海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届董事会2025年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：605199            证券简称：葫芦娃          公告编号：2025-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2025年第一次临时会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议通知和材料于2025年2月28日以邮件方式发出。

　　（三）会议于2025年3月4日在海南省海口市秀英区安读一路30号公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　（四）公司董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事1人）。

　　（五）本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任张铭芮女士为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　（二）审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于公司拟开展融资租赁业务的公告》。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

　　2025年3月4日

　　证券代码：605199            证券简称：葫芦娃          公告编号：2025-010

　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司

　　关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于公司总经理辞去职务的情况

　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到刘景萍女士递交的辞职报告，为更好地履行董事长职责，将更多精力投入到公司战略规划、规范治理等方面，刘景萍女士申请辞去公司总经理职务。刘景萍女士辞去总经理职务后将继续担任公司董事长、战略与ESG委员会成员主任委员、提名委员会委员职务。刘景萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。刘景萍女士在担任公司总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对刘景萍女士在担任总经理职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、高级管理人员聘任情况

　　公司于2025年3月4日召开第三届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任张铭芮女士担任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　张铭芮女士符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等高级管理人员任职资格和条件的相关规定。不存在相关法律法规、部门规章规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

　　特此公告。

　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

　　2025年3月4日

　　附件：简历

　　张铭芮：女，1975年11月出生，获贵阳财经学院金融学士学位、重庆大学工商管理MBA硕士学位、香港科技大学EMBA硕士学位。2006年1月至2011年3月，担任太极销售总公司总经理职务；2011年3月至2021年5月，担任太极集团公司常务副总经理职务；2017年5月至2021年7月担任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事职务；2021年5月至2021年7月，担任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理职务；2021年12月至2024年12月，担任天津市医药集团有限公司董事、总经理职务，2021年12月至2024年11月，担任津药达仁堂集团股份有限公司党委书记、董事长职务。

　　证券代码：605199           证券简称：葫芦娃          公告编号：2025-011

　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司

　　关于开展融资租赁业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为优化融资结构和拓展融资渠道，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以部分资产设备作为转让标的及租赁物，与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展融资租赁售后回租业务，租赁期限为36个月，融资总金额不超过16,650万元，自相关融资合同约定的起始日起算。

　　● 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　●本次交易经公司第三届董事会2025年第一次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、交易概述

　　公司于2025年3月4日召开第三届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》，为优化融资结构和拓展融资渠道，公司拟以部分资产设备作为转让标的及租赁物，与远东租赁开展融资租赁售后回租业务，租赁期限为36个月，融资总金额不超过16,650万元，自相关融资合同约定的起始日起算，有效期内可循环使用。

　　公司与远东租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、 交易对方情况介绍

　　交易对方：远东国际融资租赁有限公司

　　统一社会信用代码：91310000604624607C

　　成立时间： 1991年9月13日

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区耀江路9号、龙滨路18号

　　法定代表人：孔繁星

　　注册资本： 181,671.0922万美元

　　经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　三、融资租赁标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　1.交易标的的名称：公司部分资产设备

　　2.标的类型：固定资产

　　3.标的的权属情况：标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、融资租赁业务的主要内容

　　1、出租人：远东国际融资租赁有限公司

　　2、承租人：海南葫芦娃药业集团股份有限公司

　　3、租赁总额：16,650万元

　　4、租赁期限：36个月

　　5、租赁支付间隔和期次：每3个月为一期，共12期

　　6、所有权：在租赁期间，设备所有权归远东租赁所有，租赁期届满，合同全部履行完毕后，租赁物所有权转移至公司。

　　五、融资租赁对上市公司的影响

　　公司本次开展融资租赁为了满足公司经营发展需要，优化融资结构和拓展融资渠道，有利于提高资金的使用效率。本次进行的融资租赁，不影响公司对用于融资租赁相关资产的正常使用，对生产经营不会产生重大影响。

　　特此公告。

　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

　　2025年3月4日