河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600531       证券简称：豫光金铅       公告编号：临2025-011

　　债券代码：110096       债券简称：豫光转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2025年3月6日以通讯方式召开，本次会议通知于2025年2月28日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案：

　　1、 关于公司全资子公司抵押贷款的议案

　　公司全资子公司江西源丰有色金属有限公司拟以其名下自有部分厂房为抵押物，向赣州银行股份有限公司永丰支行申请一年期贷款3,500万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于全资子公司抵押贷款的公告》（公告编号：临2025-012）。

　　同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

　　2、 关于制定公司《ESG管理制度》的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司ESG管理制度》。

　　同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

　　3、关于修订公司《董事会战略及投资委员会实施细则》的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司董事会战略及投资委员会实施细则》。

　　同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

　　三、报备文件

　　1、河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　河南豫光金铅股份有限公司董事会

　　2025年3月7日

　　证券代码：600531       证券简称：豫光金铅       公告编号：临2025-012

　　债券代码：110096       债券简称：豫光转债

　　河南豫光金铅股份有限公司

　　关于全资子公司贷款抵押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 公司全资子公司江西源丰有色金属有限公司（以下简称“江西源丰”）拟以其名下自有部分厂房为抵押物，向赣州银行股份有限公司永丰支行申请一年期贷款3,500万元。

　　河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司抵押贷款的议案》。为满足生产经营及融资需要，公司全资子公司江西源丰拟以其名下自有部分厂房为抵押物，向赣州银行股份有限公司永丰支行申请一年期贷款3,500万元。现将具体情况公告如下：

　　一、 基本情况

　　1、 借款人：江西源丰有色金属有限公司

　　2、贷款人：赣州银行股份有限公司永丰支行

　　3、贷款金额：3,500万元

　　4、贷款期限：一年

　　5、贷款利率：年利率3.2%

　　6、贷款抵押物：本次拟抵押的厂房为江西源丰名下自有，位于永丰县工业园西区，在建工程建筑面积31270.62平方米

　　7、 授权事宜：上述申请贷款抵押事项授权江西源丰公司管理层在上述贷款金额及贷款期限内与相关银行签署抵押协议、贷款协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充）并办理相关手续，授权期限至前述事项办理完毕为止

　　8、 本次贷款抵押事项在董事会的审议范围及权限内，无需提交公司股东大会审议

　　二、 对上市公司的影响

　　本次贷款抵押事项是基于全资子公司目前经营情况综合考虑，有利于其持续健康发展，不会对公司及江西源丰生产经营和业务发展造成不利影响，财务风险处于可有效控制的范围内，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　河南豫光金铅股份有限公司董事会

　　2025年3月7日