怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002715              证券简称：登云股份              公告编号：2025-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知已于2025年3月4日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于2025年3月7日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中独立董事申士富先生、张永德先生、杨海飞先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，回避2票，审议通过了《关于公司全资子公司向中国农业银行股份有限公司怀集县支行申请融资并提供担保的议案》。

　　为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）在人民币10,000万元的额度范围内向中国农业银行股份有限公司怀集县支行（以下简称“农业银行”）申请融资。融资期内，登月气门以其名下资产作为抵押担保。根据银行要求，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向农业银行的融资提供担保，并承担个人连带责任。以上担保均不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。张弢、欧洪先为公司股东，同时还担任登月气门董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，张弢、欧洪先为公司关联方，本次担保事项构成关联交易。张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系，欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系，关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。

　　《关于公司全资子公司向中国农业银行股份有限公司怀集县支行申请融资并提供担保的议案》已经公司2025年独立董事专门会议第二次会议审议通过。

　　根据相关规则和《公司章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。

　　内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。

　　（二） 会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司全资子公司进行对外投资的议案》。

　　根据相关规则和《公司章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。

　　内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》。

　　特此公告。

　　怀集登云汽配股份有限公司董事会

　　二○二五年三月八日

　　证券代码：002715               证券简称：登云股份               公告编号：2025-014

　　怀集登云汽配股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知已于2025年3月4日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于2025年3月7日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。公司高级管理人员列席会议。本次会议由监事会主席叶枝女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司全资子公司向中国农业银行股份有限公司怀集县支行申请融资并提供担保的议案》。

　　为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）在人民币10,000万元的额度范围内向中国农业银行股份有限公司怀集县支行（以下简称“农业银行”）申请融资。融资期内，登月气门以其名下资产作为抵押担保。根据银行要求，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向农业银行的融资提供担保，并承担个人连带责任。以上担保均不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。

　　本次担保事项系为满足登月气门业务发展的资金需求，符合公司实际情况。张弢、欧洪先不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。我们同意该事项。

　　内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　怀集登云汽配股份有限公司监事会

　　二○二五年三月八日

　　证券代码：002715               证券简称：登云股份               公告编号：2025-015

　　怀集登云汽配股份有限公司

　　关于公司关联方为公司全资子公司融资

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司向中国农业银行股份有限公司怀集县支行申请融资并提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、关联交易概述

　　1、为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）在人民币10,000万元的额度范围内向中国农业银行股份有限公司怀集县支行（以下简称“农业银行”）申请融资。融资期内，登月气门以其名下资产作为抵押担保。根据银行要求，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向农业银行的融资提供担保，并承担个人连带责任。以上担保均不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。

　　2、张弢、欧洪先为公司股东，同时还担任登月气门董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，张弢、欧洪先为公司关联方，本次担保事项构成关联交易。

　　3、公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司向中国农业银行股份有限公司怀集县支行申请融资并提供担保的议案》。张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系，欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系，关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。该议案已经公司2025年独立董事专门会议第二次会议审议通过。本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、关联方一：

　　姓名：张弢

　　性别：男

　　国籍：中国

　　身份证号码：442824194302******

　　住所：广东省怀集县怀城镇城中永安居委会向群路******

　　张弢为公司股东，持有公司股份9,038,480股，占公司总股本的6.55%。同时张弢还担任登月气门董事职务。

　　2、关联方二：

　　姓名：欧洪先

　　性别：男

　　国籍：中国

　　身份证号码：441224196511******

　　住所：广东省怀集县怀城镇城东山城居委会工业大道******

　　欧洪先为公司股东，持有公司股份4,429,157股，占公司总股本的3.21%。

　　同时欧洪先还担任登月气门董事职务。

　　张弢、欧洪先与李盘生、罗天友、吴素叶、欧少兰、邓剑雄共七位一致行动人合计持有公司股份17,827,432股，占公司总股本的12.92%。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　为满足业务发展的资金需求，公司股东张弢、欧洪先为登月气门在人民币10,000万元的额度范围内向农业银行申请融资提供担保，并承担连带责任。以上担保不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　该担保系应银行要求，体现了公司股东张弢、欧洪先对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截至本公告披露日，公司2025年与该关联人无其他关联交易事项。

　　六、独立董事专门会议审议情况

　　《关于公司全资子公司向中国农业银行股份有限公司怀集县支行申请融资并提供担保的议案》已经公司2025年独立董事专门会议第二次会议审议通过。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、第六届监事会第十次会议决议；

　　3、2025年独立董事专门会议第二次会议决议。

　　特此公告。

　　怀集登云汽配股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月八日

　　证券代码：002715               证券简称：登云股份               公告编号：2025-016

　　怀集登云汽配股份有限公司

　　关于对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司进行对外投资的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、对外投资概述

　　1、为应对复杂多变的全球经济环境，有效应对市场变化，从而在国际市场上取得长久发展，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）根据自身发展战略以及业务拓展的需求，以自筹资金的方式进行对外投资，建立海外生产基地。

　　2、登月气门本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项已经第六届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　二、对外投资基本情况

　　1、投资方式：在新加坡、泰国等地设立数家全资子公司，并建立气门业务泰国生产基地；

　　2、投资金额：投资总规模不超过10,000万元人民币（不超过1,394万美元）；

　　3、投资资金来源：自筹资金；

　　4、投资资金用途：用于厂房租赁、生产基地建设投资、人员薪酬支出等；

　　5、股权结构：公司100%持股。

　　三、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　本次对外投资是公司基于战略整体布局、未来发展需要以及立足于长远利益所作出的审慎决策。通过本次对外投资，能够强化与海外客户的供应链协同，保证公司主要产品出口销售的稳定性，降低公司出口产品成本，减少国际经济环境波动以及贸易摩擦变化对公司经营的影响，提高公司盈利能力，进一步实现可持续发展。

　　2、存在的风险

　　本次对外投资尚需获得境内外主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案 或审批以及取得备案或审批的时间存在不确定性。公司将积极推动审批流程，主动与相关部门进行沟通协作，争取尽快完成所需的审批、备案及登记工作。

　　境外的法律法规、政策规定、商业环境、文化背景等与国内存在一定差异，公司在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。

　　3、 对公司的影响

　　本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，有利于公司的长期发展。本 次投资资金来源为公司的自筹资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，符合公司的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、其他情况说明

　　为提高本次对外投资相关事项实施的效率和进度，董事会统一授权公司管理层全权办理本次对外投资有关事宜，包括但不限于办理注册、设立公司、签订相关合同及协议、申请境外投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与本事项相关的一切事宜，上述授权自第六届董事会第十一次会议审议通过之日起生效至上述授权事项办理完毕之日止。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　怀集登云汽配股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年三月八日