重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于2025年2月对外担保的进展公告

　　证券代码：603191                    证券简称：望变电气                   公告编号：2025-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保金额及已实际提供的担保余额：2025年2月1日-2月28日期间，重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）及下属子公司无新增对外担保情况；截止2025年2月末，公司对外担保余额为 26,539.76 万元，均为对子公司提供的担保；

　　● 是否有反担保：无

　　● 公司有无逾期对外担保的情况：无

　　● 特别风险提示：截至2025年2月28日，公司对外担保总额为人民币46,500万元，担保余额为26,539.76万元，占公司最近一期经审计净资产的11.10%；对资产负债率超过70.00%的单位提供担保的金额为人民币11,000.00万元，担保余额为4,411.59万元，占公司最近一期经审计净资产的1.85%；敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、 担保情况概述

　　（一）公司对外担保总额及内部决策程序履行情况

　　公司于2024年11月26日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供融资担保额度的议案》，同意2025年度为子公司重庆惠泽电器有限公司（以下简称“惠泽电器”）向银行等金融机构申请综合授信或借款提供新增额度不超过1亿元人民币（或等值外币）的担保；同意2025年度为资产负债率超过70%的子公司黔南望江变压器有限公司（以下简称“黔南望江”）向银行等金融机构申请综合授信或借款提供新增额度不超过2亿元人民币（或等值外币）的担保；同意2025年度为子公司云变电气向银行等金融机构申请综合授信或借款提供新增额度不超过12亿元人民币（或等值外币）的担保。上述担保额度有效期自2025年1月1日至2025年12月31日。该担保事项已提交公司2024年第三次临时股东会审议通过。具体情况详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于预计2025年度对子公司新增担保额度的公告》（公告编号：2024-075）和《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-082）。

　　（二）本月对外担保进展情况

　　2025年2月，公司及下属子公司未新增对外担保。

　　（三）担保预计的实际发生情况

　　截止2025年2月末，公司对外担保的实际发生情况如下：

　　二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年2月末，公司对外担保均为对子公司的担保，累计担保总额为46,500.00万元，担保余额为26,539.76 万元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的11.10%；不存在逾期担保。

　　截止2025年2月末，公司及子公司可用担保额度为140,000.00万元（包含惠泽电器10,000.00万元、黔南望江20,000.00万元和云变电气110,000.00万元），均为经公司2024年第三次临时股东会会议审议通过的2025年度担保额度。

　　特此公告。

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

　　2025年3月5日

　　证券代码：603191         证券简称：望变电气        公告编号：2025-013

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）第四届董事会第十一次会议通知于2025年2月27日以邮件的方式发出，会议于2025年3月4日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（以通讯方式出席的有9人），公司董事长因工作原因委托皮统政出席参加本次董事会会议，会议由半数以上董事推举董事皮统政主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》

　　根据战略规划及未来经营发展的需要，公司拟以自有资金在香港投资设立全资子公司。该子公司名称拟为“HongKong WangBian International Company Limited”（中文名：香港望变国际有限公司，具体以香港公司注册主管机构核定的名称为准）（以下简称“望变香港”），项目总投资额不超过人民币3,000万元，对应418.41万美元（按照1美元等于7.17元人民币的汇率折算），望变香港成立后将负责公司的海外业务拓展，主要从事变压器和取向硅钢的贸易与仓储等业务。

　　同时为确保本次对外投资事项能够顺利实施，提请董事会授权董事长全权代表公司或在授权范围内转授权其他人员向政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续，签署、执行与本次投资相关的文件，及其他与本次投资相关的事宜。

　　望变香港的成立情况以实际登记核定为准。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于向望变香港委派董事的议案》

　　根据公司的人力资源综合安排，拟向望变香港委派杨耀担任董事。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司于2025年3月5日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

　　特此公告。

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

　　2025年3月5日

　　证券代码：603191         证券简称：望变电气         公告编号： 2024-014

　　重庆望变电气（集团） 股份有限公司

　　关于增加2025年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本关联交易无需提交股东会审议。

　　● 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、公司履行的审议程序

　　2025年3月4日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，非关联董事一致同意本议案；全体监事一致同意本议案；本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，独立董事一致认为公司预计增加的2025年日常关联交易预计额度，是根据公司正常生产经营业务的需要制定的，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。

　　二、2024年度日常关联交易预计及执行情况

　　本次预计涉及的深圳南海电气科技有限公司（以下简称“南海电气”）及望变万家(贵州)科技有限公司（以下简称“望变万家”）为公司2025年新增的关联方，上一年度不存在关联关系，因此2024年初未预计与其交易的金额。2024年度，公司未与南海电气及望变万家发生关联交易。

　　三、2025年度日常关联交易的预计金额和类别

　　单位：万元

　　四、关联人介绍与关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1、深圳南海电气科技有限公司

　　2、望变万家(贵州)科技有限公司

　　（二）关联人关系介绍

　　深圳南海电气科技有限公司和望变万家(贵州)科技有限公司系公司参股公司，鉴于公司与上述公司未来有交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及实质重于形式的原则将其列为公司关联人。

　　（三）关联人履约能力

　　南海电气及望变万家不是失信被执行人，具有良好的履约能力。

　　五、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易的主要内容

　　销售产品。

　　（二）定价原则

　　1．参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格，经双方协商后确定；

　　2．如无上述价格时，按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格；

　　3．当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经双方协商确定交易价格。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　对于公司及控股子公司2025年预计范围内发生的日常关联交易，在本次《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

　　六、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司的关联交易是基于公司发展的需要，公司与关联人的合作均系双方以经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。公司与上述关联人的交易，均照公开、公允、公正的原则进行，定价原则合理、公允，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司增加2025年日常关联交易预计不会形成公司主营业务收入和利润对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，亦不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。

　　特此公告。

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月5日

　　证券代码：603191         证券简称：望变电气       公告编号：2025-015

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2025年3月4日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席李长平先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司于2025年3月5日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司监事会

　　2025年3月5日