蓝星安迪苏股份有限公司 关于2024年度日常关联交易情况和 2025年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：600299            证券简称：安迪苏           公告编号：2025-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　· 是否需要提交股东大会审议：否

　　· 日常关联交易对公司的影响：公司2024年度日常关联交易所涉及业务全部为正常的经营性往来，关联交易价格严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，公司未对关联方形成较大依赖。

　　一、 关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年2月27日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了关于《确认公司2024年度日常关联交易情况和2025年度日常关联交易预计》的议案。本次董事会六名关联董事回避表决（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）。

　　公司独立董事在第九届董事会第三次独立董事专门会议中审议通过了该议案，认为本次关联交易严格遵循了本公司《关联交易管理制度》，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对公司是必要的，交易价格定价公允合理，未损害公司和非关联股东利益，符合全体股东的利益。因此，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司持续经营能力、损益及资产状况有积极影响。本公司不会对关联方形成较大的依赖。因此，同意将上述议案提交董事会审议。

　　（二）2024年日常关联交易情况及2025年日常关联交易预计

　　经第八届董事会第十七次会议审议通过的2024年度关联交易额度为2.42亿元，经审计2024年关联交易的实际发生额为1.87亿元（2023年为0.81亿元），其中产品采购商品及服务和租入资产实际发生额为1.32亿元（2023年为0.17亿元），销售商品及提供服务实际发生额为0.55亿元（2023年为0.64亿元），预计2025年年度日常关联交易额度最多将不超过6.38亿元，与2024年实际发生数相比增加约4.51亿元，主要系预计2025年将因为项目建设而从关联方购买更多的商品和服务。

　　2024年实际发生明细表如下：       单位：千元

　　（详见公司年度报告报表附注关联交易内容）

　　2025年预估发生日常关联交易明细表如下：       单位：千元

　　（三）与中化集团财务有限责任公司的关联交易情况

　　1． 公司与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》，协议约定由财务公司为公司提供相关金融服务，协议有效期为 3 年。具体可参见：《关于拟与中化集团财务有限责任公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007），该已经公司第八届董事会第九次会议，2022年年度股东大会审议通过。

　　二、关联方介绍

　　连云港连宇建设监理有限责任公司：

　　企业法定代表人：刘志奎，注册资本为600万元，主营业务范围：工程建设监理、工程项目管理、技术咨询及服务。

　　长沙华星建设监理有限公司：

　　企业法定代表人：胡志荣，注册资本为600万元，主营业务范围：建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单建式人防工程监理；环保咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；政府采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　中蓝连海设计研究院有限公司:

　　企业法定代表人：李宏毅，注册资本为12,800万元，主营业务范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；工业建设投资项目咨询与评估；工业与民用建设项目的勘察、设计、项目管理、 工程施工（不含爆破工程）、工程总承包、技术服务；建设项目全过程咨询服务；环境工程专项设计；环境影响评价；安全评价；工程建设监理；工程、货物及服务的招标代理；政府采购招标代理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；计算机技术服务；科研产品开发、研制、转让、销售；选矿剂、环保处理剂的销售（不含危化品）；化工、环保设备研制、销售。（涉及许可及资质的按许可及资质经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*** 一般项目：非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　北京蓝星清洗有限公司：

　　企业法定代表人：章平，注册资本为30,000万元，主营业务范围：清洁服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；质检技术服务；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、润滑油、润滑脂、消毒用品、汽车、汽车配件；制造工业清洗剂、化学添加剂、不冻液、日用化学产品；施工总承包、专业承包；制造陶瓷纤维及其增强复合材料制品；制造超高分子聚乙烯纤维及其增强复合材料制品；制造碳纤维增强复合材料制品；制造芳纶纤维及其制品；普通货运。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

　　昊华中意河北新材料有限公司：

　　企业法定代表人：贾战虎，注册资本为6,000万元，主营业务范围：新型复合材料，复合材料容器，压力容器，塔器，环保及化工成套设备，复合材料输水管道，工艺管道，海水淡化管道，烟道，烟囱，PVC、CPVC、PVDF、PP复合材料制品，复合材料生产设备、模具、碳纤维复合材料；以上产品的设计、开发、生产、销售、安装、售后服务；防腐保温工程设计及安装；经营本企业自产品的出口业务及本企业生产所需的设备、模具、原辅材料、相关配件的进出口业务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

