无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：605123          证券简称：派克新材       公告编号：2025-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

　　（二）本次会议已于2025年2月24日以专人送达方式发出通知。

　　（三）本次会议于2025年2月28日在公司会议室以现场表决加视频会议的方式召开。

　　（四）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

　　（五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》。

　　鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名是玉丰、宗丽萍、何方有为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起三年。

　　上述非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职条件，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

　　本议案将提交公司2025年第一次临时股东会审议，并以累积投票制选举第四届董事会非独立董事。在公司股东会选举产生新一届董事会前，原非独立董事将依照《公司法》、《公司章程》等规定，继续履行董事职责。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。

　　鉴于公司第三届董事会独立董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名陈易平先生、孙新卫先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起三年。

　　上述独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职条件，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。独立董事候选人均已同意出任公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在关联关系。

　　本议案将提交公司2025年第一次临时股东会审议，并以累积投票制选举第四届董事会非独立董事。其中，独立董事候选人尚需上海证券交易所核准，待审核无异议后将提交股东会进行选举。在公司股东会选举产生新一届董事会前，原独立董事将依照《公司法》、《公司章程》等规定，继续履行独立董事职责。

　　表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》。

　　结合公司实际经营情况，拟定公司第四届董事会董事薪酬方案如下：公司独立董事津贴为人民币 60,000元/年（含税），公司非独立董事在公司担任董事以外其他职务者，根据公司薪酬制度，按其所担任的其他职务领取薪酬，不担任董事以外其他职务的不在公司领取薪酬及津贴。

　　表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

　　公司决定于2025年3月17日召开无锡派克新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上的《无锡派克新材料科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-004）。

　　表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

　　2025年3月1日

　　附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

　　第四届董事会独立董事候选人简历

　　第四届非独立董事候选人简历：

　　是玉丰，男，1976年10月出生，中国国籍，大学学历。是玉丰先生于2002年4月至2017年4月任无锡派克贸易有限公司执行董事兼总经理；2005年7月至2006年11月、2007年4月至2013年1月任无锡派克特钢贸易有限公司监事；2006年6月至2015年12月任无锡派克重型铸锻有限公司副总经理；2015年12月至2016年3月任派克有限执行董事兼总经理。现任公司董事长，兼任无锡众智恒达投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、江苏宏硕软件开发有限公司监事、兆丰科技发展无锡有限公司监事、无锡灵芯智能科技有限公司监事、无锡派克新能科技发展有限公司董事。

　　宗丽萍，女，1978年1月出生，中国国籍，高中学历。宗丽萍女士于2002年6月至2005年6月任无锡派克贸易有限公司会计；2005年7月至2013年1月任无锡派克特钢有限公司执行董事兼总经理；2006年6月至2016年3月任无锡派克重型铸锻有限公司监事。现任公司董事。兼任兆丰科技发展无锡有限公司监事、江苏宏硕软件开发有限公司监事。

　　何方有，男，1993年2月出生，中国国籍，大学学历。2014年7月~2018年4月，担任无锡派克重型铸锻有限公司技术中心技术工程师；2018年4月~2019年12月，担任公司行政部项目申报工程师；2020年任公司科技管理部副部长，2021年~2022年12月，任公司科技管理部部长；2023年至今，任公司技术研究院副院长。

　　第四届独立董事候选人简历：

　　孙新卫，男，1966年6月出生，中国国籍，拥有注册会计师资格，大专学历。孙新卫先生于1987年7月至1994年2月担任江苏太湖耐火材料股份有限公司主办会计；1994年3月至2010年12月担任江苏公证会计师事务所合伙人；2011年1月至2015年12月担任远程电缆股份有限公司董事会秘书；2016年1月至今担任无锡国经投资管理有限公司风控负责人。现任公司独立董事，兼任无锡奥特维科技股份有限公司独立董事、无锡化工装备股份有限公司独立董事。

　　陈易平，男，1971年3月出生，中国国籍，执业律师，硕士学历。陈易平先生于1995年4月至1996年12月执业于无锡东华律师事务所；1997年1月至1997年12月执业于无锡天柱律师事务所；1998年1月至2002年3月执业于无锡英特尔律师事务所；2002年4月至2003年6月执业于江苏居和信律师事务所；2003年7月至2005年12月执业于江苏沁园春律师事务所；2006年1月至今执业于江苏瑞莱律师事务所，担任合伙人。现任公司独立董事，兼任鹏鹞环保股份有限公司独立董事、无锡亿能电力设备股份有限公司独立董事；兼任无锡市律师协会监事长、无锡市国际商会副会长以及中华全国律师协会涉外法律服务专业委员会副主任。

　　证券代码：605123          证券简称：派克新材        公告编号：2025-003

　　无锡派克新材料科技股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

　　（二）本次会议已于2025年2月24日以专人送达方式发出通知。

　　（三）本次会议于2025年2月28日在公司会议室以现场方式召开。

　　（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　（五）本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书赵溪寻先生列席。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第三届监事会股东代表监事任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，提名刘其源先生、钱洁女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。在股东会选举产生新一届前，原监事继续履行职责。

　　特此公告。

　　无锡派克新材料科技股份有限公司监事会

　　2025年3月1日

　　第四届监事候选人简历：

　　刘其源，男，1989年12月生，研究生学历，中国国籍，2014年7月至2018年12月任无锡市派克重型铸锻有限公司技术工程师，2019年1月至2020年12月任派克新材特材技术中心副主任，2021年1月至2022年12月任公司特材技术中心主任，2023年1月至今任公司技术研究院副院长。

　　钱洁，女，1988年2月出生，中国国籍，大学学历， 2010年2月至2018年1月担任无锡派克重型铸锻有限公司报价核价专员；2018年2月至2021年12月任派克新材销售管理部副部长，2022年1月至今任派克新材营销总监。

　　证券代码：605123        证券简称：派克新材      公告编号：2025-004

　　无锡派克新材料科技股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年3月17日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年3月17日  10 点00 分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年3月17日

　　至2025年3月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已获公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月1日刊登在《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

　　3、符合条件的股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2025年3月16日下午16:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。

　　（二）登记时间：本公司股东可于2025年3月17日前工作时间（9:00-16:00）内办理。

　　（三）登记地点：无锡市滨湖区胡埭镇联合路30号派克新材研发大楼。

　　六、 其他事项

　　1、公司联系人及联系方式

　　联系人：董事会及证券事务办公室             电话：0510-85585259

　　电子邮箱：xz@wuxipaike.com

　　2、拟出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

　　3、拟出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

　　4、拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。

　　特此公告。

　　无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

　　2025年3月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　无锡派克新材料科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：605123          证券简称：派克新材       公告编号：2025-005

　　无锡派克新材料科技股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理

　　到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过8亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，该8亿元额度可滚动使用，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告（公告编号：2024-047）。

　　一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

　　2024年11月26日，公司使用闲置募集资金人民币12,750万元购买了中国银行股份有限公司的结构性存款产品，使用闲置募集资金人民币13,600万元购买了中国农业银行股份有限公司的结构性存款产品，具体内容详见公司于2024年11月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2024-054）。近日该两笔存款到期，公司收回本金26,350万元，并收到理财收益656,631.29元。上述本金及收益均已归还至募集资金账户。

　　二、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

　　公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，尚未使用的募集资金管理额度为50,000万元。

　　特此公告。

　　无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

　　2025年3月1日