青岛达能环保设备股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票 申请获得上海证券交易所受理的公告

　　证券代码：688501         证券简称：青达环保        公告编号：2025-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日收到上海证券交易所出具的《关于受理青岛达能环保设备股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2025〕24号）。上海证券交易所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

　　公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

　　公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛达能环保设备股份有限公司董事会

　　2025年3月8日

　　证券代码：688501         证券简称：青达环保        公告编号：2025-006

　　青岛达能环保设备股份有限公司

　　关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，中泰证券对公司的持续督导期限至2024年12月31日止。因前述期限届满后公司募集资金尚未使用完毕，中泰证券就相关事项继续履行持续督导义务。

　　公司于2024年10月9日召开第五届董事会第三次会议、2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）等相关议案。根据本次发行的需要，公司聘请民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）担任公司本次发行的保荐机构，并与民生证券签署了相关保荐协议。

　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此，民生证券作为公司新聘请的保荐机构，将完成原保荐机构中泰证券未完成的持续督导工作，中泰证券不再履行相应的持续督导职责。为保障公司持续督导工作有序进行，民生证券委派俞新先生、廖陆凯先生（简历详见附件）担任公司持续督导保荐代表人并履行相关职责。

　　公司董事会对中泰证券及其项目团队在持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　青岛达能环保设备股份有限公司董事会

　　2025年3月8日

　　附件：

　　保荐代表人简历

　　俞新先生：保荐代表人，2015年开始从事投资银行工作，曾负责或参与伟时电子（605218.SH）、祥明智能（301226.SZ）、浩通科技（301026.SZ）、金浦钛业（000545.SZ）、中基健康（000972.SZ）、中钢矿院等IPO、再融资及重大资产重组项目，以及多家公司的改制辅导工作，具有丰富的投资银行业务经验，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

　　廖陆凯先生：保荐代表人，2007年开始从事投资银行工作，曾负责或参与浩通科技（301026.SZ）、伟时电子（605218.SH）、祥明智能（301226.SZ）、电广传媒（000917.SZ）、中科三环（000970.SZ）、泰尔股份（002347.SZ）、利德曼（300289.SZ）、金浦钛业（000545.SZ）等IPO、再融资及重大资产重组项目，以及多家公司的改制辅导工作，具有丰富的投资银行业务经验，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。