游族网络股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002174               证券简称：游族网络           公告编号：2025-010

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议召开期间无提案被否决的情形。

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况：游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年2月19日在指定信息披露媒体上披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

　　2、召开时间：2025年3月6日（周四）下午14:30

　　3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

　　4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事长 宛正先生

　　7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计696名，其所持有表决权的股份总数为307,200,900股，占公司有表决权总股份（扣除回购股份后的股份总数912,378,226股）的33.6703％。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表6人，其所持有表决权的股份总数为204,701,983股，占公司有表决权总股份的22.4361%；参加网络投票的股东为690人，其所持有表决权的股份总数为102,498,917股，占公司有表决权总股份的11.2343%。

　　2、本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长宛正先生进行主持，公司董事、部分监事、高级管理人员和公司聘任的律师出席或列席了现场会议。

　　三、提案表决情况

　　会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案：

　　1.00  审议通过《关于董事会提议向下修正“游族转债”转股价格的议案》

　　表决结果：同意291,568,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4756％；反对7,146,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3891％；弃权404,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1353％。

　　中小股东表决情况：同意60,381,871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8846％；反对7,146,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5198％；弃权404,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5956％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（上海）律师事务所委派律师孟文翔、刘浩杰出席本次会议，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、 游族网络股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、 北京市中伦（上海）律师事务所关于游族网络股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　游族网络股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年三月六日

　　证券代码：002174             证券简称：游族网络          公告编号：2025-012

　　债券代码：128074             债券简称：游族转债

　　游族网络股份有限公司

　　关于向下修正游族转债转股价格的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、债券代码：128074  债券简称：游族转债

　　2、修正前“游族转债”转股价格为：16.92元/股

　　3、修正后“游族转债”转股价格为：10.10元/股

　　4、修正后转股价格生效日期：2025年3月7日

　　游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“游族转债”转股价格的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、 可转换公司债券基本情况

　　（一）可转换公司债券发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560号）核准，公司于2019年9月23日公开发行了11,500,000张可转债，每张面值100元，发行总额115,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。对认购金额不足115,000.00万元的部分由主承销商包销。

　　（二）可转换公司债券上市情况

　　经深交所“深证上〔2019〕640号”文同意，公司1,150,000,000.00元可转债于2019年10月21日起在深交所挂牌交易，债券英文简称“YooZoo-CB”，债券简称“游族转债”，债券代码“128074”。

　　（三）可转换公司债券转股情况

　　根据相关规定和《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，公司本次发行的可转债自2020年3月27日起可转换为公司股份，初始转股价格为17.06元/股。

　　（四）可转换公司债券转股价格调整情况

　　1、公司于2020年8月实施了2019年年度利润分配，根据《募集说明书》相关规定，本次权益分派实施后，“游族转债”的转股价格由17.06元/股调整为16.97元/股，调整后的转股价格自2020年8月25日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2020年8月19日发布的《2019年度权益分派实施公告》和《关于“游族转债”转股价格调整的提示性公告》。

　　2、公司于2024年8月实施了2023年年度利润分配，根据《募集说明书》相关规定，本次权益分派实施后，游族转债的转股价格由16.97元/股调整为16.92元/股，调整后的转股价格自2024年8月2日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2024年7月25日发布的《2023年年度权益分派实施公告》及《关于游族转债调整转股价格的公告》。

　　二、 “游族转债”转股价格向下修正依据及原因

　　（一）修正权限与修正幅度

　　根据《募集说明书》相关规定，在本次可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价之间的较高者。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　（二）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第1个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　（三）修正原因

　　2025年1月21日至2025年2月18日，公司股票已有连续15个交易日的收盘价持续低于当期转股价格16.92元/股的90%（即15.23元/股）的情形，已触发“游族转债”转股价格向下修正条件。

　　三、 关于向下修正可转债转股价格的审议程序和结果

　　2025年2月18日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“游族转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“游族转债”转股价格，并将该议案提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　2025年3月6日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“游族转债”转股价格的议案》，同意向下修正“游族转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关条款的约定全权办理本次向下修正“游族转债”转股价格全部相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

　　2025年3月6日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“游族转债”转股价格的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《募集说明书》等相关规定，本次修正后的转股价格不应低于2025年第一次临时股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价10.01元/股和前1个交易日公司股票交易均价10.09元/股。

　　根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将“游族转债”的转股价格向下修正为10.10元/股，修正后的转股价格自2025年3月7日起生效。

　　四、 其他事项

　　投资者如需了解“游族转债”的其他内容，敬请查阅公司于2019年9月19日在巨潮资讯网上披露的《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

　　五、 备查文件

　　（一）第七届董事会第十次会议决议；

　　（二）2025年第一次临时股东大会决议。

　　特此公告。

　　游族网络股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月6日

　　证券代码：002174             证券简称：游族网络          公告编号：2025-011

　　游族网络股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2025年3月6日在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议通知已于2025年3月3日以邮件形式发出，会议以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会主席和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议由公司董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、审议并通过《关于向下修正“游族转债”转股价格的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将“游族转债”的转股价格向下修正为10.10元/股，修正后的转股价格自2025年3月7日起生效。

　　同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正游族转债转股价格的公告》。

　　二、备查文件

　　（一）第七届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　游族网络股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月6日