科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：688027        证券简称：国盾量子       公告编号：2025-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年3月3日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了4项议案，具体如下：

　　1、审议通过《关于部分募集资金账户转为一般账户的议案》

　　公司将2024年度向特定对象发行股票的募集资金账户（账户名称：中国农业银行股份有限公司合肥长江路支行账号：12187001040048046）转为一般账户事项符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集基金投向的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次事项有利于提高公司银行账户的使用效率，规范募集资金管理。

　　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票 。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金账户转为一般账户的公告》（公告编号：2025-013）。

　　2、审议通过《关于2025年度闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为进一步提高募集资金使用效率及收益水平，公司在保障募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会同时授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（HYPERLINK “http://www.sse.com.cn）披露的《关于2025“www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

　　3、审议通过《关于制定＜科大国盾量子技术股份有限公司市值管理制度＞的议案》

　　公司董事会认为，《科大国盾量子技术股份有限公司市值管理制度》的制定能够进一步规范公司的市值管理行为，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，董事会同意公司制定《科大国盾量子技术股份有限公司市值管理制度》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

　　同意公司与公司关联方国科量子通信网络有限公司（包含全资子公司、控股子公司）签订2份销售合同、1份提供服务合同。包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与国科量网及其全资子公司、控股子公司签订相关合同的金额为693.04万元（已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

　　包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订相关销售合同的金额累计440.18万元，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订相关提供服务合同的金额累计为301.40万元（已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事张莉女士回避表决。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号2025-015）。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2025年3月4日

　　证券代码：688027         证券简称：国盾量子        公告编号：2025-013

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　关于部分募集资金账户转为一般账户的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金账户转为一般账户的议案》。为提高公司银行账户使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟将已按照募集资金计划使用完毕、在中国农业银行股份有限公司合肥长江路支行开设的存放补充流动资金项目的募集资金专户转为一般账户。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1568号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）22,486,631股，每股面值1元，每股发行价格为人民币78.94元，募集资金人民币1,775,094,651.14元，扣除不含税发行费用人民币23,248,532.79元，实际募集资金净额为人民币1,751,846,118.35元。前述募集资金已于2024年12月13日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具容诚验字[2024]230Z0133号《验资报告》。

　　为规范本次募集资金的存放、使用与管理，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人国元证券股份有限责任公司（以下简称“保荐人”）、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、本次募集资金投资项目情况

　　本次发行募集资金总额为1,775,094,651.14元，扣除不含税发行费用人民币23,248,532.79元，实际募集资金净额为人民币1,751,846,118.35元，将全部用于公司补充流动资金。具体情况详见公司于2025年1月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科大国盾量子技术股份有限公司2024年度向特定对象发行股票上市公告书》。

　　三、募集资金专户存储及管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并且由公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。

　　四、募集资金专用账户拟转为一般账户的情况

　　鉴于补充流动资金项目所获配的募集资金金额已全部按计划使用完毕，账户中的待支付发行费用和税费也已全部支付完毕。截至2025年3月1日，公司开设在中国农业银行股份有限公司合肥长江路支行用于存放补充流动资金项目的募集资金专户结余0元，为提高公司银行账户使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟将该募集资金专户转为一般账户，届时，公司与保荐人、商业银行签订的募集资金三方监管协议将随之终止。

　　本次部分募集资金专户拟转为一般账户的情况如下：

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2025年3月4日

　　证券代码：688027         证券简称：国盾量子        公告编号：2025—014

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　关于2025年度闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国盾量子”）于2025 年3月3日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币15,000万元的暂时闲置的首次公开发行股票募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

　　一、首次公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1063号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股A股股票20,000,000股，每股发行价格36.18元，募集资金总额为人民币72,360万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币65,593.94万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月2日出具了容诚验字[2020]230Z0113号《验资报告》。

　　上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司与保荐机构国元证券、存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年7月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的首次公开发行股票科创板上市公告书。

