山东中锐产业发展股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员变更的公告

　　证券代码：002374       证券简称：中锐股份       公告编号：2025-008

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、公司董事变更

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司部分董事的辞职报告，朱亚辉先生因个人原因申请辞去公司副董事长职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。卞世军先生因个人原因申请辞去公司董事、财务总监职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱亚辉先生、卞世军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运行及公司相关工作的正常开展，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在此，公司及董事会对朱亚辉先生、卞世军先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。截至本公告日，朱亚辉及卞世军先生未持有公司股票。

　　经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审核通过，公司于2025年3月3日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，董事会同意提名茹雯燕女士、周科轩先生为公司非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司高级管理人员变更

　　1、聘任副总裁

　　经总裁提名，公司于2025年3月3日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，董事会同意聘任罗田先生为公司副总裁（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　2、 变更财务总监

　　鉴于卞世军先生辞去公司财务总监职务，经总裁提名，公司于2025年3月3日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任周俊先生为公司财务总监（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　上述高级管理人员的变更，不会影响公司的正常生产经营，高级管理人员的任职资格均经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审核通过，财务总监的聘任已经第六届董事会审计委员会第十二次会议审核通过。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2025年3月4日

　　附件：

　　一、董事候选人简历

　　茹雯燕女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，研究生学历。2008年加入中锐集团，曾任中锐地产集团融资管理部总监、中锐国际股份有限公司助理副总裁。现任中锐集团执行总裁、苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“睿畅投资”）董事兼总经理、浙江东晶电子股份有限公司董事。

　　茹雯燕女士担任公司控股股东睿畅投资董事兼总经理，截至本公告日，持有中锐控股集团有限公司2.5%股权，中锐控股集团有限公司持有睿畅投资100%股权，睿畅投资直接持有公司203,721,179股股份，占公司总股本的18.77%，除上所述之外，茹雯燕女士未通过其他方式直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　茹雯燕女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。茹雯燕女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

　　周科轩先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年1月出生，研究生学历，华东师范大学哲学硕士，美国西弗吉尼亚大学工商管理学院MBA Program，上海交通大学上海高级金融学院金融EMBA。曾任新黄浦（集团）公司副总裁，上海外滩投资开发（集团）公司总裁兼新黄浦（集团）公司董事长，上海南房集团有限公司总经理，上海黄浦区国资委副主任，亚商投顾总经理等职，拥有超过20年的企业管理及资本运营领域从业经验。2024年1月至今担任公司总裁。

　　截至本公告日，周科轩先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周科轩先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。周科轩先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

　　二、高级管理人员简历

　　罗田先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963年12月出生，山东交通学院轮机专业，大专学历。曾任本公司董事、重庆华宇园林有限公司董事，四川省成都市十六、十七届人大代表，蒲江县工商联总商会荣誉会长。1997年加入公司，现任成都海川制盖有限公司董事长、四川泸州丽鹏制盖有限公司董事、山东丽鹏包装科技有限公司董事长、上海中锐丽鹏包装科技有限公司董事兼总经理。2022年11月至今任公司第六届董事会董事，2025年3月起任公司副总裁。

　　截至本公告日，罗田先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗田先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。罗田先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

　　周俊先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年11月出生，研究生学历，上海交通大学工商管理硕士，2017年1月至2024年11月任江苏中南建设集团股份有限公司总裁高级助理兼中南置地资金管理中心总经理，2024年11月至2025年2月任中锐集团助理副总裁兼财务管理部总经理，曾任正荣集团有限公司财务管理中心总经理兼金融规划中心总经理，复星地产控股财务资金中心高级总监，万科地产集团财务中心高级经理。2025年3月起任公司财务总监。

　　截至本公告日，周俊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周俊先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。周俊先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

　　证券代码：002374       证券简称：中锐股份       公告编号：2025-009

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2025年第一次临时股东会。

　　2、股东会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年3月20日15:00

　　（2）网络投票时间：2025年3月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月20日9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月20日9:15至15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年3月13日

　　7、出席会议对象：

　　（1））截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：上海市长宁区金钟路767弄2号。

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议事项如下：

　　本次股东会提案编码表

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于同日在选定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　3、特别强调事项

　　本次将采取累积投票制进行逐项表决选举2名非独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　三、会议登记事项

　　（一）现场登记时间、地点

　　1、登记时间：2025年3月14日9:00～11:30和14:00～16:00

　　2、登记地点：上海市长宁区金钟路767弄2号1楼。

　　（二）会议登记方式

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次股东会的股东请于2025年3月14日16:00之前将登记文件送达公司董事会办公室，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准（信函上请注明“股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：朱拓  王小翠

　　联系电话：021-22192955

　　电子邮件：ir@chiway.com.cn

　　地址：上海市长宁区金钟路767弄2号

　　邮编：200335

　　2、 会议费用：本次股东会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　六、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书；

　　3、股东登记表。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2025年3月4日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称

　　投票代码：362374；    投票简称：“中锐投票”。

　　2、填报表决意见

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举2名非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为2位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年3月20日9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年3月20日9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人（单位）出席山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

　　说明：

　　1、单位委托须加盖单位公章；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人姓名或名称（签章）：                    受托人签名：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：            受托人身份证号：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：                                委托日期：   年  月  日

　　附件3：

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会股东登记表

　　股东签名或法人股东盖章：                          日期：

　　股东登记表复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002374       证券简称：中锐股份       公告编号：2025-007

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年3月3日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年2月27日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

　　1.01 提名茹雯燕女士为第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.02 提名周科轩先生为第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　经第六届董事会提名委员会第四次会议审核通过，公司董事会提名茹雯燕女士、周科轩先生为第六届董事会候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该项议案需提交公司股东会审议。

　　二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据总裁提名，经第六届董事会提名委员会第四次会议审核通过，董事会同意聘任罗田先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据总裁提名，经第六届董事会提名委员会第四次会议、第六届董事会审计委员会第十二次会议审核通过，董事会同意聘任周俊先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　前述三项议案的具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-008）。

　　四、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2025年3月20日15:00在上海市长宁区金钟路767弄2号，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会。

　　具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-009）。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月4日