　　Elkem Silicones France SAS：

　　注册资本为185,683,380欧元，主营业务范围：化工品，尤其是硅系列产品的生产及销售。

　　杭州水处理技术研究开发中心有限公司：

　　企业法定代表人：王寿根，注册资本为10,000万元，主营业务范围：膜分离技术开发,分离膜及器制造、销售,水处理工程技术及产品开发,技术服务,水处理设备评价咨询,环境评价咨询,分离膜性能检测、水质检测(凭资质证书经营),基础工程、建筑工程、市政工程、环境工程的施工,水处理工程安装调试,水处理配件的销售,设计、制作、代理、发布国内各类广告,经营进出口业务。

　　Syngenta Crop Protection AG

　　法定代表人：J.Erik Fyrwald，注册资本为257,000瑞士法郎；主要经营范围：农药、种子的生产、销售。

　　中国蓝星（集团）股份有限公司：

　　企业法定代表人：李波，注册资本为1,536,558.9192万元，主营业务范围：饲料添加剂生产【分支机构经营】；食品添加剂生产【分支机构经营】。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；炼油、化工生产专用设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；国内贸易代理：专业保洁、清洗、消毒服务；日用化学产品制造；日用化学产品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；环境保护专用设备制造；水环境污染防治服务；生态环境材料制造；水资源专用机械设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术进出口；节能管理服务；工业工程设计服务；工程管理服务；货物进出口；对外承包工程；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；非居住房地产租赁：租赁服务（不含许可类租赁服务）；环保咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　天华化工机械及自动化研究设计院有限公司：

　　企业法定代表人：孙中心，注册资本为18,370万元，主营业务范围：特种设备制造;建设工程施工;核材料运输;核材料储存;特种设备设计;特种设备检验检测;检验检测服务;认证服务;建设工程设计;期刊出版;辐射监测;放射性污染监测。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;炼油、化工生产专用设备制造;橡胶加工专用设备制造;塑料加工专用设备制造;气体压缩机械制造;烘炉、熔炉及电炉制造;气体、液体分离及纯净设备制造;污泥处理装备制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备制造;冶金专用设备制造;环境保护专用设备制造;涂装设备制造;金属表面处理及热处理加工;工业自动控制系统装置制造;实验分析仪器制造;核子及核辐射测量仪器制造;仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;机械零件、零部件加工;喷涂加工;涂料制造（不含危险化学品）;智能控制系统集成;金属制品修理;专用设备修理;仪器仪表修理;工程和技术研究和试验发展;工业设计服务;专用化学产品销售（不含危险化学品）;货物进出口;广告发布;标准化服务;非居住房地产租赁;炼油、化工生产专用设备销售;橡胶加工专用设备销售;塑料加工专用设备销售;气体压缩机械销售;特种设备销售;烘炉、熔炉及电炉销售;气体、液体分离及纯净设备销售;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;冶金专用设备销售;环境保护专用设备销售;涂装设备销售;机械设备销售;涂料销售（不含危险化学品）;工业自动控制系统装置销售;实验分析仪器销售;机械零件、零部件销售;智能仪器仪表销售;仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　化学工业矿山工程质量监督站

　　负责人：黎云飞，开办资金为30万元，主营业务范围：为化学工业矿山工程提供质量监督保障，为化学工业矿山建设工程质量监督相关咨询服务。

　　中国化工信息中心有限公司

　　企业法定代表人：揭玉斌，注册资本为15,000万元，经营范围包含：《中国化学工业年鉴》、《中国化工贸易》、《中国化肥信息》、《中国化工报导（英文版）》、《中国化工信息》、《化工新型材料》、《精细与专用化学品》、《现代化工》、《化工安全与环境》、《中国石油和化工标准与质量》、《清洗世界》、《多晶硅》（有效期至2023年12月31日）的出版（限本公司内设机构期刊编辑部出版）；在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务，不含网络借贷信息中介类的互联网金融业务）；化工信息研究和咨询服务；工程咨询；计算机软件开发、网络技术服务；承接计算机网络工程；设计和制作印刷品广告；利用上述期刊发布广告；发布外商来华广告；提供化工文摘服务；主办、承办、组办各类国际展览会、会议、及国内外技术、文化交流活动；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机及外围设备、电子元件、石油制品（不含成品油）的生产、销售（不含危险化学品）；化工产品研制、检测分析及销售（不含危险化学品）；销售化肥、计算机应用软件及硬件；进出口业务；物业管理；自有房屋出租；化工技术标准的研究；化工产品（危险化学品除外）、化工机械设备、仪器仪表、自动化装置、建筑材料、电子产品的生产、销售；市场调查。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。中国化工信息中心有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

