辽宁成大股份有限公司 关于控股股东、实际控制人变更完成的 公告

　　证券代码：600739      证券简称：辽宁成大     公告编号：临2025－023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司、辽宁成大”）于2025年2月28日召开2025年第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举相关议案，本次董事会换届已完成，韶关市高腾企业管理有限公司（以下简称“韶关高腾”）通过提名并当选董事人数超过辽宁成大董事会非独立董事席位半数的方式，实现对公司经营管理产生重大影响。

　　● 公司控股股东由辽宁省国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）变更为韶关高腾，实际控制人由辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“辽宁省国资委”）变更为无实际控制人。

　　一、本次控制权变更的基本情况

　　公司于2025年2月28日召开2025年第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举相关议案。本次董事会换届已完成，韶关高腾通过提名并当选董事人数超过辽宁成大董事会非独立董事席位半数的方式，实现对辽宁成大经营管理产生重大影响。辽宁成大的控股股东由国资公司变更为韶关高腾，实际控制人由辽宁省国资委变更为无实际控制人。

　　二、本次控制权变更的程序

　　公司于2025年2月28日召开2025年第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举相关议案。辽宁成大新一届董事会成员共9人，包括非独立董事6人和独立董事3人，其中徐飚先生、尚书志先生、张善伟先生、刘志华先生4名非独立董事由韶关高腾提名，占非独立董事总人数的比例为2/3；张亮先生由国资公司提名，瞿东波先生由广西鑫益信商务服务有限公司提名。韶关高腾提名并当选的董事人数超过辽宁成大董事会非独立董事席位的半数，能够对辽宁成大董事会决议产生重大影响，并通过董事会聘任或解聘高级管理人员等，对辽宁成大的经营管理产生重大影响，且韶关高腾拥有的公司股份占总股本比例为15.30%，为公司第一大股东。上述董事会换届选举已完成，辽宁成大的控股股东由国资公司变更为韶关高腾，因韶关高腾股权结构穿透后无实际控制人，因此辽宁成大实际控制人由辽宁省国资委变更为无实际控制人。

　　三、本次控制权变更对公司的影响

　　本次控制权变更不会对公司日常生产经营产生实质性影响，不存在损害公司及广大投资者特别是中小股东利益的情形。本次控制权变更后，公司将继续认真落实和推进既定发展战略，增强核心竞争力，持续为公司股东创造价值。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司董事会

　　2025年3月1日

　　证券代码：600739         证券简称：辽宁成大     公告编号：临2025－022

　　辽宁成大股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年2月28日以书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第一次会议的通知，会议于2025年2月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并做出决议。经全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知义务。公司董事9名，出席会议董事9名，会议内容同时通知了公司监事。会议由全体董事共同推举的董事徐飚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

　　一、关于选举公司董事长的议案

　　选举徐飚先生为第十一届董事会董事长。

　　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　二、关于聘任公司名誉董事长的议案

　　聘任尚书志先生为公司名誉董事长。

　　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　三、关于选举战略委员会委员的议案

　　主任委员：徐飚先生，委员：尚书志先生、张善伟先生、刘志华先生、张亮先生、瞿东波先生、余鹏翼先生。

　　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　四、关于选举审计委员会委员的议案

　　主任委员：余鹏翼先生，委员：刘继虎先生、王跃生先生。

　　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　五、关于选举提名委员会委员的议案

　　主任委员：刘继虎先生，委员：张善伟先生、张亮先生、余鹏翼先生、王跃生先生。

　　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　六、关于选举薪酬与考核委员会委员的议案

　　主任委员：王跃生先生，委员：徐飚先生、瞿东波先生、余鹏翼先生、刘继虎先生。

　　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　七、关于聘任公司总裁的议案

　　经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任张善伟先生为公司总裁，任期三年。

　　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　八、关于聘任公司副总裁的议案

　　由总裁张善伟先生提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任朱昊先生、王滨先生、裴绍晖先生、邱闯先生、周岳先生为公司副总裁，任期三年。

　　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　九、关于聘任公司财务总监的议案

　　由总裁张善伟先生提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任王璐女士为公司财务总监，任期三年。

　　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　十、关于聘任公司合规总监的议案

　　由总裁张善伟先生提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任李珩先生为公司合规总监，任期三年。董事会认定公司合规总监为公司高级管理人员。

　　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　十一、关于聘任公司董事会秘书的议案

　　由总裁张善伟先生提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任邱闯先生为公司董事会秘书，任期三年。

　　截至本公告披露日，邱闯先生暂未取得董事会秘书任职培训证明，邱闯先生承诺将尽快完成上海证券交易所最近一期董事会秘书任职资格培训，待取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明后，正式履职。为保证公司董事会日常工作正常运行，满足信息披露工作要求，公司合规总监李珩先生将暂代董事会秘书职责。

　　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　十二、关于选举公司法定代表人的议案

　　选举徐飚先生为公司法定代表人。

　　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　十三、关于聘任公司证券事务代表的议案

　　董事会聘任刘通先生为公司证券事务代表，任期三年。

　　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　相关高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司董事会

　　2025年3月1日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　张善伟先生，1980年4月生，管理学硕士。曾任中国证监会深圳监管局干部，长城证券股份有限公司董事总经理、公司投行执委会委员，辽宁成大股份有限公司副总裁。现任辽宁成大股份有限公司董事、总裁，辽宁成大生物股份有限公司董事，深圳成大生物投资有限公司董事长。

