富春科技股份有限公司 关于变更公司董事及调整董事会 专门委员会成员的公告

　　证券代码：300299         证券简称：富春股份        公告编号：2025-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司董事及调整董事会专门委员会成员的议案》，同意提名杨方熙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，同时调整董事会专门委员会成员。

　　一、董事辞任情况

　　公司于近日收到刘茂锋先生提交的书面辞职报告。因个人原因，刘茂锋先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》等相关规定，刘茂锋先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日生效。截至本公告日，刘茂锋先生未持有公司股份。

　　刘茂锋先生在担任公司董事期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、 变更公司董事情况

　　鉴于刘茂锋先生辞去公司董事职务，为保证公司治理结构完整，根据《公司章程》的规定，经提名委员会资格审核，公司于2025年2月28日召开第五届董事会第十一次会议，同意提名杨方熙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。变更完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　杨方熙先生的任职资格符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规定的担任上市公司董事候选人的任职条件，具体简历详见附件。

　　三、 调整董事会专门委员会成员情况

　　因公司董事发生变更，根据《公司章程》等有关规定，董事会同意选举杨方熙先生为公司第五届战略委员会委员，调整后成员如下：

　　战略委员会：缪福章（主任委员）、杨方熙、欧永洪

　　上述调整自杨方熙先生经公司股东大会选举成为公司董事后生效，任职自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　富春科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月一日

　　附件：

　　杨方熙，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学经济学硕士。曾任内蒙古东联控股集团副总经理、和君集团资深合伙人、福建和君富春投资有限公司总经理、江西和信融智资产管理有限公司董事长。现任北京和信融智科技有限责任公司董事长、鄂尔多斯市东联和信投资管理有限公司董事长、内蒙古东联教育科技集团股份有限公司董事。

　　杨方熙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨方熙先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，杨方熙先生不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　证券代码：300299        证券简称：富春股份       公告编号：2025-007

　　富春科技股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，具体内容如下：

　　一、修订原因说明

　　公司于2024年10月11日、2024年10月28日分别召开第五届董事会第八次会议及2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。2024年12月9日，公司完成本次股份回购，实际回购股份数量929,400股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购股份已于2024年12月17日办理完成注销事宜。注销完成后，公司总股本由691,229,485股减少至690,300,085股。具体内容详见公司发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

　　针对以上公司因实施股份回购导致总股本减少，并根据相关法律法规最新要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　二、修订对照表

　　除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。该事项尚需提交公司股东大会审议。以上《公司章程》修订内容最终以工商行政管理部门审核通过为准。

　　特此公告。

　　富春科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月一日

　　证券代码：300299       证券简称：富春股份      公告编号：2025-008

　　富春科技股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决定于2025年3月17日下午2:30在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼6楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：富春科技股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2025年3月17日下午2:30

　　（2）网络投票时间为：2025年3月17日

　　其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025年3月17日9:15－15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月17日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、股权登记日：2025年3月10日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2025年3月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼6楼会议室

　　二、会议审议事项

　　上述提案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。议案2为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

　　公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2025年3月14日（星期五）9:00至12:00，13:00至17:00。

　　3、现场登记地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼5层证券事务部

　　4、登记办法：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在2025年3月14日17:00之前以专人送达、邮递或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　来信请寄：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼，邮编：350003（信封请注明“股东大会”字样）。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：吴丽明

　　电话：0591-83992010

　　传真：0591-83920667

　　邮箱：fuchungroup@fuchun.com

　　本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　富春科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“350299”，投票简称为“富春投票”；

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2025年3月17日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月17日9:15—15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：富春科技股份有限公司

　　兹委托             代表本人/本公司出席富春科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　1、委托人名称或姓名：                      委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                             委托人持有股数：

　　2、受托人姓名（签名）：                     受托人身份证号码：

　　3、委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：       年    月    日

　　4、委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

　　本次股东大会提案表决意见

　　投票说明:

　　1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

　　2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

　　3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

　　附件三：

　　富春科技股份有限公司

　　股东大会参会股东登记表

　　证券代码：300299        证券简称：富春股份        公告编号：2025-005

　　富春科技股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会届次：第五届董事会第十一次会议

　　2、会议通知时间：2025年2月23日

　　3、会议通知方式：书面送达和电话通知

　　4、会议召开时间：2025年2月28日

　　5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼六层会议室

　　6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开

　　7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事6人，实到董事6人，分别为：缪福章、叶宇煌、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺

　　8、会议主持人：董事长缪福章

　　9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员

　　富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：

　　（一） 审议通过《关于变更公司董事的议案》

　　鉴于刘茂锋先生因个人原因申请辞去公司董事会职务，为保证公司治理结构完整，经提名委员会资格审核，董事会同意提名杨方熙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

　　经表决，以上议案为6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　具体内容详见同日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

　　经表决，以上议案为6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（三） 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见同日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

　　经表决，以上议案为6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2025年3月17日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼6楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见同日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

　　经表决，以上议案为6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　富春科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月一日