京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：601816       证券简称：京沪高铁       公告编号：2025-009

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第五次会议于2025年2月20日以书面方式发出通知，于2025年3月2日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事的议案》

　　经公司董事会提名委员会审核通过，选举赵军先生为公司第五届董事会董事候选人。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束之日止。截至本公告日，赵军先生未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。简历附后。

　　表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》

　　经公司董事会提名委员会审核通过，聘任曹惠萍女士担任公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。截至本公告日，曹惠萍女士未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。简历附后。

　　表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司董事会

　　2025年3月5日

　　附件：

　　赵军先生，研究生学历，工学硕士。历任全国社会保障基金理事会境外投资部副主任、养老金管理部副主任，现任全国社会保障基金理事会股票投资部党支部书记、主任。

　　曹惠萍女士，大学本科学历，正高级会计师。历任铁道部资金清算中心清算处副处长、处长；中国铁路总公司财务部会计处处长、分析处处长、综合财务处处长；中国铁道科学研究院集团有限公司总会计师。

　　证券代码：601816        证券简称：京沪高铁      公告编号：2025-010

　　京沪高速铁路股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年3月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年3月21日 15点00分

　　召开地点：北京市海淀区蜂窝路5号院1号写字楼315会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年3月21日

　　至2025年3月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，相关公告已于2025年3月5日在上海证券交易所网站披露。

　　2. 特别决议议案：无

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（一）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（二）公司聘请的律师。

　　（三）其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书（详见附件1）和出席人身份证进行登记。

　　（二）个人股东持上海股票账户卡和本人身份证进行登记。

　　（三）股东代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票账户卡进行登记。

　　（四）参加现场会议报名登记时间：2025年3月14日9:00-17:00。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在参会登记时间内将上述登记资料以电邮（crjhgt@vip.163.com）的方式送达本公司，并在会议入场审核时出示上述登记资料的原件。

　　六、 其他事项

　　（一）各参会股东抵达会场后，请配合落实参会登记。

　　（二）本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

　　（三）本次股东大会会期半天，出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：刘先生

　　联系电话：010-51896399

　　传真号码：010-51896309

　　电子邮箱：crjhgt@vip.163.com

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司董事会

　　2025年3月5日

　　附件

　　授权委托书

　　京沪高速铁路股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月21日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　证券代码：601816          证券简称：京沪高铁       公告编号：2025-011

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　关于以集中竞价方式回购股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至2025年2月28日，京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）通过集中竞价方式已累计回购股份55,617,641股，占公司总股本比例约为0.1133%，回购成交的最高价为5.72元/股，最低价为5.20元/股，支付的资金总额为306,537,112.76元（不含交易费用）。

　　一、回购股份的基本情况

　　公司分别于2024年4月29日和2024年5月30日召开了第四届董事会第二十三次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金10亿元，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将全部注销并减少注册资本。回购价格不超过人民币5.87元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12 个月，即自2024年5月30日至2025年5月30日。

　　公司已于2024年6月28日实施完成2023年度利润分配（每股派发现金红利0.1116元），根据回购股份方案，回购价格上限由不超过人民币5.87元/股（含）调整为不超过人民币5.75元/股（含）。

　　二、回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关法律法规规定，现将公司回购股份情况公告如下：

　　2025年2月，公司通过集中竞价方式累计回购股份47,362,441股，占公司总股本比例约为0.0964%，回购成交的最高价为5.65元/股，最低价为5.45元/股，支付的资金总额为262,449,177.37元（不含交易费用）。

　　截至2025年2月28日，公司通过集中竞价方式已累计回购股份55,617,641股，占公司总股本比例约为0.1133%，回购成交的最高价为5.72元/股，最低价为5.20元/股，支付的资金总额为306,537,112.76元（不含交易费用）。上述回购股份符合相关法律法规的规定和回购股份方案的要求。

　　三、其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司董事会

　　2025年3月5日