江西沃格光电集团股份有限公司 关于在授信额度内增加授信银行的公告

　　证券代码：603773        证券简称：沃格光电         公告编号：2025-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月19日、5月10日、8月18日召开第四届董事会第十三次会议、2023年年度股东大会、第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司预计2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于在授信额度内增加融资金融机构的议案》。同意公司及子公司2024年拟向银行及金融机构申请不超过等值795,300.00万元人民币的综合授信额度，授信期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。该授信额度在授信期限内可循环使用，在额度范围内各银行及金融机构之间可以调剂使用授信额度，具体融资以实际发生为准。授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等。具体内容详见公司分别于2024年4月20日、5月11日、8月20日在上海证券交易所网站披露的《江西沃格光电股份有限公司关于公司及子公司预计2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-022）、《江西沃格光电股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-031）、《江西沃格光电股份有限公司关于在授信额度内增加融资金融机构的公告》（公告编号：2024-059）。

　　为满足公司发展需要及日常经营资金需求，公司计划在股东大会批准的2024年度授信额度内，增加包括华夏银行股份有限公司南昌分行在内的在授信有效期内新获得授信的银行。上述仅为增加授信银行，公司及子公司拟向银行及金融机构申请授信总额仍为不超过等值795,300.00万元人民币，在上述额度范围内，各银行及金融机构以及在授信有效期内新获得授信的银行及金融机构之间可以调剂使用额度，授信额度以公司及子公司与各银行及金融机构最终签署的协议为准，不等同于公司的实际融资金额。公司授权董事长及其指定的授权代理人在上述授信额度内办理具体相关事宜，并签署相关法律文件。

　　特此公告。

　　江西沃格光电集团股份有限公司董事会

　　2025年3月4日

　　证券代码：603773          证券简称：沃格光电           公告编号：2025-006

　　江西沃格光电集团股份有限公司关于

　　2023年股票期权与限制性股票激励计划

　　部分限制性股票回购注销的实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 回购注销原因：江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中2名首次授予激励对象和1名预留授予激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司对其已获授但尚未解除限售的8.32万股限制性股票进行回购注销。

　　● 本次注销股份的有关情况

　　一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

　　（一）2024年12月27日，公司召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2024年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西沃格光电集团股份有限公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-078）。

　　（二）2024年12月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江西沃格光电集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-079），就本次回购注销部分限制性股票并减少注册资本事宜履行通知债权人程序。在约定的申报时间内，无债权人申报债权、要求公司清偿债务或提供相应的担保。

　　二、本次限制性股票回购注销情况

　　（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

　　鉴于公司本次激励计划2名首次授予激励对象和1名预留授予激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司对其已获授但尚未解除限售的8.32万股限制性股票进行回购注销。

　　（二）本次回购注销的相关人员、数量

　　本次回购注销限制性股票涉及2名首次授予激励对象和1名预留授予激励对象，拟回购注销限制性股票8.32万股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票15.47万股。

　　（三）回购注销安排

　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开立了回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司申请办理上述2名首次授予激励对象和1名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的8.32万股限制性股票的回购过户手续，预计本次限制性股票于2025年3月6日完成注销。注销完成后，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

　　三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由223,252,033股变更为223,168,833股。股本结构变动如下：

　　单位：股

　　注：因公司尚处于本次激励计划股票期权首次授予第一个自主行权期，上述股本数据采用2025年3月3日的股本结构，以上股本结构变动的最终情况，以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　四、说明及承诺

　　公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《管理办法》的规定和公司本次激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

　　公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　国浩律师（上海）事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的批准和授权并履行了相应的信息披露义务，并已经依照《公司法》的相关规定履行通知债权人程序，公司实施本次回购注销的情况及回购注销安排符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定。公司尚需按照《公司法》等法律、 法规和规范性文件的规定办理减少注册资本的手续和完成相关股份回购注销，并依法履行后续信息披露义务。

　　特此公告。

　　江西沃格光电集团股份有限公司董事会

　　2025年3月4日