套高效的管理机制。公司的管理团队在纺织行业拥有数十年的深厚经验，积累了丰富的技术和管理知识。在纺织行业的管理、运营和技术应用方面，团队展现出了行业领先的能力。得益于这一完善的管理机制，公司能够确保并提升相关产品的质量，增强产品的适用性和可靠性，从而提高市场竞争力和客户满意度。这不仅有助于项目的顺利进行，也为实现公司的长期发展目标提供了坚实的基础。

　　4、优质的客户资源保障项目顺利实施

　　公司秉承着产品精品化的发展战略，致力于为客户提供高品质的纺织面料和成衣产品。这种坚持使得公司在国际成衣市场上赢得了众多国内外知名服装品牌客户的信任，建立了较高的品牌知名度和市场认可度。通过稳定的产品质量和优质的客户服务，公司积累了成熟且稳定的客户资源，并与主要客户建立了深厚的合作关系，形成了互相依赖的深度合作模式。在生产制造方面，公司始终遵循高标准的行业规范。除了满足基本的生产合规要求，公司还严格依照各大国际客户对供应商的生产标准进行生产，确保产品能够满足客户的特定需求。

　　综上，公司对质量的不懈追求和对客户需求的深刻理解，为公司的市场口碑和客户资源提供了坚实的保障，也为项目的顺利实施奠定了坚实的基础。

　　（三）新项目投资计划

　　根据项目投资计划，“12.59万锭智慧纺纱项目”计划总投资为48,763.05万元，拟使用募集资金20,455.00万元，具体投资明细如下：

　　注：拟投入募集资金最终金额以实际转款当日的银行账户结息余额为准。

　　（四）新项目效益分析

　　经测算，该募投项目实施后的内部收益率预计约为9.60%（所得税后），高于基准收益率，项目所得税后投资回收期为8.29年（含建设期1年），项目能较快收回投资。

　　（五）新项目审批情况

　　本项目已在商水县发展和改革委员会完成备案（项目代码：2205-411623-04-01-220203），并已取得周口市生态环境局商水分局出具的《关于周口盛泰纺织三十万锭纺纱项目不涉及环评的声明》。

　　（六）公司拟使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换

　　为提高资金使用效率，降低资金使用成本，本次募投项目拟由公司全资子公司使用信用证方式支付募集资金投资项目设备的部分采购款,预计不超过6,000.00万元，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。具体操作流程如下：

　　（1）根据募投项目建设进度，由项目管理部门在签订合同之前确认可以采取信用证方式进行支付的款项，履行相应的内部审批程序后，签订相关合同；

　　（2）具体办理支付时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式为信用证，按照公司《募集资金管理办法》规定的资金使用审批程序逐级审批，财务中心根据审批后的付款申请单履行信用证的支付，并建立对应台账；

　　（3）财务部门建立专项台账，逐笔统计使用信用证支付募投项目的款项，按月编制信用证支付情况汇总明细表；

　　（4）公司应建立台账逐笔记载募集资金专户转入一般存款账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的票据、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于募投项目。公司及时汇总使用信用证支付募投项目资金明细，定期抄送保荐机构和保荐代表人；

　　（5）经募集资金专管银行审核后，财务中心定期将通过信用证支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专户转入一般存款账户；

　　（6）保荐机构及保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用信用证支付募投项目所需部分资金的情况进行监督，公司与募集资金专管银行应当配合保荐机构的调查与查询。

　　（七）新项目主要风险提示

　　公司基于市场环境变动情况及自身经营规划和经营状况，在对必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证的基础上，本次拟对部分募集资金投资项目进行变更。变更后的项目实施过程中或完成后，若市场环境发生不利变化、产业政策发生重大变更、市场竞争进一步加剧、主要客户流失或原材料价格发生波动等，则可能导致本次募集资金投资项目进程或收益不及预期的风险。此外，关于商水县中小微孵化基地现有厂房的租赁协议尚未签署，如未能签署或按期签署租赁协议，取得相关土地，可能导致项目不能按计划实施。

　　针对上述风险，公司将密切关注项目的实施进展，强化对新项目的跟踪和管理，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　四、对公司的影响

　　本次部分募投项目变更是公司根据市场趋势、公司战略和业务发展情况、募集资金的使用情况综合作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远规划来看，本次新增实施项目利于公司更好地使用募集资金，提升棉纱的生产效率和能力，促进公司高质量发展。

　　本次公司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换，是基于业务实际情况的操作处理，在不影响募集资金安全的情况下，有利于提高公司资金的使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　五、相关审议程序及专项意见说明

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2025年2月27日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司新增募投项目“12.59万锭智慧纺纱项目”，项目总投资为48,763.05万元，拟投入募集资金为20,455.00万元，预计项目建设周期为12个月，新增项目实施主体为周口盛泰纺织有限公司，公司拟使用募集资金20,455.00万元向周口盛泰提供借款专项用于实施新项目，并且同意公司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。

　　根据募集资金使用相关规定，公司董事会授权公司管理层开立、注销、变更募集资金专户，签订募集资金专户存储监管协议等相关文件并办理相应手续，授权期限至本次变更所涉项目募集资金使用完毕或全部结项。

　　保荐机构就该事项发表了同意意见。该事项尚需提交股东大会和债券持有人会议审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年2月27日召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》。

　　监事会认为，公司本次部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，是为了满足公司战略规划及实际经营的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次募投项目相关事项。

　　（三）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：

　　公司本次拟使用节余募集资金20,455.00万元用于实施募投项目“12.59万锭智慧纺纱项目”事项系根据公司业务规划及募集资金使用情况做出的适时调整，同时公司本次拟使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换系基于公司业务开展方式为提高资金使用效率的决策，相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会和债券持有人会议审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，有利于公司主营业务发展，不会对公司构成重大不利影响，亦不存在损害股东利益的情形。

　　根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》约定，本次募投项目相关事项经股东大会及债券持有人会议审议通过后，“盛泰转债”附加回售条款将生效，提醒公司注意回售相关事项及资金安排。

　　保荐人对本次部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2025年2月28日

　　证券代码：605138                     证券简称：盛泰集团                     公告编号：2025-015

　　转债代码：111009                     转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）公司董事会于2025年2月21日以邮件方式向全体董事发出第三届董事会第九次董事会会议通知。

　　（三）本次会议于2025年2月27日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　（四）会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

　　（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-012）。

　　本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

　　（二）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。

　　（三）审议通过《关于提请召开“盛泰转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开“盛泰转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2025-014）。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2025年2月28日