柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：600249         证券简称：两面针         公告编号：临2025-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2025年2月27日以现场方式召开。会议通知于2025年2月21日以电子邮件方式发出，会议应表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

　　公司董事会选举周云祥先生为公司董事长，依据《公司章程》的规定，公司董事长同时为公司法定代表人。

　　同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　二、 审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；

　　公司董事会选举周云祥先生担任公司第八届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。调整后各委员会组成人员如下：

　　战略委员会：周云祥（主任委员）、龚慧泉、王为民、张重义；

　　提名委员会：张重义（主任委员）、周云祥、魏佳；

　　审计委员会：余兵（主任委员）、魏佳、唐鹏；

　　薪酬与考核委员会：魏佳（主任委员）、龚慧泉、张重义。

　　同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月28日

　　证券代码：600249          证券简称：两面针       公告编号：2025-009

　　柳州两面针股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年2月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道282号两面针办公楼五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，副董事长龚慧泉先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书韦元贤出席会议；副总裁杨玲、熊剑峰列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次股东大会审议的议案1为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师事务所

　　律师：周毅、李志峰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司董事会

　　2025年2月28日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600249         证券简称：两面针        公告编号：临2025-010

　　柳州两面针股份有限公司

　　关于选举公司董事长

　　及调整董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、选举公司董事长的情况

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会选举周云祥先生为公司第八届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会选举通过之日起，与公司第八届董事会任期一致。根据《公司章程》规定，公司董事长周云祥先生同时为公司法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。

　　二、调整公司部分董事会专门委员会委员的情况

　　鉴于公司董事会成员变动，董事会同意对第八届董事会战略委员会委员及提名委员会委员进行调整，补选周云祥先生担任公司第八届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。调整后各委员会组成人员如下：

　　战略委员会：周云祥（主任委员）、龚慧泉、王为民、张重义；

　　提名委员会：张重义（主任委员）、周云祥、魏佳；

　　审计委员会：余兵（主任委员）、魏佳、唐鹏；

　　薪酬与考核委员会：魏佳（主任委员）、龚慧泉、张重义。

　　上述任期与公司第八届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月28日

　　附：周云祥先生简历

　　周云祥先生，1985年生，大学学历，管理学学士，曾任柳州银行股份有限公司柳东支行负责人、科技支行行长、投资理财部总经理，广西柳州市金融投资发展集团有限公司副总经理；现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委书记、董事长，东风柳州汽车有限公司副董事长，柳州两面针股份有限公司党委书记、董事长。