珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：002319         证券简称：乐通股份       公告编号：2025-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2025年3月1日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2025年3月4日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应到董事6人，实际参加审议及表决的董事6人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的相关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于控股子公司变更经营范围的议案》

　　控股子公司北京嘉晟云锦能源科技有限公司（以下简称“嘉晟云锦”，公司持股51%）因业务拓展需要，拟变更经营范围。经审议，公司董事会同意控股子公司嘉晟云锦变更经营范围（经营范围最终以工商登记机关核准登记为准），并由控股子公司按照其公司章程等规定办理的变更手续和签署法律文件。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司变更经营范围的公告》。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　　2025年3月5日

　　证券代码：002319          证券简称：乐通股份         公告编号：2025-023

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　关于控股子公司变更经营范围的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司北京嘉晟云锦能源科技有限公司（以下简称“嘉晟云锦”，公司持股51%）因拓展业务需要，其拟变更经营范围。公司于2025年3月4日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于控股子公司变更经营范围的议案》，公司董事会同意控股子公司嘉晟云锦变更经营范围，并由控股子公司按照其公司章程等规定办理的变更手续和签署法律文件。相关具体情况如下：

　　一、 控股子公司嘉晟云锦工商登记的基本信息

　　公司名称：北京嘉晟云锦能源科技有限公司

　　统一社会信用代码：91110107MAE3U0TK78

　　地址：北京市石景山区八大处路49号院4号楼4层4280B

　　公司类型：其他责任有限公司

　　法定代表人：周宇斌

　　注册资本：1250万元

　　成立日期：2024年10月25日

　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；市政设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；电池零配件销售；电池销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；五金产品批发；电力设施器材销售；电线、电缆经营；发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；建设工程施工；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　二、控股子公司嘉晟云锦本次拟变更经营范围的情况

　　控股子公司经营范围最终以工商登记机关核准登记为准。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月5日