上海家化联合股份有限公司 关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告

　　证券代码：600315           证券简称：上海家化          公告编号：2025-008

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2025年2月28日公司董事会收到韩敏女士的书面辞职报告，韩敏女士因本人职业发展规划，决定辞去公司副总经理、董事会秘书及在公司及其控股子公司担任的所有职务。

　　根据有关规定，韩敏女士的辞职报告自送达董事会时生效。

　　在董事会秘书空缺期间，暂由公司首席财务官罗永涛先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定聘任新的董事会秘书并及时公告。

　　公司董事会对韩敏女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2025年3月4日

　　证券简称：上海家化        证券代码：600315         公告编号：临2025-007

　　上海家化联合股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、回购股份的基本情况

　　2025年1月23日，上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”、“上海家化”）召开八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含），回购价格不超过人民币26.77元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海家化联合股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临2025-001）、《上海家化联合股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-002）。

　　二、回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

　　截至2025年2月28日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为6,143,072股，占公司总股本的比例为0.9138%，回购成交的最高价为16.31元/股，最低价为15.33元/股，支付的资金总额为人民币97,215,807.17元（不含交易费用）。

　　本次回购公司股份符合法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。

　　三、其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月4日