山东得利斯食品股份有限公司 关于对外投资建设上海运营中心的公告

　　证券代码：002330               证券简称：得利斯              公告编号：2025-013

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　(一)对外投资的基本情况

　　为提高公司产品在全国市场的覆盖率、强化公司研发能力、提升营销推广水平、助力公司业务协同发展，公司结合当前市场形势及发展规划，拟向上海得利斯食品发展有限公司（以下简称“上海得利斯”）增资并提供无息借款形式实施“上海运营中心建设项目”（以下简称“本项目”），本项目预计总投资9,305.99万元，其中，拟使用变更用途后的募集资金金额为9,205.99万元，差额部分公司将以自有资金或自筹资金补足。本项目涵盖市场营销、技术研发及品牌推广等职能规划，充分依托上海市预制食品的优势市场及先进人才，强化公司南方市场销售业务的拓展能力以及新产品开发能力，确保产品紧跟市场需求，并择机将公司产品及品牌输出海外市场。

　　（二）审议程序

　　公司于2025年3月7日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资建设上海运营中心的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》，其中《关于对外投资建设上海运营中心的议案》在董事会审批权限内，无需提交股东会审议，而《关于变更部分募集资金用途的议案》尚需提交股东会审议。公司拟以变更用途后的募集资金、自有资金或自筹资金投资建设本项目，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-014）。

　　（三）其他说明

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、实施主体的基本情况

　　为加快推进项目实施，公司于近期召开总经理办公会，同意将全资子公司得利斯（上海）食品有限公司更名为上海得利斯食品发展有限公司、变更法定代表人、变更经营范围等事项并同步办理工商变更手续，变更后情况如下：

　　公司名称：上海得利斯食品发展有限公司

　　统一社会信用代码：91310117593140200G

　　企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　成立时间：2012-03-30

　　法定代表人：郑思敏

　　注册资本：5,000万人民币

　　注册地址：上海市杨浦区靖宇东路265号349室

　　股东构成：山东得利斯食品股份有限公司持股100%

　　经营范围：一般项目：食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品添加剂销售;食用农产品初加工;食用农产品批发;货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　是否为失信被执行人：否

　　三、对外投资标的基本情况

　　1、项目名称：上海运营中心建设项目

　　2、实施主体：上海得利斯食品发展有限公司

　　3、实施地点：上海市杨浦区辽源西路19号

　　4、项目主要建设内容及组织规划：购置场地并按规划用途装修；购置日常办公、产品展示、技术研发、市场开拓、产品仓储所需的必要设备设施并安装调试；区域内招募研发、销售工作人员等。

　　项目拟设置营销中心、研发中心、展示中心、保障中心等组织机构，其中：营销中心根据服务的对象及销售模式，进一步分为大客户销售部、经销商开发部、电商销售部、海外市场部、门店拓展部，项目具体组织形式如下：

　　5、项目建设期：计划为1.5年

　　6、投资规模及计划：项目预计总投资9,305.99万元，其中拟使用变更用途后的募集资金金额为9,205.99万元，差额部分公司将以自有资金或自筹资金补足。项目具体投资情况估算如下：

　　注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

　　四、本次对外投资对公司影响

　　本次拟投资建设“上海运营中心建设项目”，是公司根据市场形势和实际经营发展需要作出的审慎决定，符合公司发展战略规划安排，契合公司未来业务拓展需要。项目实施后，将强化“得利斯”品牌的推广传播力度，持续夯实公司业务经营能力，有助于增强产品竞争力，推动公司营销推广能力的提升。本项目建设涵盖市场营销、技术研发及品牌推广等职能规划，不直接产生经济效益，但项目实施后产生的间接效益将在公司的经营中体现，对公司后期经营业绩的影响将根据项目的具体推进和实施情况而定。本次投资有利于公司长远发展，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、前十二个月累计对外投资情况