　　朱昊先生，1974年8月生，高级工商管理硕士。曾任新疆宝明矿业有限公司副总经理、财务总监，辽宁成大钢铁贸易有限公司财务总监，成大方圆医药连锁投资有限公司财务会计部部长，财务会计部总经理，辽宁成大股份有限公司财务会计部副总经理、总经理，辽宁成大股份有限公司财务总监。现任辽宁成大股份有限公司副总裁。

　　王滨先生，1971年2月生，高级管理人员工商管理硕士。曾任中床国际物流集团有限公司集团副总裁，辽宁成大股份有限公司总裁助理。现任辽宁成大股份有限公司副总裁，中华联合保险集团股份有限公司副董事长，华盖资本有限责任公司董事，成大医院（大连）有限公司董事。

　　裴绍晖先生，1970年10月生，工商管理硕士。曾任伊藤忠（大连）有限公司营业课长，博融（大连）产业投资有限公司总裁助理，辽宁成大股份有限公司投资与资产管理部高级经理、副总经理，能源事业部副总经理、总经理，辽宁成大股份有限公司副总裁。现任辽宁成大股份有限公司副总裁，新疆宝明矿业有限公司董事长。

　　邱闯先生，1977年3月生，会计学博士研究生，博士后，正高级经济师（金融）。曾任辽宁成大股份有限公司投资与资产管理部总经理，辽宁成大生物股份有限公司董事，辽宁成大方圆医药集团有限公司董事，成大医疗服务管理有限公司董事，辽宁成大国际贸易有限公司董事，辽宁成大钢铁贸易有限公司董事，辽宁成大贸易发展有限公司董事，沈阳、大连、杭州家乐福合资公司董事。现任辽宁成大股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总裁，大连成大物业管理有限公司董事长；东北财经大学会计学院会计硕士(MPAcc)专业学位研究生指导教师，大连理工大学经济管理学院金融领域全日制专业学位研究生校外实践指导教师。

　　周岳先生，1986年4月生，金融学硕士。曾任职于招商证券股份有限公司投资银行总部，汇丰前海证券有限责任公司投资银行部，广东民营投资股份有限公司战略投资部董事总经理。现任辽宁成大股份有限公司副总裁,马应龙药业集团股份有限公司董事。

　　王璐女士，1975年3月生，经济学硕士，高级会计师，中国注册会计师（非执业）。曾任辽宁天健会计师事务所有限公司审计经理、注册会计师，华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计高级经理，利安达会计师事务所有限责任公司审计高级经理，成大沿海产业（大连）基金管理有限公司财务总监，辽宁成大股份有限公司财务会计部副总经理、总经理，辽宁成大股份有限公司总裁助理兼财务会计部总经理。现任辽宁成大股份有限公司财务总监兼财务会计部总经理。

　　李珩先生，1976年3月生，工商管理硕士。曾任辽宁成大股份有限公司投资发展部综合投资部部长、规划发展部总经理、董事长秘书，新疆宝明矿业有限公司副总经理，成大沿海产业（大连）基金管理有限公司合伙人，辽宁成大股份有限公司董事会秘书。现任辽宁成大股份有限公司合规总监。

　　证券事务代表简历

　　刘通先生，1983年8月生，经济学硕士。现任辽宁成大股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：600739        证券简称：辽宁成大     公告编号：2025-021

　　辽宁成大股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年2月28日

　　(二) 股东会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，部分董事通过通讯方式参会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了会议，所有高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于授权管理层处置资产的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00、 议案名称：关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案

　　2.01、 议案名称：选举徐飚先生为公司第十一届董事会非独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、 议案名称：选举尚书志先生为公司第十一届董事会非独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、 议案名称：选举张善伟先生为公司第十一届董事会非独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、 议案名称：选举刘志华先生为公司第十一届董事会非独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、 议案名称：选举张亮先生为公司第十一届董事会非独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、 议案名称：选举瞿东波先生为公司第十一届董事会非独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.00、 议案名称：关于监事会换届选举的议案

　　3.01、 议案名称：选举于占洋先生为公司第十一届监事会监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02、 议案名称：选举李跃虎先生为公司第十一届监事会监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订《辽宁成大股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　6.00、 关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案4获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权过半数审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所

　　律师：张贞东律师和翟春雪律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司董事会

　　2025年3月1日

　　证券代码：600739        证券简称：辽宁成大      公告编号：临2025－025

　　辽宁成大股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年2月28日以书面和电子邮件方式发出召开第十一届监事会第一次会议的通知，会议于2025年2月28日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。经全体监事一致同意，豁免本次会议提前通知义务。应到监事3人，实到监事3人，会议由全体监事共同推举的监事于占洋先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　选举于占洋先生为公司第十一届监事会主席，任期三年。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司监事会

　　2025年3月1日

　　证券代码：600739        证券简称：辽宁成大      公告编号：临2025－024

　　辽宁成大股份有限公司

　　关于选举第十一届监事会职工代表监事的

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第十届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年2月28日召开职工代表大会，选举郑莹女士为公司第十一届监事会职工代表监事，与公司2025年第一次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年。

　　郑莹女士简历附后。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司监事会

　　2025年3月1日

　　附件：

　　第十一届监事会职工代表监事简历

　　郑莹女士，1983年12月生，硕士研究生学历，高级会计师，注册内审师。曾任安永华明会计师事务所高级审计员，亿达中国控股有限公司内审经理、财务预算经理，辽宁成大股份有限公司风险管理部审计高级经理，审计合规部副总经理。现任辽宁成大股份有限公司审计合规部总经理、监事会监事。