　　二、首次公开发行股票募集资金投资项目情况

　　按照《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目、公司2021年4月20日披露的《国盾量子关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（2021-019）、2022年4月26日披露的《国盾量子关于变更部分募集资金投资项目实施方案的公告》（2022-023）、2023年4月27日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的公告》（2023-017），调整后的募集资金投资项目具体情况如下：

　　单位：万元

　　目前，上述募投项目均已结项。公司存在其他尚未使用的超募资金情况。

　　三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效率、增加公司现金资产收益、保障公司股东的利益。

　　（二）额度及期限

　　公司拟使用最高不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

　　（三）投资品种

　　公司使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（四）决议有效期

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）实施方式

　　公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

　　（六）信息披露

　　公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

　　（七）现金管理收益的分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　四、现金管理的风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　为控制风险，公司进行现金管理时，仅购买安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好、保本型投资产品。

　　2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规则履行信息披露的义务。

　　五、对公司经营的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司本次对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　六、履行的决策程序

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议以及独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东大会审议通过。

　　七、保荐机构核查意见

　　公司本次使用部分暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，本保荐机构对公司使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2025年3月4日

　　证券代码：688027         证券简称：国盾量子       公告编号：2025-012

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2025年3月3日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席冯镭先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了3项议案，具体如下：

　　1、审议通过《关于部分募集资金账户转为一般账户的议案》

　　公司将2024年度向特定对象发行股票的募集资金账户（账户名称：中国农业银行股份有限公司合肥长江路支行账号：12187001040048046）转为一般账户事项符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集基金投向的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次事项有利于提高公司银行账户的使用效率，规范募集资金管理。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金账户转为一般账户的公告》（公告编号：2025-013）。

　　2、审议通过《关于2025年度闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　在保证募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币15,000 万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。该项议案内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　综上，公司监事会同意使用最高不超过 15,000 万元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

　　3、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

　　为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与关联方之间的 日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉，交易定价公允，此次交易符 合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小 股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规 定。同意公司本次日常关联交易事项。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号2025-015）。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司监事会

　　2025年3月4日

　　证券代码：688027         证券简称：国盾量子        公告编号：2025-015

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　关于日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）与国科量子通信网络有限公司（以下简称“国科量网”）及其全资子公司、控股子公司签订2份销售合同、1份提供服务合同，合同金额预计为486.00万元。

　　● 包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订相关销售合同的金额累计440.18万元。公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订相关提供服务合同的金额累计为301.40万元（已剔除经公司对外披露的关联交易金额）。

　　● 包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与国科量网及其全资子公司、控股子公司签订相关合同的金额为693.04万元（已剔除经公司对外披露的关联交易金额）。

　　● 本次交易未构成重大资产重组。

　　● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　● 本次日常关联交易系公司日常经营活动，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

　　● 本次日常关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第八次专门会议、第四届董事会第九次会议以及第四届监事会第九次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　根据公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司拟与关联方国科量网及其子公司发生以下关联交易：因国科量网经营需要拟从公司采购量子通信设备和维保服务，据此公司拟与国科量网签订2份产品销售合同和1份服务合同，合同金额预计合计为 486.00 万元。

　　包含此次交易，往前追溯 12 个月，公司（含子公司）与不同关联方发生销售的关联交易（剔除已经股东大会审议的关联交易）、与国科量网及其子公司发生的关联交易（剔除已经股东大会审议的关联交易）均未达到 3,000 万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。

　　该关联交易议案无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方的基本情况。

　　公司名称：国科量子通信网络有限公司

　　公司类型：有限责任公司(国有控股)

　　法定代表人：戚巍

　　注册资本：10318.3216万人民币

　　成立日期：2016年11月29日

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层

　　经营范围：一般项目：量子计算技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设备销售；机械设备研发；通信设备销售；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（二）与上市公司的关联关系

　　公司董事张莉女士担任国科量网董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司与国科量网存在关联关系，关联董事张莉女士回避表决。