　　除本次及已对外披露过的对外投资事项外，公司前十二个月未达到董事会审议及披露标准、经总经理办公会审议通过的对外投资事项如下：

　　六、相关风险提示

　　1、新募投项目购置场地主要用于自持以满足项目建设和公司的长期发展需要。公司已与本次对外投资项目所涉及的场地出让方达成良好的合作意向，但产权变更尚需经过有关政府部门审批，公司尚未与出让方签署正式的场地购买协议，在场地取得上存在一定的不确定性。

　　2、本次项目资金的来源为变更用途后的募集资金、自有资金或自筹资金。如变更募集资金用途的相关议案未获得股东会审议通过，公司将使用自有或自筹资金补足，相关资金筹措情况可能存在不确定性。

　　3、项目建设过程中可能面临国家政策、市场环境变化、合规管理、人力资源等风险，一定程度影响本项目的实施效果，导致项目难以在短期内对公司经营进行有效提振。

　　针对本项目的相关风险因素，公司将密切关注本项目的进展情况，加强与合作方沟通，充分利用目前良好的政策环境，制定针对性的市场策略，建立健全合规管理体系，实行完善的人才聘用及管理、激励制度，提升项目管理能力并严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，力争项目达到预期实施效果，保障股东合法权益。

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月八日

　　证券代码：002330               证券简称：得利斯              公告编号：2025-014

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　关于变更部分募集资金用途的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”或“得利斯”）于2025年3月7日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟将公司非公开发行A股股票募投项目“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”部分募集资金9,205.99万元用于实施新项目“上海运营中心建设项目”，并向实施主体上海得利斯食品发展有限公司（以下简称“上海得利斯”）增资及提供无息借款以实施该项目。本次变更部分募集资金用途事项尚需提交2025年第一次临时股东会审议。现就相关事项公告如下：

　　一、 变更部分募集资金投资项目概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）13,331.529万股，发行价格为人民币7.39元/股，募集资金总额为人民币98,520.00万元，扣除与发行有关的费用人民币814.17万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币97,705.83万元。前述募集资金已于2022年1月24日全部到账，到账金额为97,827.40万元（包含公司先期支付的与发行有关的中介费用121.57万元），大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食品股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）13,331.529万股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2022〕000057）。

　　（二）本次拟变更用途的募集资金投资项目

　　公司本次拟变更募投项目为“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”，计划将该募投项目部分募集资金9,205.99万元，用于建设新增募投项目“上海运营中心建设项目”，新增募投项目拟使用募集资金9,205.99万元，占实际募集资金净额的9.42%。“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”仍将继续建设，原总投资额17,722.19万元人民币不变，项目计划使用的募集资金金额拟由17,000.00万元人民币变更为7,794.01万元人民币，项目建设的其余资金将以自有资金或自筹资金补足，变更后“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”剩余募集资金将继续用于该项目的投资使用。

　　本次变更前后募集资金投资项目情况如下表所示：

　　单位：万元

　　（三）本次变更募集资金用途的决策程序

　　本次变更部分募集资金用途事项已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。本次部分募集资金用途变更不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

　　二、 变更募集资金用途的原因

　　（一）原募投项目计划和实际投资情况

　　公司于2020年12月10日召开的公司2020年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，将“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”（项目代码：2019-370782-01-03-031238）列为公司非公开发行A股股票募投项目之一。项目计划总投资额17,722.19万元，其中建筑工程费2,350.00万元，设备及工器具购置费4,800.00万元，工程建设其他费用7,523.19万元，铺底流动资金2,264.94万元。项目计划在北京设立营销总部，在山东、华北、西北、东北区域内经济发达及人口密集的主要城市设立旗舰店及直营店，同时吸引优质加盟商设立加盟店，根据专卖店区域分布情况配备冷链物流、冷库以及销售管理系统，建立一套“自营（旗舰店、直营店）+加盟”的多层次营销网络体系。根据规划，旗舰店平均面积约200平方米，兼具销售与展示功能；直营店平均面积约70平方米，主要承担产品销售功能。原募投项目计划在获得政府有关部门批准后2.5年内完成。

　　公司于2024年4月23日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，基于“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”的实际进展情况，同意将原募投项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年7月24日。具体内容详见公司于2024年4月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-024）。

