宁波长阳科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

　　证券代码：688299         证券简称：长阳科技        公告编号：2025-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　2025年3月4日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体提名情况如下（简历附后）：

　　1、经股东提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名金亚东先生、杨衷核先生、李辰先生、章殷洪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　2、经董事会提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名邱妘女士、杨为佑先生、华秀萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人。其中邱妘女士为会计专业人士。

　　独立董事候选人邱妘女士、杨为佑先生、华秀萍女士已取得证券交易所认可的相关培训证明材料。三名独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

　　公司将召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。公司第四届董事会董事将自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　二、监事会换届选举情况

　　2025年3月4日，公司召开了第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名王云女士、陈哲先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。上述两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会监事将自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　三、其他情况说明

　　（一）上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　（二）本次换届选举事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

　　公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　宁波长阳科技股份有限公司董事会

　　2025年3月5日

　　附件：

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、金亚东先生，1976年7月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师。2003年7月至2006年10月任美国通用电气中国技术中心亚太区技术经理；2006年11月至2007年12月任美国陶氏化学公司新业务开发技术高级经理；2008年1月至2010年9月任宁波激智新材料科技有限公司董事长；2010年11月至今任公司董事长。金亚东先生先后入选，国家海外高层次人才计划，科技部创新人才推进计划，享受国务院政府特殊津贴。现担任的主要社会职务有民建中央委员、宁波市政协常委、民建宁波市委会副主委、北大校友会（宁波）会长等。

　　金亚东先生直接和间接方式控制公司的股权合计为19.59%，是公司控股股东及实际控制人。金亚东先生与其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

　　2、杨衷核先生，1979年11月出生，博士研究生学历，中国台湾籍，持有中国台湾地区护照，无其他永久境外居留权。2010年3月至2013年2月，任宁波东旭成化学有限公司总经理特别助理与销售经理；2013年3月至今，历任公司副总经理、总经理。现任公司董事、总经理。

　　杨衷核先生直接持有公司7.50万股，并通过持有公司员工持股平台宁波长阳永汇投资管理合伙企业（有限合伙）25.04%的份额，从而间接持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

　　3、李辰先生，1973年9月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于浙江太平洋化学有限公司、飞达仕新乐有限公司、宁波波导萨基姆电子有限公司财务主管、财务内控经理；2007年10月至2012年9月历任萨基姆移动电话（宁波）有限公司财务总监、TCL通讯（宁波）有限公司财务总监；2012年10月至今任公司副总经理兼财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监。

　　李辰先生直接持有公司8.25万股，并通过持有公司员工持股平台宁波长阳永汇投资管理合伙企业（有限合伙）12.52%的份额，从而间接持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

　　4、章殷洪先生，1985年3月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。通过董事会秘书资格、法律职业资格、保荐代表人胜任能力考试。2014年11月至2019年11月，任华福证券投资银行部业务总监；2019年12月加入公司，现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

　　章殷洪先生未直接或间接持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、邱妘女士，1963年9月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授，硕士研究生导师。1986年7月至1999年12月，历任宁波大学商学院讲师、副教授、会计系主任；2000年1月至2015年6月，历任宁波大学国际交流学院副教授、教授、副院长、院长；2015年7月至今，任宁波大学商学院教授。兼任雅戈尔时尚股份有限公司独立董事、宁波菲仕技术股份有限公司（非上市）独立董事、宁波富达股份有限公司独立董事、归创通桥医疗科技股份有限公司（港股）独立董事、公司独立董事。

　　邱妘女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

　　2、杨为佑先生，1975年4月生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年11月博士毕业于清华大学，2006年3月于宁波工程学院工作至今，2007年12月晋升为副教授，2010年12月晋升为研究员；2013年2月入选享受国务院政府特殊津贴专家；2019年5月当选乌克兰工程院外籍院士；2020年7月当选英国皇家化学会会士。现任宁波工程学院微纳材料与器件创新研究院院长、“第三代半导体低维材料与器件”浙江省高校高水平创新团队负责人。兼任公司独立董事。

　　杨为佑先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

　　3、华秀萍女士，1978年8月生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任宁波诺丁汉大学金融学助理教授、副教授、博士生导师，宁波诺丁汉大学国际金融研究中心副主任等。现任宁波诺丁汉大学金融科技教授、博士生导师，区块链实验室主任。兼任宁波富邦精业集团股份有限公司独立董事、宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事。

　　华秀萍女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

　　三、非职工代表监事候选人简历

　　1、王云女士，1980年10月出生，本科学历，管理学和法学双学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2014年5月加入公司，历任公司会计主管、会计核算部经理。现任公司监事、财务管理部经理。

　　王云女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东和公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　2、陈哲先生，1987年7月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月加入公司，历任公司双拉工艺主管、精密涂布工艺经理。现任公司监事、尖端材料研究院研发经理。

　　陈哲先生未直接持有公司股份，通过持有公司员工持股平台宁波长阳永汇投资管理合伙企业（有限合伙）0.31%的份额，从而间接持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东和公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688299        证券简称：长阳科技        公告编号：2025-006

　　宁波长阳科技股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年3月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年3月20日 14点00分

　　召开地点：宁波市江北区庆丰路999号公司一楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年3月20日

　　至2025年3月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过。详见2025年3月5日刊载于《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间、地点

　　登记时间：2025年3月19日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）；

　　登记地点：宁波市江北区庆丰路999号公司董事会办公室；

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、会议联系方式

　　联系地址：宁波市江北区庆丰路999号公司董事会办公室

　　邮政编码：315000

　　联系电话：0574-56205386

　　传真：0574-56205363

　　联系人：章殷洪、田庄

　　特此公告。

　　宁波长阳科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月5日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波长阳科技股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688299         证券简称：长阳科技         公告编号：2025-004

　　宁波长阳科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2025年3月4日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议（下称“本次会议”）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席王云女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出以下决议：

　　（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王云女士、陈哲先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。

　　上述两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　（二）审议通过《关于制定公司第四届监事会监事薪酬的议案》

　　根据《公司章程》等相关规定和制度，结合公司实际情况，公司拟定了监事的薪酬方案。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波长阳科技股份有限公司监事会

　　2025年3月5日