岭南生态文旅股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002717     证券简称：岭南股份   公告编号：2025-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、 召开时间：2025年2月27日（周四）14:30

　　2、 网络投票日期、时间为：2025年2月27日（周四），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月27日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、 召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室

　　4、 召开方式：现场结合网络

　　5、 召集人：董事会

　　6、 主持人：陈健波先生

　　7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　（一） 股东总体出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共2,759 人，代表有表决权的公司股份数合计为  375,495,919  股，占公司有表决权股份总数的 20.6290 %。

　　出席本次会议的中小股东及股东代理人共 2,757 人，代表有表决权的公司股份数 18,444,302  股，占公司有表决权股份总数的1.0133％。

　　（二） 股东现场出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表有表决权的公司股份数合计为  357,051,617  股，占公司有表决权股份总数的 19.6157 %。

　　现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数  0  股，占公司有表决权股份总数的 0%。

　　（三） 股东网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东及股东代理人共 2,757 人，代表有表决权的公司股份数合计为 18,444,302 股，占公司有表决权股份总数的1.0133％。

　　通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 2,757 人，代表有表决权的公司股份数合计为 18,444,302 股，占公司有表决权股份总数的1.0133％。

　　（四） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司部分董事、高级管理人员通过通讯方式出席了本次股东大会。

　　（五） 见证律师出席了本次会议

　　三、议案表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，以累积投票的方式对以下议案进行了表决：

　　1.00审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。

　　1.01选举周进先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意359,380,300票，其中中小投资者同意2,328,683票。周进先生当选为非独立董事。

　　1.02选举何世锋先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意358,530,949票，其中中小投资者同意1,479,332票。何世锋先生当选为非独立董事。

　　四、律师见证情况

　　（一） 律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所

　　（二） 见证律师姓名：刘丽均、谭天琦

　　（三） 结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　五、备查文件

　　1、岭南生态文旅股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达（深圳）律师事务所关于岭南生态文旅股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司董事会

　　2025年2月28日

　　证券代码：002717             证券简称：岭南股份       公告编号：2025-020

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　第五届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第三十次会议于2025年2月27日(周四)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年2月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，全体董事一致同意，豁免本次董事会会议提前3日通知。会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于选举周进先生为公司副董事长的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举非独立董事周进先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第五届董事会届满时止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于推选周进先生为薪酬与考核委员会委员的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举非独立董事周进先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会选举通过之日起至第五届董事会届满时止。周进先生与公司第五届董事会第一次会议选举产生的薪酬与考核委员会主任委员黄雷先生、委员陈燕维女士共同组成公司第五届董事会薪酬与考核委员会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司董事会

　　2025年2月28日