　　截至2025年1月31日，原募投项目的投资情况如下表所示：

　　单位：万元

　　注：上表中“累计已使用募集资金投入金额”为“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”建设过程中通过募集资金专户累计支出的金额。

　　截至2025年1月31日，原募投项目尚在建设期间，尚未支出的募集资金余额为155,059,374.45元（含截至2025年1月31日扣除手续费的利息收入及现金管理收益），其中，135,052,155.17元存储于公司在中国工商银行股份有限公司诸城支行开立的募集资金专项账户，20,007,219.28元存放于公司在中信证券(山东)潍坊健康东街证券营业部开立的募集资金现金管理专用结算账户中进行现金管理，目前尚未到期。

　　（二）变更原因

　　公司在原募投项目实施的过程中，综合考虑市场环境、区域市场差异以及经营发展规划等因素，实施过程相对谨慎，建设投资进度较慢。原募投项目存在一定建设周期，募集资金将在一段时间内处于暂时闲置状态。

　　为提高公司产品在全国市场的覆盖率、强化公司研发能力、提升营销推广水平、助力公司业务协同发展，公司结合当前市场形势及发展规划，拟购置场地实施“上海运营中心建设项目”，借助上海的地理优势和市场影响力，建立集研发、营销和品牌推广于一体的多元化运营中心，既继承了原募投项目“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”设立的本意，又以多元化创新的形式改变其单一扩张门店的经营策略，更好适应市场环境。新募投项目购置场地主要用于自持以满足项目建设和公司的长期发展需要。项目实施后，将强化“得利斯”品牌的推广传播力度，推动公司营销推广能力的提升，并择机将公司产品及品牌输出海外市场；将持续推进公司核心技术、产品及业务的创新，夯实公司业务经营能力，同时提升募集资金使用效率。

　　三、本次新增募投项目情况说明

　　（一）项目基本情况和投资计划

　　1、项目名称：上海运营中心建设项目

　　2、实施主体：上海得利斯食品发展有限公司

　　3、实施地点：上海市杨浦区辽源西路19号

　　4、项目主要建设内容及组织规划：购置场地并按规划用途装修；购置日常办公、产品展示、技术研发、市场开拓、产品仓储所需的必要设备设施并安装调试；区域内招募研发、销售工作人员等。

　　项目拟设置营销中心、研发中心、展示中心、保障中心等组织机构，其中：营销中心根据服务的对象及销售模式，进一步分为大客户销售部、经销商开发部、电商销售部、海外市场部、门店拓展部，项目具体组织形式如下：

　　5、项目建设期：计划为1.5年

　　6、投资规模及计划：项目预计总投资9,305.99万元，其中拟使用变更用途的募集资金金额为9,205.99万元，差额部分公司将以自有资金或自筹资金补足。项目具体投资情况估算如下：

　　注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

　　7、项目涉及的审批事项：

　　经公司总经理办公会审议，同意全资子公司得利斯（上海）食品有限公司更名为上海得利斯食品发展有限公司、变更法定代表人、变更经营范围等事项并同步办理工商变更手续，目前已取得上海市杨浦区市场监督管理局换发的营业执照。本项目拟购置场地的产权变更尚需经过有关政府部门行政审批，公司后续将按照政府有关部门、相关法律法规的要求办理项目建设所需的各项审批手续。

　　（二） 项目建设必要性、可行性分析

　　1、项目建设必要性分析

　　（1）立足标杆市场城市，扩大产品市场覆盖的需要

　　当前，国内饮食文化市场打破固有区域性格局，各类风味的食品在国内各地均广泛推广，甚至逐步推向海外市场。公司需要把握行业发展大势，在国内选取市场着力点，通过资源布局实现业务“由点及面”的迅速推广。目前公司在南方市场业务开展能力相对薄弱，需要依托预制食品产业，在南方区域寻找更加适宜业务推广的城市据点，从而实现公司对南方市场的有效覆盖，持续强化公司经营能力。

