建元信托股份有限公司关于 预计2025年度日常关联交易额度的公告

　　证券代码：600816                         证券简称：建元信托                       公告编号：临2025-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易额度预计已经建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　● 本次关联交易额度预计有利于推进公司业务开展，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2025年2月26日召开第九届董事会第二十四次会议，会议以“7同意，0反对，0弃权”的结果审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，根据公司业务发展需要，预计公司2025年度日常关联交易额度为32,440万元，上述总额度有效期为2024 年年度股东大会召开之日（即前次日常关联交易额度到期之日）起至 2025 年年度股东大会召开之日止。关联董事钱晓强先生、屠旋旋先生对本议案回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。公司独立董事专门会议以全票同意审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　注：占同类业务比例=该关联交易（预计）金额/2024年度同类业务的发生额。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况及关联关系介绍

　　1、关联方之一

　　名称：上海电气控股集团有限公司（以下简称“上海电气集团”）

　　统一社会信用代码：913100001322128733

　　成立时间：1985-01-14

　　注册地：上海市黄浦区四川中路110号

　　法定代表人：吴磊

　　注册资本：1,147,211.6万元人民币

　　经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），设计、制作、代理发布各类广告；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：上海市国有资产监督管理委员会持有上海电气集团100%股权。

　　主要财务数据：截至2023年12月31日（经审计），上海电气集团总资产为人民币3,823.43亿元，净资产为人民币808.93亿元；2023年度（经审计），上海电气集团营业总收入为人民币1,429.51亿元，净利润为人民币15.00亿元。

　　截至2024年9月30日（未经审计），上海电气集团总资产为人民币3,929.10亿元，净资产人民币834.33亿元；2024年1-9月（未经审计），上海电气集团营业总收入为人民币1,006.52亿元，净利润为人民币27.31亿元。

　　关联关系：上海电气集团持有公司控股股东上海砥安投资管理有限公司24.3212%股权，根据实质重于形式原则认定其为公司关联方。

　　2、关联方之二

　　名称：兴宝国际信托有限责任公司（以下简称“兴宝信托”）

　　统一社会信用代码：91650000742220088A

　　成立时间：2002-08-28

　　注册地：新疆乌鲁木齐市天山区中山路333号

　　法定代表人：李勇锋

　　注册资本：303,565.33万元人民币

　　经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：中国信托业保障基金有限责任公司持有兴宝信托76.7883%股权。

　　主要财务数据：截至2023年12月31日（经审计），兴宝信托总资产为人民币411,294.04万元，净资产为人民币344,868.79万元；2023年度（经审计），兴宝信托营业收入为人民币19,682.25万元，净利润为人民币3,106.23万元。

　　关联关系：公司5%以上股东中国信托业保障基金有限责任公司为兴宝信托控股股东，根据实质重于形式原则认定其为公司关联方。

　　3、关联方之三

　　名称：上海国盛集团资产有限公司（以下简称“国盛资产”）

　　统一社会信用代码：91310106550053414B

　　成立时间：2010-01-26

　　注册地：上海市静安区秣陵路80号2幢601F室

　　法定代表人：陈颖

　　注册资本：700,000万元

　　经营范围：实业投资，房地产与其相关产业的投资，城市基础设施投资，资本运作，资产收购、包装和出让，企业和资产托管，债权债务重组，受托投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问与代理，公司理财顾问，与经营范围相关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：上海国盛（集团）有限公司持有国盛资产100%股权。

　　关联关系：公司董事屠旋旋先生担任国盛资产董事长。

　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述各关联方经营正常、资信状况良好，日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本次预计的2025年度日常关联交易内容属于公司正常经营范围内发生的日常业务，主要为：（1）认购关联方产品，主要为认购关联方发行的信托计划等，预计总额为30,000万元；（2）受托资产管理业务，预计总额为440万元；（3）向关联方提供服务，预计总额为550万元；（4）接受关联方提供服务，预计总额为1,450万元。

