内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　股票代码：600010             股票简称：包钢股份            编号：（临）2025-009

　　债券代码：163705             债券简称：20钢联03

　　债券代码：175793             债券简称：GC钢联01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知和议案等书面材料于2025年2月28日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年3月6日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于制定＜包钢股份舆情管理办法＞的议案》

　　具体内容详见3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《包钢股份舆情管理办法》。

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（二）会议审议通过了《关于＜白云选矿分公司中贫氧化矿氢基矿相转化项目立项＞的议案》

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（三）会议审议通过了《包钢股份2024年内部审计工作报告》

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（四）会议审议通过了《包钢股份2024年合规、法务管理工作报告》

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（五）会议审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》

　　因工作调整原因，郭文亮先生不再担任公司董事会秘书。董事会聘任公司董事、财务总监刘宓女士任公司董事会秘书。鉴于刘宓女士尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》，董事会指定董事长张昭先生代行公司董事会秘书职责，待刘宓女士取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生效。具体内容详见3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司董事会秘书的公告》。

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　　2025年3月6日

　　股票代码：600010             股票简称：包钢股份            编号：（临）2025-010

　　债券代码：163705             债券简称：20钢联03

　　债券代码：175793             债券简称：GC钢联01

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　关于董事会秘书调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会审议情况

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日召开了第七届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》，其中有关董事会秘书调整的具体内容如下:

　　因工作调整原因，郭文亮先生不再担任公司董事会秘书。董事会聘任公司董事、财务总监刘宓女士任公司董事会秘书。鉴于刘宓女士尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》，董事会指定董事长张昭先生代行公司董事会秘书职责，待刘宓女士取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生效。

　　经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，刘宓女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的任职资格要求。刘宓女士简历附后。

　　二、董事会秘书联系方式

　　地址：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼主楼715

　　电话：0472-2669515

　　传真：0472-2669528

　　电子邮箱：glgfzqb@126.com

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月6日

　　刘 宓 女 士 简 历

　　刘宓，女，汉族，1979年9月出生。管理学学士，高级会计师。曾任包钢（集团）公司计划财务部税政处副处长；包钢（集团）公司计划财务部会计处副处长；包钢（集团）公司计划财务部副部长；包钢股份财务部副部长（主持工作）。现任包钢股份公司董事、财务总监、财务部部长。