大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第九届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600589          证券简称：大位科技        公告编号：2025-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月3日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司第九届董事会第三十七次（临时）会议的通知。会议于2025年3月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中：以通讯表决方式出席的董事3名），董事长张微女士主持会议，公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整公开挂牌转让部分资产转让价格的议案》；

　　经审慎考虑，公司拟对在南方联合产权交易中心公开挂牌转让的其所拥有的位于揭阳市揭东经济开发区揭东大道西侧地段的土地使用权及地上建筑物所有权（以下简称“11号地块”）和位于揭阳空港经济区地都镇青年场的土地使用权（以下简称“地都地块”）的挂牌价进行调整，调整后的11号地块的挂牌转让价格为11,565万元，地都地块的挂牌转让价格为10,800万元，最终交易金额以实际成交价格为准。

　　董事会提请股东会授权经营管理层办理本次标的资产挂牌转让的相关事宜；同时，若按照本次调整后的价格挂牌后，仍未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则经营管理层可按照不低于本次调整后的挂牌转让价80%的价格对11号地块和地都地块重新挂牌。本次交易尚存在不确定性，最终交易金额以实际成交价格为准。

　　本议案经公司第九届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公开挂牌转让部分资产的进展公告》（公告编号：2025-019）。

　　2、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

　　公司拟定于2025年3月21日召开2025年第三次临时股东会。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-020）。

　　三、备查文件

　　1、《第九届董事会第三十七次（临时）会议决议》；

　　2、《第九届董事会战略委员会2025年第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　大位数据科技（广东）集团股份有限公司董事会

　　2025年3月6日

　　证券代码：600589       证券简称：大位科技       公告编号：2025-020

　　大位数据科技（广东）集团股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年3月21日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年3月21日  15点00分

　　召开地点：北京市朝阳区霄云路33号大厦B座 13层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年3月21日

　　至2025年3月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过，相关公告于2025年3月6日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用传真或邮件方式登记。

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、登记时间：2025年3月20日（星期四）上午9:00-12:00，下午13:00-16:00

　　3、登记地点：北京市朝阳区霄云路33号大厦B座13层。

　　六、 其他事项

　　1、现场会议半天，与会股东食宿与交通费自理。

　　2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　大位数据科技（广东）集团股份有限公司董事会

　　2025年3月6日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大位数据科技（广东）集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月21日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：                          受托人签名：

　　委托人身份证号：                             受托人身份证号：

　　委托日期：    年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600589        证券简称：大位科技         公告编号：2025-019

　　大位数据科技（广东）集团股份有限公司

　　关于公开挂牌转让部分资产的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）对其所拥有的位于揭阳市揭东经济开发区揭东大道西侧地段的土地使用权及地上建筑物所有权（以下简称“11号地块”）和位于揭阳空港经济区地都镇青年场的土地使用权（以下简称“地都地块”）以公开挂牌的形式在南方联合产权交易中心进行转让，公司拟对挂牌转让价格进行调整，调整后的11号地块的挂牌转让价格为11,565万元，地都地块的挂牌转让价格为10,800万元，最终交易金额以实际成交价格为准。

　　2、本次调整公开挂牌转让价格已经公司第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过，尚需提交股东会审议。

　　3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，实施不存在重大法律障碍。

　　一、交易概述

　　公司分别于2025年1月24日和2025年2月10日召开公司第九届董事会第三十五次（临时）会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟公开挂牌转让部分资产的议案》。公司将其持有的11号地块和地都地块以公开挂牌的形式在南方联合产权交易中心进行转让，11号地块的首次公开挂牌转让价格为12,850万元，地都地块的首次公开挂牌转让价格为12,000万元，最终交易金额以实际成交价格为准。同时，股东会授权经营管理层在首次挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交的情况下，按照不低于首次挂牌转让价90%的价格对11号地块和地都地块重新挂牌。具体内容详见公司于2025年1月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟公开挂牌转让部分资产的公告》（公告编号：2025-008）。

　　截至2025年2月24日，11号地块首次挂牌期满，公司未征集到意向受让方。公司经营管理层按照股东会授权，对11号地块调整价格后重新挂牌，调整后的公开挂牌转让价格为11,565万元，未低于首次挂牌转让价的90%。截至本公告披露日，11号地块首次挂牌和二次调价挂牌后均未征集到符合条件的意向受让方。

　　截至本公告披露日，地都地块首次挂牌期尚未届满，公司尚未征集到符合条件的意向受让方。

　　二、进展情况

　　公司于2025年3月5日召开第九届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了《关于调整公开挂牌转让部分资产转让价格的议案》。鉴于公司在南方联合产权交易中心公开挂牌转让11号地块和地都地块未能征集到意向受让方，经审慎考虑，公司拟对11号地块和地都地块的挂牌价进行调整，调整后的11号地块的挂牌转让价格为11,565万元，地都地块的挂牌转让价格为10,800万元，最终交易金额以实际成交价格为准。本次调整公开挂牌转让价格尚需提交股东会审议。

　　董事会提请股东会授权经营管理层办理本次标的资产挂牌转让的相关事宜；同时，若按照本次调整后的价格挂牌后，仍未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则经营管理层可按照不低于本次调整后的挂牌转让价80%的价格对11号地块和地都地块重新挂牌。本次交易尚存在不确定性，最终交易金额以实际成交价格为准。

　　三、本次调整公开挂牌转让价格对上市公司的影响

　　本次调整公开挂牌转让部分资产的价格有助于加速交易达成，改善公司资产结构，有利于公司整合资源，降低运营成本，聚焦主业，同时盘活公司闲置资产，提高公司可持续经营能力。

　　公司通过南方联合产权交易中心公开挂牌转让部分资产，不存在损害公司及广大股东利益的情形。

　　四、风险提示

　　公司本次在南方联合产权交易中心公开挂牌转让部分资产，交易对象、成交价格等均存在不确定性，交易过程中可能会受到宏观环境、市场条件、监管要求等不可抗力及其他客观因素的影响，存在交易延期或无法完成的风险，后续推进存在不确定性。公司将根据该事项进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、《第九届董事会第三十七次（临时）会议决议》；

　　2、《第九届董事会战略委员会2025年第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　大位数据科技（广东）集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月6日