　　华夏汉华化工装备有限公司：

　　企业法定代表人：欧阳兮，注册资本为15,000万元，主营业务范围：销售机电设备、自动化设备、润滑油、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、汽车零配件、金属材料、医疗器械（限Ｉ、ＩＩ类）、化妆品；招标代理；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租商业用房；出租办公用房；软件开发；计算机系统服务；销售社会公共安全设备、计算机、软件及辅助设备；销售食品；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中化信息技术有限公司

　　企业法定代表人：赵洋，注册资本为5,000万元，主营业务范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算机系统服务;人工智能基础软件开发;人工智能基础资源与技术平台;软件开发;软件外包服务;信息系统运行维护服务;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;工业互联网数据服务;计算机及办公设备维修;机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;工业控制计算机及系统销售;软件销售;信息安全设备销售;仪器仪表销售;企业管理咨询;社会经济咨询服务;安全咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务;市场调查（不含涉外调查）;进出口代理;技术进出口;货物进出口;互联网销售（除销售需要许可的商品）;销售代理;国内贸易代理;网络设备销售;物联网设备销售;云计算设备销售;互联网设备销售;计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中化舟山危化品应急救援基地有限公司

　　企业法定代表人：晏永，注册资本为11,750万元，主营业务范围：许可项目：建设工程施工；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：危险化学品应急救援服务；消防技术服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；受公务员主管部门和公务员所在机关委托开展公务员委托培训；特种作业人员安全技术培训；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；机动车修理和维护；消防器材销售；安防设备销售；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；会议及展览服务；文具用品零售；图文设计制作；广告发布；广告制作；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。中化舟山危化品应急救援基地有限公司目前的经营状态为存续。

　　南京三方化工设备监理有限公司

　　企业法定代表人：孙中心，注册资本为5,000万元，主营业务范围：化工及石油化工设备监理、检验、检修管理;机械设备工程技术开发及检验、检修管理;质量管理咨询服务;第一、二、三类在用压力容器检验、检修管理;在用压力管道检验、检修管理;石化产品（不含危险化学品）销售;工程项目管理;工程技术咨询;会务服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　益通数科科技股份有限公司

　　企业法定代表人：陈胜男，注册资本为16,660万元，主营业务范围：许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;道路货物运输（网络货运）;农药批发;农药零售;农作物种子经营;货物进出口;拍卖业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;软件开发;软件销售;网络技术服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售（除销售需要许可的商品）;互联网安全服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;化肥销售;肥料销售;农业机械服务;农业机械销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农业机械制造;智能农业管理;农副产品销售;农用薄膜销售;农业机械租赁;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;煤炭及制品销售;供应链管理服务;生物有机肥料研发;化工产品销售（不含许可类化工产品）;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;会议及展览服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　中化环境科技工程有限公司

　　企业法定代表人：赵雷，注册资本为10,000万元，主营业务范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备设计；特种设备安装改造修理；检验检测服务；安全评价业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；工程管理服务；消防技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；大气污染治理；资源循环利用服务技术咨询；工业工程设计服务；市政设施管理；招投标代理服务；机械零件、零部件加工；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备销售；机械设备销售；金属工具制造；非居住房地产租赁；土壤环境污染防治服务；土壤及场地修复装备销售；土地整治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；智能农业管理；农作物秸秆处理及加工利用服务；农业专业及辅助性活动；畜禽粪污处理利用；灌溉服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；农产品智能物流装备销售；食用农产品零售；非食用农产品初加工；初级农产品收购；供应链管理服务；生物有机肥料研发；肥料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　中化集团财务有限责任公司

　　企业法定代表人：夏宇，注册资本为600,000万元，主营业务范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　蓝星工程有限公司