　　上述日常关联交易将遵循一般商业条款和公司正常业务程序进行，其定价遵循市场化原则，以公允价格开展。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易额度预计有利于推进公司业务开展，提高公司综合竞争力，符合本公司和全体股东的整体利益，亦符合公司经营发展需要，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

　　五、履行的审议程序

　　（一）关联交易委员会审议情况

　　公司第九届董事会关联交易委员会第七次会议于2025年2月25日召开，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，同意公司预计2025年度日常关联交易额度事项。

　　（二）独立董事审核情况

　　公司2025年第一次独立董事专门会议于2025年2月25日召开，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。公司全体独立董事认为，公司2025年度日常关联交易额度预计是为满足公司正常开展业务所需，公司将根据市场化原则，以公允价格开展交易，不存在利益输送和损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》并提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司第九届董事会第二十四次会议于2025年2月26日召开，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，同意公司预计2025年度日常关联交易额度事项。关联董事钱晓强先生、屠旋旋先生对本议案回避表决。

　　特此公告。

　　建元信托股份有限公司董事会

　　二〇二五年二月二十八日

　　公司代码：600816                                                  公司简称：建元信托

　　建元信托股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司合并及母公司期末可供分配利润均为负，不满足《公司章程》第一百六十三条规定的现金分红条件。鉴于上述情况，2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　在国家大力推动金融行业高质量发展、持续深化金融供给侧结构性改革的宏观背景下，信托行业作为国家金融体系的关键一环，肩负着优化资源配置、服务实体经济的重要使命。

　　2024年，对于建元而言，是完成股权重组，以全新面貌扬帆起航、昂扬奋进的首个完整年度。回首过去一年，在有关部门的关心指导下，在股东方及社会各界的鼎力支持下，在董事会、监事会的正确引领下，公司秉持业务发展与风险化解齐头并进的理念，紧跟国家及监管政策导向，积极践行回归信托本源要求。全体干部员工不懈努力，在复杂多变的市场环境中，精准把握机遇，有力有序推进各方面工作，着力打造公司核心竞争力，稳筑公司长远发展根基。当下，信托行业正朝着更加规范、健康、可持续的方向发展，公司也将继续在行业中勇立潮头，为推动经济社会发展贡献力量。

　　（一）固有业务

　　固有业务指信托公司运用自有资本开展的业务，主要包括但不限于贷款、租赁、投资、同业存放等。2024年固有业务实现利息收入3,251.49万元，投资收益12,961.83万元。

　　（二）信托业务

　　信托业务是指公司以营业和收取报酬为目的，以受托人身份承诺信托和处理信托事务的经营行为。报告期内，公司与信托业务相关的收入体现在手续费及佣金收入中。截至2024年末，公司受托管理信托规模2,532.12亿元；本年度完成清算信托项目13个，清算信托规模37.51亿元；新增设立信托项目88个，对应新增信托规模1,214.64亿元。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用     √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2024年度，公司实现营业总收入31,033.37万元，归属于母公司所有者的净利润5,316.31万元。截至2024年12月31日，公司总资产238.78亿元，归属于母公司所有者权益136.96亿元，每股净资产1.39元，资产负债率39.69%，公司实收股本为98.44亿元。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600816               证券简称：建元信托             公告编号：临2025-001

　　建元信托股份有限公司

　　第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2025年2月26日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2025年2月14日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经全体董事审议并表决，通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《董事会风险控制与审计委员会2024年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会风险控制与审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过《关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况的评估报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况的评估报告》。

　　上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过《2024年度主要股东情况评估及资本补充能力报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议通过《2024年度关联交易整体情况报告》

　　上述事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议、第九届关联交易委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　八、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》（编号：临2025-003）。