　　本项目将在上海市建设具有销售职能的营销中心，并打造面向大客户、经销商及终端消费群体的展示中心，专门负责国内南方市场的产品推广，并打造上海市“得利斯”品牌的首个直营门店。上海作为国内餐饮和预制食品发展的标杆性城市及我国对外开放的前沿阵地，其在市场品牌沉淀、专业人才培养、先进发展模式、品牌出海等方面均具有诸多经验可供学习和借鉴。本项目的实施，将促使公司深入南方市场腹地，通过上海城市跳板加大对全国市场，乃至全球的辐射力度，扩大公司品牌的区域市场覆盖能力，强化“得利斯”品牌的推广传播力度，持续夯实公司业务经营能力。

　　（2）强化技术研发能力，打造产品竞争能力的需要

　　公司一贯重视产品的创新开发，建立了标准化、科学化的产品研发上市流程，不断增加预制食品产品储备。虽然公司较早布局预制食品市场，构建起丰富的产品体系，但随着消费者口味需求、产品销售渠道多样化发展，以及食品安全标准的日益提升，公司需要持续强化自身产品创新研发能力。一方面，需要针对不同的市场区域、消费群体、销售渠道，进一步完善产品系列，更好地发挥公司产业链优势；另一方面，公司也需要持续补充优质技术研发人才，融入更多先进的产品和技术理念，确保公司产品能够符合市场发展需求。

　　本项目将在上海建设研发中心，依托上海先行的技术发展风向和众多的餐饮、食品人才资源，构建更具创新能力的技术研发平台，聚焦中式、西式等预制食品产品研发，进一步丰富公司在预制食品领域的产品储备，持续为公司在产品端、标准端、安全端等方面建立技术优势，助力公司扩大市场份额，夯实预制食品领先企业的地位。

　　（3）深度融合电商模式，提升营销推广水平的需要

　　电商渠道能够触达各个区域的消费者，是推动公司业务增长的重要方式。当前电商推广方式逐步多元化，公司需要对各电商平台进行深入研究和持续投入，紧密发掘电商渠道着力点，参照先进的电商业务发展模式和思路，不断夯实在电商领域的推广能力，持续提高公司产品影响力。

　　上海作为国内领先的电商发展城市，拥有大量的优质电商人才和头部资源，有利于公司进一步提升电商渠道的整体业务水平，实现更加深度的线上线下业务融合，推动公司营销推广能力的跃升。

　　（4）打造区域化中转站，助力公司业务协同的需要

　　食品行业消费群体广泛，在全国范围内具有普遍的购买需求。公司与诸多地区的经销商、大客户形成紧密的合作和长效的沟通，尤其在华东地区聚集了公司大量的优质客户资源。公司在业务拓展和维护过程中，为保持与客户的高效接洽，相关人员具有频繁的出差需求。随着公司产品的日益丰富以及新产品开发速度的持续加快，公司需要进一步主动向客户传递产品信息，开拓更多合作品类，进而提升公司产品销售规模和整体盈利能力。

　　本项目所建设的运营中心将成为公司在华东地区开展业务的中转驻地，相关人员可充分依托运营中心资源，获得包括产品系列展示、技术开发环境、合作业务洽谈等方面的支持，从而形成总部与上海运营中心的高效业务协同，增加业务人员归属感和自信心。本项目的实施既有利于公司对现有客户需求进行深度挖掘，夯实公司渠道利用效率，又有助于提升对潜在客户的开发成功率，为公司持续增长奠定基础。

　　2、项目建设可行性分析

　　（1）领先的行业发展市场，为本项目实施提供良好的发展土壤

　　上海布局预制食品产业较早，有良好的预制食品发展基础，餐饮市场和消费潜力大，为本项目提供了良好的市场环境。其次，上海是我国餐饮文化和优质产品面向海外输出的重要窗口，为中国餐饮、食品品牌走向国际市场创造了良好的条件。此外，上海拥有丰富的教育资源，众多知名院校均有食品相关专业设置，具有优质的行业人才发展基础，能够为本项目的实施提供大量的人才选择。

