中粮生物科技股份有限公司 九届董事会2025年 第3次临时会议决议公告

　　证券代码：000930       证券简称：中粮科技         公告编号：2025-013

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 会议出席情况

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月3日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会2025年第3次临时会议的书面通知。会议于2025年3月7日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事7人，实际参加表决的董事共7人，参加表决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先生、张念春先生、汪平先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、 议案审议情况

　　1.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年下属企业货币类金融衍生品业务资质及年度计划的议案》。

　　根据实际业务需要，公司及其下属企业2025进出口业务收付及持有美元外汇，为控制汇率变动风险，拟继续开展货币类金融衍生业务（远期结售汇业务），预计2025年度用于上述远期结售汇业务的交易金额不超过5.16亿美元。

　　2.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具的议案》

　　根据公司战略发展需要，为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，公司拟向银行间市场交易商协会申请注册超短期融资券额度30亿元、中期票据额度20亿元，并计划于2025年择机发行不超过15亿元的超短期融资券，以满足公司业务发展对资金的需求。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

　　3.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》。

　　公司拟申请注册银行间市场债务融资工具额度，并计划发行超短期融资券，为保证额度注册及债券发行有关事宜的高效、顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会处理债券额度注册及发行的相关事宜。为提高效率，董事会在取得股东大会前述授权之同时，进一步转授权公司经理层对有关事项进行决策。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

　　4.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2025年第2次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

　　三、备查文件

　　1.公司九届董事会2025年第3次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年3月7日

　　证券代码：000930        证券简称：中粮科技         公告编号：2025-015

　　中粮生物科技股份有限公司

　　关于召开2025年第2次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会2025年第3次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第2次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2025年第2次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

　　4.会议时间：

　　现场会议召开时间：2025年3月25日（星期二）14:30

　　网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为2025年3月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2025年3月25日9:15-15:00。

　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日：2025年3月17日（星期一）

　　7.出席对象：

　　（1）截至2025年3月17日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层

　　9.公司将于2025年3月19日（星期三）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　　二、 会议审议事项

　　1.本次股东大会提案编码表

　　2.本次股东大会所审议议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

　　3.本次股东大会议案由公司九届董事会2025年第3次临时会议提交。具体内容请查阅公司于2025年3月8日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式：现场、信函或传真登记

　　2.登记时间：2025年3月18日9:00－11:30、13:00－17:00

　　3.登记地点：蚌埠市开源大道99号中粮科技  董事会办公室

　　4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

　　(1)自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

　　(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

　　(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

　　(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

　　股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

　　代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

　　参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件2。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

　　五、其他事项

　　1.联系方式

　　地址：安徽省蚌埠市开源大道99号

　　联系人：孙淑媛

　　联系电话：0552-2568857

　　电子信箱：zlshahstock@163.com

　　2.会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

　　六、备查文件

　　1.公司九届董事会2025年第3次临时会议决议。

　　中粮生物科技股份有限公司董事会

　　2025年3月7日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360930；

　　2.投票简称为：中粮投票；

　　3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年3月25日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30 、13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月25日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生代表本人（本单位）出席中粮生物科技股份有限公司2025年第2次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：                   委托人持股数：

　　代理人签名：                      代理人身份证号码：

　　委托人签名（盖章）：

　　委托日期：      年      月      日

　　证券代码：000930       证券简称：中粮科技         公告编号：2025-014

　　中粮生物科技股份有限公司

　　关于注册及发行银行间市场债务

　　融资工具的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，公司拟向银行间市场交易商协会申请注册超短期融资券额度30亿元、中期票据额度20亿元，并计划于2025年择机发行不超过15亿元的超短期融资券（以下简称“注册发行”），以满足公司业务发展对资金的需求。

　　一、注册及发行方案

　　1.发行方式：由主承销商组织承销团，采用余额包销的方式在银行间债券市场发行。银行的选择参照《中粮生物科技合作银行及银行账户管理办法》中列示的10家中资合作银行，以最终采购结果为准；

　　2.注册额度及期限：超短期融资券30亿元，中期票据（1年以上，10年以下）20亿元（以实际获批额度为准）；

　　3.2025年发行品种及金额：择机一次性或分期发行超短期融资券，金额不超过15亿元；

　　4.发债主体：中粮生物科技股份有限公司；

　　5.募集资金用途：用于公司及其下属企业补充企业流动性、偿还债务、项目建设等符合法律法规及监管要求的用途；

　　6.发行利率：根据各期债券发行时银行间债券市场的具体情况确定。超短期融资券发行利率不高于一年期贷款市场报价利率(LPR)。

　　最终注册发行方案，需以银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。

　　二、董事会提请股东大会授权事宜

　　为更好把握发行时机，提高融资效率，保证额度注册及债券发行有关事宜的高效、顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会处理债券额度注册及发行的一切事宜。为提高效率，董事会在取得股东大会前述授权之同时，进一步转授权公司经理层对有关事项进行决策，包括且不限于：

　　1.授权在法律法规及监管要求的范围内，根据公司需要和市场条件决定每次发行债券的具体方案、发行时机、发行规模、期限、利率等；

　　2.授权根据债券额度注册及发行债券的实际需要，委任中介机构，包括不限于主承销商、评级机构、律师事务所、会计师事务所及其他与债券额度注册及发行所需的有关机构；

　　3.授权签署所有必要的文件、办理必要的手续等与债券额度注册及发行有关的一切事宜；

　　4.及时履行信息披露义务；

　　5.办理债券额度注册与发行有关的其他事项。

　　上述授权自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期自股东大会通过之日起12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国银行间市场交易商协会的债券注册额度，则该授权有效期自动延长至额度注册通过之日起2年。

　　三、注册及发行银行间市场债务融资工具对上市公司的影响

　　注册及发行银行间市场债务融资工具，可以使公司的融资渠道多元化，能够更有效地满足公司在业务发展过程中的资金需求，优化融资结构，有更多机会降低融资成本，有助于公司业务发展。

　　四、风险分析与控制措施

　　1.信息披露制度

　　公司将根据交易商协会发布的债务融资工具信息披露的相关规定，确定公司债务融资工具的信息披露标准，明确应披露的信息范围，及时披露相关信息。

　　2.审批制度

　　在股东大会及董事会授权范围内，负责债务融资工具注册发行部门将根据公

　　司对相关工作的管理规定，按要求履行审批程序。

　　3.报告制度

　　负责债务融资工具注册发行部门将定期或不定期以书面形式向经理层汇报公司债务融资工具注册及发行的实施情况。公司在年度报告、半年度报告中披露公司债务融资工具的发行情况。

　　4.中介管理

　　在选择中介机构时应选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录的合格专业机构，并与其签订书面合同，明确双方的权利义务及法律责任等。

　　公司不是失信责任主体。公司申请注册发行事项是否能获得核准尚具有不 确定性。公司将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　公司九届董事会2025年第3次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司董事会

　　2025年3月7日