　　（三）履约安排

　　国科量网是国科控股为进一步推动量子通信实用化工作，代表中国科学院于2016年11月设立的量子保密通信网络建设和运营专业化公司，其定位是以公司化方式进一步促进量子通信技术成果转移转化，服务国家战略需求，进一步加快推动量子通信实用化产业化发展。国科量网依法存续且正常经营，具备履约能力。公司在与国科量网在就上述交易签署合同后，将严格按照合同约定执行。

　　三、关联交易标的基本情况

　　近日，公司拟与国科量网及其全资子公司、控股子公司签订2份销售合同、1份提供服务合同，合同金额预计为486.00万元。包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订相关销售合同的金额累计440.18万元。公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订相关提供服务合同的金额累计为301.40万元。（已剔除经公司对外披露的关联交易金额）。

　　包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与国科量网及其全资子公司、控股子公司签订相关合同的金额为693.04万元（已剔除经公司对外披露的关联交易金额）。

　　以上交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》第7.2.2条中规定的日常关联交易，并符合第7.2.7条中规定的与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行交易标的类别相关的交易，按照连续12个月内累计计算的原则。

　　四、关联交易的定价情况

　　公司此次关联交易为公司日常经营发展活动所需。公司将与交易对方签订书面合同或协议，交易价格将按公平、公开、公正的原则，在考虑原料价格、技术复杂程度的基础上，经双方协商一致确定交易定价。

　　五、关联交易的主要内容和履约安排

　　（一）拟签订关联交易协议的主要内容

　　合同一

　　1、交易双方：国科量子通信网络有限公司（甲方）、科大国盾量子技术股份有限公司（乙方）

　　2、交易标的及金额：合同标的量子密钥分发设备，合同金额为155.88万元

　　3、支付方式：终验完成后，支付合同总额95%，三年质保期满后，支付合同总额5%

　　4、生效时间：双方签章时生效

　　5、违约责任：逾期交付或逾期支付的，应当承担违约责任

　　合同二

　　1、交易双方：安徽国科量子网络有限公司（甲方）、科大国盾量子技术股份有限公司（乙方）

　　2、交易标的及金额：合同标的量子密钥分发设备，合同金额为150.12万元

　　3、支付方式：终验完成后，支付合同总额95%，三年质保期满后，支付合同总额5%

　　4、生效时间：双方签章时生效

　　5、违约责任：逾期交付或逾期支付的，应当承担违约责任

　　合同三

　　交易双方：国科量子通信网络有限公司（甲方）、科大国盾量子技术股份有限公司（乙方）

　　交易标的及金额：合同标的京沪干线网络210台量子设备维保，合同金额为180万元

　　支付方式：服务期满后7个工作日内，双方对年度服务情况进行确认，甲方向乙方支付服务费用=合同总额*考核系数

　　生效时间：双方签章时生效

　　违约责任：逾期交付或逾期支付的，应当承担违约责任

　　（二）关联交易的履约安排

　　国科量网是国科控股为进一步推动量子通信实用化工作，代表中国科学院于 2016 年11月设立的量子保密通信网络建设和运营专业化公司，其定位是以公司化方式进一步促进量子通信技术成果转移转化，服务国家战略需求，进一步加快 推动量子通信实用化产业化发展。上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好 的履约能力。双方在就上述交易签署合同后，将严格按照合同约定执行。

　　六、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营活动的需要开展，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。本次关联交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联方依法存续且正常经营，有利于公司业务活动、经营事项的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。

　　七、关联交易的审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2025年3月3日召开第四届董事会独立董事第八次专门会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第四届董事会第九次会议审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年3月3日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事张莉女士回避表决， 其余非关联董事一致表决通过。

　　（三）监事会审议情况

　　2025年3月3日，公司召开第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，此议案获得了出席会议的3位监事的全票通过。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　国盾量子本次拟发生的上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已召开专门会议审议同意，无需提交股东大会审议，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次拟发生的关联交易不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对国盾量子本次关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2025年3月4日

　　证券代码：688027         证券简称：国盾量子          公告编号：2025-016

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　关于证券事务代表离职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表陈天宇先生的书面辞职报告。陈天宇先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　陈天宇先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。

　　陈天宇先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，公司及公司董事会对陈天宇先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2025年3月4日