　　（2）扎实的知名品牌背书，为本项目实施提供了必要的品牌认知基础

　　公司通过优质的产品获得了广大消费者的青睐，具有良好的市场品牌效应以及品牌美誉度，作为国内首批农业产业化龙头企业，品牌影响力深厚，荣获“全国产品和服务质量诚信品牌”等多项全国性奖项认可，“得利斯”品牌被商务部认定为“中国最具市场竞争力品牌”。可见，公司产品品牌已经得到主管机构和行业的普遍认可，将成为公司在南方市场进行品牌推广的有效背书。此外，公司已建立稳定、广泛的客户群体，坚持B端、C端销售渠道同步发力，目前已与众多华东区域的优质客户建立了长期稳定合作关系，将为本项目继续发挥品牌优势服务客户提供有效支撑；公司还通过商超、经销商、加盟专卖店、电商、直播带货、社区新零售、便利店、B端餐饮等多渠道覆盖市场，自2020-2023年，公司营业收入保持在30亿元以上的规模，相对体现出客户和消费者对公司产品及品牌的认可，将为项目开展提供必要品牌认知基础。

　　（3）强大的研发创新能力，为本项目实施提供了技术研发基础

　　公司始终坚持自主创新的发展道路，拥有业内优秀的研发团队、先进的检测设施，建设了低温肉制品重点实验室、食品安全追溯与预警工程研究中心两个市级研发平台，为公司创新发展提供高效平台，研发能力处于国内领先水平。公司多款创新产品及技术已获得省市级创新认可，将为本项目的持续创新提供技术基础支撑。公司目前已取得的多项专利涵盖食品安全检测、包装封膜、肉制品切片、肉屑清理、产品保鲜等方面，为公司开展深入的研发提供知识产权基础；同时，公司参加多个国家级、省级项目建设，持续强化公司技术竞争地位，为公司新品研发、产品升级提供有力保障，为本项目实施过程中创新项目的开展奠定借鉴基础。

　　（4）健全的配套资源保障，为本项目的正常运转提供支持

　　公司已经在生产、品牌、质量、管理等方面形成本项目所必须的资源，将为本项目建设完成后的正常运转提供有力支撑。在生产保障方面，公司现拥有山东、北京、陕西、吉林四大生产基地，江西的生产基地也在积极部署和推进，覆盖华东、华北、西北、东北、西南等市场区域；在产品品牌保障方面，公司已经形成丰富的产品及品牌矩阵，产品品牌包括得利斯、宾得利、帕珞斯、丰得利等，覆盖冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、发酵肉制品、速冻调理产品、即食休闲类产品、速冻米面制品等产品品类，并有礼盒装产品，能够满足多元、个性、高端的各类消费市场需求，将为本项目的市场推广提供充分的宣传素材和产品支持；在质量保障方面，公司建立了完善的质量管理体系，在生产及销售过程中严格把控原辅料采购验收、生产过程控制、质量检验、产品出厂及销售服务，通过RFID技术应用实现全过程的可追溯质量控制，有效保障消费者安全；在管理保障方面，公司管理团队具有生产管理、品质管控、产品研发等丰富的食品加工行业的实践经验，形成了独具一格的管理模式，保证生产经营的有序运转、生产效率的持续提高和公司的可持续快速发展。

　　（三） 项目预期经济效益分析

　　本项目建设涵盖市场营销、技术研发及品牌推广等职能规划，不直接产生效益，经济效益无法直接测算，但项目实施后产生的间接效益将在公司的经营中体现。

　　（四） 项目实施面临的风险及应对措施

　　1、政策及市场风险

　　如宏观经济形势、产业政策、消费者需求等政策及市场因素发生变化，可能对上海运营中心的业务发展产生不利影响，从而影响到项目的发展预期。

　　针对上述风险，公司将充分利用目前良好的政策环境，不断加快自身的发展速度；进行深入的市场调研，了解当地市场需求、竞争态势和政策环境，制定针对性的市场策略；通过产品创新、服务优化等方式，形成差异化竞争优势。

