江苏徐矿能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600925        证券简称：苏能股份     公告编号：2025-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年03月05日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省徐州市云龙区丽水路2号江苏徐矿能源股份有限公司

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、总经理张志远先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席9人，非独立董事、董事长、董事会战略委员会主任委员冯兴振因无法正常履职，未出席本次会议；4名独立董事均出席了本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书王志强先生出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于免去江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事、董事长的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3、关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案1属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、本次股东大会议案2、3对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：颜强、王斑

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2025年3月6日

　　证券代码：600925        证券简称：苏能股份       公告编号：2025-007

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　关于选举董事长以及补选董事会

　　专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月5日召开了2025年第一次临时股东大会，会议补选了2名非独立董事。鉴于公司第三届董事会成员已补选完成，全体董事一致同意豁免第三届董事会第十次会议通知期限，并于3月5日下午以现场方式在公司会议室召开了第三届董事会第十次会议，选举产生了公司董事长，补选了第三届董事会专门委员会成员，具体情况如下：

　　一、选举董事长情况

　　公司于2025年3月5日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会董事长的议案》，选举于洋先生担任公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　董事长于洋先生简历详见公司2025年2月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于董事会成员辞职、免职并补选董事的公告》。

　　二、补选董事会专门委员会委员情况

　　公司于2025年3月5日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会提名委员会委员的议案》，补选于洋先生、张志远先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中，于洋先生担任主任委员（召集人）；补选张志远先生为公司第三届董事会提名委员会委员，任期均自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　补选后董事会各专门委员会成员如下：

　　1、战略委员会：于洋先生、张志远先生和郭中华先生组成战略委员会，其中，于洋先生任主任委员（召集人）；

　　2、审计合规委员会：侯晓红女士、吴梦云女士和王后海先生组成审计合规委员会，其中，侯晓红女士任主任委员（召集人）；

　　3、提名委员会：王后海先生、张志远先生和侯晓红女士组成提名委员会，其中，王后海先生任主任委员（召集人）；

　　4、薪酬与考核委员会：吴梦云女士、陈清华先生和王后海先生组成薪酬与考核委员会，其中，吴梦云女士任主任委员（召集人）；

　　5、安全健康环保委员会：李大怀先生、刘焕新先生和赵振先生组成安全健康环保委员会，其中，李大怀先生任主任委员（召集人）。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2025年3月6日

　　证券代码：600925        证券简称：苏能股份      公告编号：2025-006

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月5日召开2025年第一次临时股东大会补选第三届董事会成员后，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，于同日下午以现场方式在公司会议室召开了第三届董事会第十次会议。本次会议由公司董事、总经理张志远先生召集并主持，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

　　经与会董事投票选举，于洋先生当选公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致。

　　表决情况：同意11票，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（二）审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

　　经与会董事投票选举，补选于洋先生、张志远先生为公司第三届董事会战略委员会委员，与独立董事郭中华先生共同组成第三届董事会战略委员会，其中，于洋先生担任主任委员（召集人），任期与第三届董事会一致。

　　表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（三）审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

　　经与会董事投票选举，补选张志远先生为公司第三届董事会提名委员会委员，与独立董事王后海先生、独立董事侯晓红女士共同组成第三届董事会提名委员会，其中，王后海先生担任主任委员（召集人），任期与第三届董事会一致。

　　表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2025年3月6日