上海华依科技集团股份有限公司关于终止 2024年度向特定对象发行A股股票的公告

　　证券代码：688071         证券简称：华依科技       公告编号：2025-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止2024年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、2024年度向特定对象发行A股股票事项的基本情况

　　公司于2024年2月28日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，并于2024年2月29日将有关预案等内容进行了及时披露。

　　2024年3月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案，并授权董事会全权办理2024年度发行的相关事宜。

　　以上内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　截至本公告披露日，公司尚未向上海证券交易所提交申请文件。

　　二、终止本次向特定对象发行A股股票事项的原因

　　自公司董事会、监事会及股东大会审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案以来，公司董事会、管理层和相关中介机构等一直在积极推进各项工作。鉴于当前市场情况，结合公司实际情况及公司发展规划等诸多因素，为维护公司及全体股东利益，经与相关中介机构审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行A股股票事项。

　　三、终止本次向特定对象发行A股股票事项对公司的影响

　　公司目前各项生产经营活动均正常进行，终止2024年度发行事项不会对公司正常生产经营与可持续发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　四、终止本次向特定对象发行A股股票事项的审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2025年2月27日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于终止2024年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。经全体独立董事审议：公司拟终止本次2024年度向特定对象发行股票事项是鉴于当前市场情况，结合公司实际情况及公司发展规划等诸多因素，为维护公司及全体股东利益，经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出的决策，不会对公司正常经营造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意通过《关于终止2024年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年2月28日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止2024年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。经审议，鉴于当前市场情况，结合公司实际情况及公司发展规划等诸多因素，为维护公司及全体股东利益，经与相关中介机构审慎分析后，同意公司终止2024年度向特定对象发行A股股票事项。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2025年2月28日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止2024年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。经审议，公司终止2024年度向特定对象发行A股股票事项是鉴于当前市场情况，结合公司实际情况及公司发展规划等诸多因素，为维护公司及全体股东利益，经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出的决策，不会对公司正常经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次终止2024年度向特定对象发行A股股票事项。

　　特此公告。

　　上海华依科技集团股份有限公司董事会

　　2025年3月1日

　　证券代码：688071         证券简称：华依科技        公告编号：2025-011

　　上海华依科技集团股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月18日通过书面或邮件的方式发出了本次会议的召开通知，于2025年2月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈瑛女士召集并主持，应参与表决监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于终止2024年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

　　经审议，公司终止2024年度向特定对象发行A股股票事项是鉴于当前市场情况，结合公司实际情况及公司发展规划等诸多因素，为维护公司及全体股东利益，经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出的决策，不会对公司正常经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次终止2024年度向特定对象发行A股股票事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华依科技集团股份有限公司关于终止2024年度向特定对象发行A股股票的公告》（公告编号：2025-012）。

　　特此公告。

　　上海华依科技集团股份有限公司监事会

　　2025年3月1日

　　证券代码：688071         证券简称：华依科技       公告编号：2025-010

　　上海华依科技集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2025年2月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年2月26日通过书面或邮件的方式送达各位董事。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海华依科技集团股份有限公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长励寅先生主持，与会董事就议案进行了审议、表决，形成决议如下：

　　1、审议通过了《关于终止2024年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

　　经审议，鉴于当前市场情况，结合公司实际情况及公司发展规划等诸多因素，为维护公司及全体股东利益，经与相关中介机构审慎分析后，同意公司终止2024年度向特定对象发行A股股票事项。

　　根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华依科技集团股份有限公司关于终止2024年度向特定对象发行A股股票的公告》（公告编号：2025-012）。

　　特此公告。

　　上海华依科技集团股份有限公司董事会

　　2025年3月1日