　　2、管理及合规风险

　　分支机构的人员招聘、培训、激励和管理难度较大，如果人员素质不高、团队协作能力差，可能影响营销效果和客户服务质量，同时可能存在因不了解当地法律法规而面临法律诉讼和行政处罚的风险。

　　针对上述风险，公司将加强分支机构人员的业务和合规培训，提高其业务能力和综合素质；建立健全完善的财务管理制度和合规管理体系，加强对分支机构财务的监督和审计，及时发现和处理潜在的合规风险。

　　3、 人力资源风险

　　项目的运营需要大量擅长新媒体运营及经验丰富的员工，然而当前行业内各公司对专业技术、管理人才及经验丰富的销售员工的争夺日益激烈，项目可能存在人才招募效果不及预期的风险。

　　针对前述风险，公司目前已具有较好的人才基础，建立了完善的人才聘用及管理、激励制度，该类制度将应用于本项目的建设和实施，能够保障项目风险最低化。

　　（五） 项目募集资金投入方式

　　为加快推进新募投项目的实施，公司拟通过向上海得利斯增资及提供无息借款的方式投入募集资金。本次拟变更用途后的募集资金9,205.99万元中的4,800万元将用作对上海得利斯进行增资的增资款，增资完成后，公司仍持有其100%的股权；拟变更用途后的募集资金9,205.99万元中的4,405.99万元将用作向上海得利斯提供的无息借款，在上述借款额度内视项目建设实际需要分期汇入，借款期限为自实际借款之日起3年，到期后可续借或提前偿还。

　　1、 增资及提供无息借款对象的基本情况

　　公司名称：上海得利斯食品发展有限公司

　　统一社会信用代码：91310117593140200G

　　企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　成立时间：2012-03-30

　　法定代表人：郑思敏

　　注册资本：5,000万人民币

　　注册地址：上海市杨浦区靖宇东路265号349室

　　股东构成：山东得利斯食品股份有限公司持股100%

　　经营范围：一般项目：食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品添加剂销售;食用农产品初加工;食用农产品批发;货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、 募集资金专项账户的安排

　　董事会同意上海得利斯就变更用途后的募集资金开设募集资金专项账户，用于变更用途后募集资金的专项存储和使用。公司将按照规定，在募集资金到账后尽快与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。同时，董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议等事宜。

　　四、本次变更部分募集资金用途对公司的影响

　　公司本次变更部分募集资金用途是根据市场形势和实际经营发展需要作出的审慎决定，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。本次变更部分募集资金用途符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，有利于优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

　　五、审核意见

　　（一）董事会意见

　　董事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，是公司根据当前市场形势及发展规划而做出的审慎决策，有助于提升公司经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次变更部分募集资金用途事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次变更部分募集资金用途是公司根据战略规划及项目实施的实际情况做出的审慎决定，对变更部分募集资金用途的事项进行了充分的分析和论证，有助于提高募集资金使用效率，提升公司经营能力，符合公司及全体股东利益。本次变更部分募集资金用途的决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东会审议；符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。保荐机构对公司变更部分募集资金用途事项无异议。

　　六、 备查文件

　　1、《第六届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《第六届监事会第十一次会议决议》；

　　3、《中信建投证券股份有限公司关于山东得利斯食品股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》；

　　4、《上海运营中心建设项目可行性研究报告》。

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月八日

　　证券代码：002330               证券简称：得利斯              公告编号：2025-015

　　山东得利斯食品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开第六届董事会第十四次会议，会议决定于2025年3月25日召开公司2025年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年3月25日，下午14：30。

　　（2）网络投票时间：2025年3月25日。

　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

　　通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月25日上午9:15至下午15:00。

　　4、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　5、会议召开方式：本次股东会所采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

　　公司股东选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年3月20日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年3月20日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师以及董事会邀请的其他人员。

　　8、会议地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　提案1已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2025年3月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本次股东会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席现场会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记， 不接受电话登记，也不接受会议当日现场登记。相关要求如下：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托的代理人需持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、股东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2025年3月21日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

　　3、登记地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。

　　4、受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求：

　　因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件2。委托代理人出席的，在授权委托书中须载明对股东会拟表决的每一事项的赞成、反对或弃权意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。