　　企业法定代表人：王立杰，注册资本为11000万元，主营业务范围：主办《橡塑技术与装备》期刊；承包境外化工石化医药、建筑行业建筑工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外项目所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员；道路货物运输；工程设计、工程咨询；压力管道设计；专业承包；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；环境保护及资源综合利用技术和产品的开发、生产、销售；销售仪器仪表、家用电器、化工材料、化工产品、化工机械与设备、化工装备、机电产品（不含小轿车）与设备、汽车配件、装饰材料、建筑材料、计算机软硬件开发与销售；承办学术交流活动；信息咨询；设计、制作广告；利用自有《橡塑技术与装备》期刊发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承办展览展示活动；清洗机器人及清洗自动化设备的研发、销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中化聚缘企业管理（北京）有限公司

　　企业法定代表人：杨宏，注册资本为1000万元，主营业务范围：企业管理；餐饮管理；物业管理；企业策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业管理咨询；会议服务；打字、复印；摄影、扩印服务；销售工艺品、日用品、针纺织品、文具用品、体育用品、电子产品、新鲜蔬菜、新鲜水果、办公用品、服装、服饰、鞋帽；旅游信息咨询；健身服务；办公用品、机械设备租赁；服装租赁；花卉租摆；零售厨房用具、电气机械、机械设备、家用电器；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康服务（须经审批的诊疗活动除外）；零售食品；零售烟草；餐饮服务。（禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内，新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的饮食服务；禁止新建与居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的场所边界水平距离小于9米的项目。）市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；零售食品、零售烟草、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　金茂物业服务(福州)有限公司

　　企业法定代表人：李勇，注册资本为5000万元，主营业务范围：一般项目：物业管理；房地产经纪；房地产咨询；城市公园管理；城市绿化管理；安防设备销售；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；酒店管理；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；办公设备耗材销售；餐饮管理；餐饮器具集中消毒服务；城乡市容管理；大气污染治理；代驾服务；工程管理服务；广告设计、代理；护理机构服务（不含医疗服务）；花卉绿植租借与代管理；化妆品零售；机动车修理和维护；家具销售；建筑物清洁服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；礼仪服务；旅游开发项目策划咨询；票务代理服务；日用百货销售；日用电器修理；日用杂品销售；森林公园管理；商业综合体管理服务；摄影扩印服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；市场营销策划；市政设施管理；水产品零售；水污染治理；停车场服务；土壤污染治理与修复服务；外卖递送服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；未经加工的坚果、干果销售；文化场馆管理服务；污水处理及其再生利用；洗车服务；洗染服务；消防技术服务；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；养老服务；医院管理；游览景区管理；园区管理服务；住房租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；专业设计服务；咨询策划服务；自行车修理；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；餐饮服务；城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工；食品销售；特种设备安装改造修理；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　北京金茂绿建科技有限公司

　　企业法定代表人：范建军，注册资本为11,000万元，经营范围包含：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；社会经济咨询服务；制冷、空调设备销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；热力生产和供应；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

　　金茂云科技服务（北京）有限公司

　　企业法定代表人：马千里，注册资本为20,000万元，经营范围包含：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；数字技术服务；软件开发；人工智能基础软件开发；数据处理服务；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；物联网应用服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；房地产咨询；房地产经纪；企业管理咨询；企业形象策划；软件销售；网络设备销售；云计算设备销售；通讯设备销售；第二类医疗器械销售；对外承包工程；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；电气安装服务；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

　　西南化工研究设计院有限公司

　　企业法定代表人：孙炳，注册资本为32862.88万元，主营业务范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；期刊出版；特种设备设计；特种设备制造【分支机构经营】；特种设备安装改造修理；危险化学品经营；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；石油天然气技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程造价咨询业务；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；广告发布；气体、液体分离及纯净设备制造【分支机构经营】；气体、液体分离及纯净设备销售；仪器仪表制造【分支机构经营】；仪器仪表销售；仪器仪表修理；特种设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；新型催化材料及助剂销售；金属链条及其他金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造【分支机构经营】；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造【分支机构经营】；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）【分支机构经营】；技术进出口；货物进出口；会议及展览服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；化工产品生产（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；化工产品销售（不含许可类化工产品）；固体废物治理；水污染治理；大气污染治理；标准化服务；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）【分支机构经营】；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；工业自动控制系统装置制造【分支机构经营】；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表制造【分支机构经营】；智能仪器仪表销售；实验分析仪器制造【分支机构经营】；实验分析仪器销售；生态环境材料制造【分支机构经营】；生态环境材料销售；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　蓝星（北京）化工机械有限公司