　　上述事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议、第九届关联交易委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　公司董事钱晓强先生在中国信托业保障基金有限责任公司（兴宝国际信托有限责任公司之控股股东）任职，公司董事屠旋旋先生担任上海国盛集团资产有限公司的董事长，为本议案的关联董事，对本议案回避表决。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　九、审议通过《关于制定＜建元信托股份有限公司市值管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及摘要。

　　上述事项已经公司第九届风险控制与审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　公司全体董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

　　上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司合并及母公司期末可供分配利润均为负，不满足《公司章程》第一百六十三条规定的现金分红条件。鉴于上述情况，2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度拟不进行利润分配的公告》（编号：临2025-004）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》

　　从公司财务审计工作的连续性、完整性等角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2025-005）。

　　董事会提请股东大会授权管理层根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定2025年度财务审计费用。

　　上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的议案》

　　从公司内部控制审计工作的连续性、完整性等角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2025-005）。

　　董事会提请股东大会授权管理层根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定2025年度内部控制审计费用。

　　上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十五、审议通过《公司2024年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十六、审议通过《关于2024年度董事及高级管理人员履职及考评情况的议案》

　　1. 2024年度董事履职及考评情况

　　2024年度，第九届董事会董事均履行了忠实勤勉义务，在所有重大事项上审慎地参与决策、发表意见，不存在履职过程中违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的情形。根据董事自评、查阅履职资料等方式，对公司全体董事履职情况评价结果为“称职”。

　　2. 2024年度高级管理人员履职及考评情况

　　2024年度，全体高级管理人员在履职期间未发现有违反法律、法规、《公司章程》、恢复与处置计划及损害公司及股东利益的行为。鉴于公司处于业务转型发展的关键阶段，各项工作任务艰巨且取得阶段性成果，公司全体高级管理人员2024年度履职评价结果为“称职”。

　　上述议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十七、审议通过《关于2024年度公司高级管理人员绩效考核等级及绩效奖金方案的议案》

　　上述议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议、第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十八、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十九、审议通过《公司2024年度稽核审计工作总结与2025年度审计计划》

　　上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二十、审议通过《公司2024年度合规风险管理自我评估报告》

　　上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二十一、审议通过《关于＜2024年度消费者权益保护工作报告及2025年度工作计划＞的议案》

　　上述事项已经公司第九届董事会信托与消费者权益保护委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二十二、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

　　董事会提请召开2024年年度股东大会，主要审议如下议案：

　　1.公司2024年度董事会工作报告；

　　2.公司2024年度监事会工作报告；

　　3.公司2024年年度报告及摘要；

　　4.公司2024年度财务决算报告；

　　5.公司2024年度利润分配预案；

　　6.关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案；

　　7.关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的议案；

　　8.关于修订公司《关联交易制度》的议案。

　　会议的召开时间及召开地点另行以公告方式通知。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　备查文件：

　　1、公司第九届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　建元信托股份有限公司董事会

　　二〇二五年二月二十八日

　　证券代码：600816              证券简称：建元信托          公告编号：临2025-002

　　建元信托股份有限公司

　　第九届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于2025年2月26日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2025年2月14日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由公司监事会主席徐立军先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经全体监事审议并表决，通过如下决议：

　　一、 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、 审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及摘要。

　　监事会认为：公司编制《2024年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司全体监事就该报告签署了书面确认意见。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、 审议通过《公司2024年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度拟不进行利润分配的公告》（编号：临2025-004）。

　　监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配是鉴于公司合并及母公司期末可供分配利润均为负。该预案符合法律法规以及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为：公司已通过不断完善公司治理、加强合规文化建设，提高全员合规意识，提升风险识别、评估、管控能力，持续对内部控制工作的改进和优化，促进内部控制工作合规有效。经外部注册会计师对公司内部控制设计及执行情况进行独立审计，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2025年度，公司应持续根据企业内部控制规范要求，持续完善内部控制制度体系，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，持续促进公司依法、合规、审慎、稳健经营。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　五、 审议通过《关于2024年度监事会对董事监事履职情况评价的议案》