　　5、联系方式：

　　联系人：刘鹏

　　电  话：0536-6339032   0536-9339137

　　传  真：0536-6339137

　　邮  箱：dls525@126.com

　　地  址：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园。

　　6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

　　四、 股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　《第六届董事会第十四次会议决议》；

　　《第六届监事会第十一次会议决议》。

　　特此通知。

　　山东得利斯食品股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月八日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362330”，投票简称为“得利投票”。

　　2、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间2025年3月25日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月25日上午9:15，结束时间为2025年3月25日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托        （先生/女士）代表本公司（本人）出席山东得利斯食品股份有限公司于2025年3月25日召开的2025年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如未做出具体指示的，受托人可自行行使表决权。

　　委托期限：自签署日至本次股东会结束。

　　本公司（本人）对本次股东会议案的表决意见如下：

　　委托人：                      委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：              委托人持股数量：

　　受托人：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托人签字（盖章）：附件3

　　回    执

　　截至2025年   月   日，我单位（本人）持有山东得利斯食品股份有限公司股票          股，拟参加公司2025年第一次临时股东会。

　　出席人姓名：

　　股东账号：

　　股东名称（签章）：

　　注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效。

　　证券代码：002330               证券简称：得利斯              公告编号：2025-011

　　山东得利斯食品股份有限公司关于

　　第六届董事会第十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年3月7日上午10:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议通知于2025年3月1日以电话和微信的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

　　会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议：

　　一、审议通过《关于对外投资建设上海运营中心的议案》

　　本次对外投资“上海运营中心建设项目”，是公司根据市场形势和实际经营发展需要作出的审慎决定，符合公司发展战略规划安排，契合公司未来业务拓展需要。项目实施后，将涵盖市场营销、技术研发及品牌推广等职能，将强化“得利斯”品牌的推广传播力度，持续夯实公司业务经营能力，有助于增强产品竞争力，推动公司综合实力的提升。

　　具体内容详见公司2025年3月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资建设上海运营中心的公告》（公告编号：2025-013）。

　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

　　二、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

　　公司本次变更部分募集资金用途，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，是公司根据当前市场形势及发展规划而做出的审慎决策，有助于提升公司经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次变更部分募集资金用途事项。

　　保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司2025年3月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-014）。

　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

　　三、审议通过《关于全资子公司开立募集资金专项账户的议案》

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，同意“上海运营中心建设项目”的实施主体上海得利斯食品发展有限公司开立募集资金专项账户，同时授权公司经营管理层或其授权代表办理募集资金专用账户的开立及募集资金监管协议签署等具体事宜。

　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

　　四、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

　　公司定于2025年3月25日下午14:30召开 2025 年第一次临时股东会。

　　具体内容详见公司2025年3月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

　　五、备查文件

　　《第六届董事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月八日

　　证券代码：002330               证券简称：得利斯              公告编号：2025-012

　　山东得利斯食品股份有限公司关于

　　第六届监事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年3月7日上午10：30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议已于2025年3月1日以电话和微信的方式通知各位监事。会议采用现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司高管人员列席了会议。

　　会议由监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过如下决议：

　　一、审议通过《关于对外投资建设上海运营中心的议案》

　　监事会认为：本次对外投资“上海运营中心建设项目”是公司根据当前市场形势及发展规划而做出的审慎决策，符合公司未来发展战略。该事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司2025年3月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资建设上海运营中心的公告》（公告编号：2025-013）。

　　表决结果为：赞成票3票、否决票0票、弃权票0票。

　　二、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

　　监事会认为：本次变更部分募集资金用途是公司根据战略规划及项目实施的实际情况做出的审慎决定，对变更部分募集资金用途的事项进行了充分的分析和论证，有助于提高募集资金使用效率，提升公司经营能力，符合公司及全体股东利益。本次变更部分募集资金用途的决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司2025年3月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-014）。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果为：赞成票3票、否决票0票、弃权票0票。

　　三、备查文件

　　《第六届监事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司监事会

　　二〇二五年三月八日