　　法定代表人为乔霄峰，注册资本为20000万元，经营范围包含：一般项目：炼油、化工生产专用设备制造；机械设备研发；炼油、化工生产专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；机械设备销售；电气设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；特种设备销售；对外承包工程；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术玻璃制品销售；普通机械设备安装服务；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；第二类医疗器械生产；建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。蓝星（北京）化工机械有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

　　中化鲁西工程有限公司

　　法定代表人为姜吉涛，注册资本为30000万元，经营范围包含：许可项目：特种设备制造；建设工程施工；特种设备设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；特种设备销售；金属结构制造；金属结构销售；智能仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属材料销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；润滑油销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；安全技术防范系统设计施工服务；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；广告制作；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；炼油、化工生产专用设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；特种设备出租；电气设备修理；仪器仪表修理；计量技术服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属切削加工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　沈阳化工研究院有限公司

　　法定代表人：胥维昌，注册资本为142,633.3532万元，经营范围包含：许可项目：期刊出版；农药登记试验；肥料生产；建设工程施工；药品生产；兽药生产；兽药经营；检验检测服务；药品进出口；安全评价业务；安全生产检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；新材料技术研发；工业酶制剂研发；新材料技术推广服务；新型催化材料及助剂销售；涂料销售（不含危险化学品）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；生物化工产品技术研发；生物农药技术研发；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；细胞技术研发和应用；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；土壤与肥料的复混加工；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；土壤及场地修复装备销售；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；大气污染治理；大气环境污染防治服务；固体废物治理；农业面源和重金属污染防治技术服务；工程管理服务；环境保护专用设备销售；中草药收购；中药提取物生产；谷物销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业设计服务；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；安全咨询服务；危险化学品应急救援服务；金属切削加工服务；农业专业及辅助性活动；农业机械服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　中化能源股份有限公司

　　法定代表人:陈成敏，注册资本为1888888万元，经营范围包含：货物进出口、技术进出口、代理进出口；开展中外合资经营、合作生产业务；投资咨询；销售百货、针纺织品、日用杂品、五金交电化工、电子计算机及外部设备、工艺美术品、家具、机械电器设备、建筑材料、金属材料、化工轻工材料、矿产品、原油、润滑油、润滑脂、土畜产品、饲料、农业生产资料（化肥、农药、农膜除外）；家居装饰；投资管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。中化能源股份有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

　　中化方胜能源管理服务有限公司

　　法定代表人：孟晓曦，注册资本为2000万元，经营范围包含：一般项目：合同能源管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；石油天然气技术服务；危险化学品应急救援服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；财务咨询；税务服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；安全咨询服务；节能管理服务；生产线管理服务；消防技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；新能源汽车换电设施销售；洗车服务；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；数据处理服务；商务代理代办服务；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；专业设计服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；翻译服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；日用品销售；文具用品零售；文具用品批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；针纺织品销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；通讯设备销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；票务代理服务；销售代理；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；软件开发；网络技术服务；软件外包服务；计算机系统服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务；对外劳务合作；危险化学品经营；认证服务；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　中化香港(集团)有限公司

　　公司于1989年在香港注册成立，注册资本244.68亿港元，由中化集团有限公司间接全资拥有。中化香港作为中化集团的海外投资和股份制平台，承担着海外投资管理、海外融资、全球现金集中管理和资产管理的责任。

　　中化保险经纪（北京）有限公司

　　法定代表人：胡钦，注册资本为5000万元，经营范围：许可项目：保险经纪业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　上述关联方与本公司的关联关系：

　　上述关联方主要为公司实际控制人中国中化控股有限责任公司的全资/控股子公司或合营公司，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。中国中化控股有限责任公司2023年总资产为1.6万亿元；全年营业收入超过1万亿元。