　　监事会认为：2024年度，全体董事履行了忠实勤勉义务，在所有重大事项上审慎地参与决策、发表意见，不存在履职过程中违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的情形。通过参考董事自评结果，查阅董事履职情况表等方式，对公司全体董事履职情况评价结果为“称职”。

　　2024年度，全体监事履行了忠实勤勉义务，从完善公司治理，促进公司可持续发展的角度出发，正确履行监督职能，积极提出建议。通过参考监事自评、监事互评结果，查阅监事履职情况表等方式，对公司全体监事履职情况评价结果为“称职”。

　　相关评价结果和意见建议将及时向董事会进行反馈，并向公司股东大会及监管机构报告。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　备查文件：

　　1、公司第九届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　建元信托股份有限公司监事会

　　二〇二五年二月二十八日

　　证券代码：600816              证券简称：建元信托             公告编号：临2025-004

　　建元信托股份有限公司

　　2024年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 建元信托股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024年度利

　　润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　● 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）

　　项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否。

　　一、 利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024年12月31日，公

　　司合并报表中期末未分配利润为人民币-114.85亿元，母公司报表中期末未分配利润为人民币-114.07亿元，合并及母公司可供分配利润均为负，不满足《公司章程》第一百六十三条规定的现金分红条件。鉴于上述情况，经董事会决议，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、 本年度不进行利润分配的情况说明

　　根据《公司章程》第一百六十三条，现金分红的条件包括“公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取信托赔偿准备金、公积金后所余的税后利润）为正值”，鉴于公司合并及母公司期末可供分配利润均为负，不满足前述现金分红条件，公司决定2024年度拟不进行利润分配。

　　三、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年2月26日召开第九届董事会第二十四次会议，会议以全票同意审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该预案提交2024年年度股东大会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，公司2024年度拟不进行利润分配是鉴于公司合并及母公司期末可供分配利润均为负。该预案符合法律法规以及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　四、 相关风险提示

　　2024年度利润分配预案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　建元信托股份有限公司董事会

　　二○二五年二月二十八日

　　证券代码：600816             证券简称：建元信托            公告编号：临2025-005

　　建元信托股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”、“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

　　立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户2家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：包梅庭

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：钱致富

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：周铮文

　　近三年无签字情况。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2024年度年报审计收费金额为240万元，内控审计收费金额为100万元；2023年度年报审计收费金额为240万元，内控审计收费金额为120万元。会计师事务所审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东大会授权管理层根据立信2025年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定2025年度财务审计费用和内控审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司风险控制与审计委员会意见

　　公司风险控制与审计委员会经过审核相关材料，对拟续聘会计师事务所的相关资质、审计工作等相关情况进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任审计机构的任职条件，具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任本公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，较好地履行了外部审计机构的责任与义务；从公司审计工作的持续性、完整性等角度考虑，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

　　（二）公司董事会的审议和表决情况

　　公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　报备文件：

　　1、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

　　2、审计委员会审议情况的书面文件。

　　特此公告。

　　建元信托股份有限公司董事会

　　二〇二五年二月二十八日

　　证券代码：600816             证券简称：建元信托            公告编号：临2025-006

　　建元信托股份有限公司

　　关于召开2024年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年3月7日（星期五）下午15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年2月28日（星期五）至2025年3月6日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600816@j-yuantrust.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年2月28日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年3月7日（星期五）下午15:00-16:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年3月7日（星期五）下午15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：秦怿先生

　　总经理：曾旭先生

　　副总经理兼董事会秘书：王岗先生

　　财务总监：丛树峰先生

　　独立董事：徐新林先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年3月7日（星期五）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年2月28日（星期五）至2025年3月6日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600816@j-yuantrust.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系部门：董监事会办公室

　　电话：021-63410710

　　邮箱：600816@j-yuantrust.com

　　六、 其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　建元信托股份有限公司董事会

　　二〇二五年二月二十八日