　　JMD International SAS

　　企业法定代表人：Jean-Marc Dublanc，主营业务范围：商业及管理咨询。该关联方为本公司副董事长Jean-Marc Dublanc为实际控制人的公司。

　　三、关联交易合同的主要内容和定价政策

　　1、交易标的物为综合服务和产品购销。

　　2、交易价格的确定：

　　①综合服务：本公司接受关联方提供设备清洗服务、物流装卸服务，项目咨询服务以及服务租赁等，该等服务以行业同类业务市场价为基础，根据公平合理的定价原则（细则见下），经各方协商确定的价格，由各方签订的具体劳务、服务及租赁合同等确定。

　　a、如国家有关部门已有强制性定价应当执行该定价标准；

　　b、如没有政府定价的，应当参照交易发生地第三方提供类似服务地正常、公平之价格；

　　c、如无第三方价格可参考，则参照供应方提供服务地实际成本加5%利润；

　　d、先前供应方就有关服务收取的费用。

　　②产品购销：本公司从关联方采购本公司生产所需部分原材料以及向关联方销售硫产品的价格依据公平、公正、公允的原则确定价格。（细则如下）

　　a、国家规定的价格的，应当根据该价格执行；

　　b、有可适用的行业价格标准的，应当根据该价格标准执行；

　　c、若无可适用的行业价格标准时，应当参照所在地的市场价格执行。

　　3、适用范围：交易对方中国中化控股有限责任公司下属的具有独立法人资格和不具有独立法人资格的全资企业或控股企业，本公司及本公司下属的具有独立法人资格和不具有独立法人资格的全资企业或控股企业。

　　四、关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

　　上述关联交易能持续满足本公司进行正常生产经营所需要的各项服务，并且有利于本公司的原料采购和货物销售；该关联交易是必要的，交易价格公允，有利于公司及全体股东的利益。公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司持续经营能力、损益及资产状况有积极影响。本公司不会对关联方形成较大的依赖。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司董事会

　　2025年 2月 27日

　　证券代码：600299            证券简称：安迪苏        公告编号：2025-014

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年3月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年3月24日   14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年3月24日

　　至2025年3月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　听取《2024年度独立董事述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2025年2月27日召开的第九届董事会第四次董事会和第九届监事会第四次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年2月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.adisseo.com.cn)发布的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5，6，7，8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（详见附件一）。

　　(二)法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　(三)登记时间：2025年3月17日（9:00至12:00，14:00至17:00）。

　　(四)登记地点：北京朝阳区北土城西路9号蓝星大厦安迪苏董事会办公室。异地股东可用电子邮件和信函的方式登记，以2025年3月17日下午17:00前公司收到的电子邮件或信件为准。邮箱地址为：InvestorService@adisseo.com（请在邮件正文中留下您的联系方式和股东资料）。

　　六、 其他事项

　　(一) 公司办公地址：北京朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦。

　　(二) 联系电话：010-61958802，传真号码：010-61958805，联系人：董事会办公

　　室。

　　(三) 与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

　　(四) 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司董事会

　　2025年2月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　蓝星安迪苏股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月24日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　听取《2024年度独立董事述职报告》

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：    年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600299                     证券简称：安迪苏                   公告编号：2025-009

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　蓝星安迪苏股份有限公司（简称“安迪苏”或“公司”）第九届董事会第四次会议于2025年2月27日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2025年2月17日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郝志刚先生召集和主持。公司监事和部分高管列席会议。

　　参加会议的董事表决通过以下议案：

　　1. 审议通过关于《2024年年度报告及摘要》的议案

　　《2024年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；《2024年年度报告摘要》详见《中国证券报》和《证券日报》。

　　审计、风险及合规委员会审议同意上述议案。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　2. 审议通过关于《2024年度财务决算报告》的议案

　　审计、风险及合规委员会审议同意上述议案。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　3. 审议通过关于《中化集团财务有限责任公司2024年度风险评估报告》的议案

　　《中化集团财务有限责任公司2024年度风险评估报告》《2024年度涉及财务公司关联存贷款情况的专项说明》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　独立董事专门会议审议同意上述议案。

　　关联董事郝志刚，Gérard Deman，姚炜，董大川和孙岩峰回避表决。

　　会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　4. 审议通过关于《确认公司2024年度日常关联交易情况和2025年度日常关联交易预计》的议案

　　《关于2024年度日常关联交易情况和2025年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　独立董事专门会议审议通过上述议案。

　　关联董事郝志刚，Jean-Marc Dublanc，Gérard Deman，姚炜，董大川和孙岩峰回避表决。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　5. 审议通过关于《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案

　　《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　独立董事专门会议审议同意上述议案。

　　关联董事郝志刚，Gérard Deman，姚炜，董大川和孙岩峰回避表决。

　　会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　6. 审议通过关于《2024年董事会工作报告》的议案

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　7. 听取了《2024年度独立董事述职报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年度独立董事独立性情况的专项报告》《2024年度审计、风险及合规委员会履职报告》《2024年度审计、风险及合规委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《2024年度公司对会计师事务所履职情况评估报告》

　　《2024年度独立董事述职报告》《2024年度独立董事独立性情况的专项报告》《2024年度审计、风险及合规委员会履职报告》《2024年度审计、风险及合规委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《2024年度公司对会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　审计、风险及合规委员会审议同意如下报告：《2024年度审计、风险及合规委员会履职报告》《2024年度审计、风险及合规委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《2024年度公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

　　《2024年度独立董事述职报告》尚需提交2024年年度股东大会听取。

　　8. 审议通过关于《支付2024年度审计费用》的议案

　　根据2023年年度股东大会的授权，公司董事会根据毕马威华振会计师事务所的工作内容和工作质量，决定支付2024年度财务审计费用为人民币597万元，内部控制审计费用为人民币135万元。

　　审计、风险及合规委员会审议同意上述议案。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　9. 审议通过关于《2024年度利润分配方案》的议案

　　《关于2024年度利润分配方案的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并层面实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,204,325,915元，安迪苏母公司层面截至2024年12月31日累计可供分配利润为人民币998,212,697元。

　　为了与全体股东分享公司业绩成果，同时促进公司进一步发展，董事会在充分考虑公司实际运营情况的基础上，建议以实施权益分派股权登记日的总股本为基础，向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币（含税），预计总额为人民币321,828,153.76元人民币（含税）。

　　此外，公司于2025年1月22日召开的第九届董事会第三次会议上提出了中期分红方案，拟分配现金红利共计人民币160,914,076.38元（含税），即每10股人民币0.6元（含税）。该方案已经2025年第一次临时股东大会审议通过。

　　综上，2024年度公司预计分配的现金股利总额为人民币482,742,229.14元（含税），本年度公司现金分红比例为年度归属于上市公司股东净利润的40.08%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　10. 审议通过关于《2024年度内部控制评价报告》和《2024年度内部控制审计报告》的议案

　　《2024年度内部控制评价报告》和《2024年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　审计、风险及合规委员会审议同意上述议案。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　11. 审议通过关于《续订董监事、高级管理人员责任保险》的议案

　　为降低公司董监事会成员和高级管理人员正常履行职责可能引致的风险，公司投保年度保费不超过30,000美元（加当地保险税）的董监事、高级管理人员责任保险，保险金额不超过15,000,000美元。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　12. 审议通过关于《2024年度高级管理人员考核与薪酬制度执行情况说明》的议案

　　薪酬与考核委员会根据公司管理层激励计划以及《薪酬与考核委员会实施细则》，审阅了公司高级管理人员2024年绩效考核中公司整体目标完成情况，认为其结合了公司实际经营情况，符合公司《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》等相关规定，体现了对高级管理人员的激励与约束作用，有利于公司长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意提请董事会审议。

　　关联董事郝志刚回避表决。

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　13. 审议通过关于《第九届董事薪酬》的议案

　　薪酬与考核委员会基于公司国际化的经营情况，对比全球同行业水平，审议通过了关于第九届外部董事（即不在本公司、股东单位或最终控制方担任除董事外的其他任何职务的非独立董事）的薪酬，认为其结合了公司实际经营情况，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意提请董事会审议。

　　关联董事Jean-Marc Dublanc, Gérard Deman回避表决。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　14. 审议通过关于《提请股东大会授权董事会决定 2025年中期利润分配》的议案

　　为积极分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定，提请股东大会授权公司董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后决定2025年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　15. 审议通过了关于《召开2024年年度股东大会的通知》的议案

　　《关于召开2024年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司董事会

　　2025年2月27日