湖南华纳大药厂股份有限公司 关于对外投资建设年产3000吨高端原料药及中间体绿色智造基地（二期）建设项目的公告

　　证券代码：688799          证券简称：华纳药厂         公告编号：2025-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：年产3000吨高端原料药及中间体绿色智造基地（二期）建设项目

　　● 投资金额：本期项目预计总投资额不超过5亿元（最终项目投资总额以实际投入为准）。

　　● 其他重要事项：本次投资不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项已经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、对外投资的概述

　　湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）为了完善产业布局，进一步夯实公司原料制剂一体化能力，提高公司绿色、智能化生产水平，提高公司产业配套及盈利水平，拟以公司全资孙公司湖南华纳大药厂致根制药有限公司（以下简称“致根制药”）为实施主体，建设“年产3000吨高端原料药及中间体绿色智造基地（二期）建设项目”。目前，“年产3000吨高端原料药及中间体绿色智造基地（一期）建设项目”已开工建设，本期计划在一期建设项目预留场地内，新增建设本次投资项目。本次投资项目资金来源主要为自有、自筹资金，项目建设地点位于湖南省长沙市望城区。

　　本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、投资项目的基本情况

　　（一）项目名称：年产3000吨高端原料药及中间体绿色智造基地（二期）建设项目

　　（二）项目投资建设主体：湖南华纳大药厂致根制药有限公司

　　（三）项目位置：在一期建设项目预留场地内，地点位于湖南省长沙市望城区。

　　（四）项目投资金额：本期项目预计总投资额不超过5亿元（最终项目投资总额以实际投入为准），主要包括生产车间的建设、设备购买、设备安装等费用。

　　（五）资金来源：自有、自筹资金。

　　（六）预计建设周期：结合项目总体规划，建设周期预计为1-3年。

　　（七）具体建设内容：公司年产3000吨高端原料药及中间体生产基地（二期）建设，包括左卡尼汀、硫酸氢氯吡格雷等产品生产线建设。

　　三、对外投资的决策与审批程序

　　本次投资不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项已经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　公司基于战略发展规划，完善产业布局，以致根制药为项目实施主体建设“年产3000吨高端原料药及中间体绿色智造基地（二期）建设项目”，根据建设规划，本次投资项目将新增建设左卡尼汀、硫酸氢氯吡格雷等产品生产线。项目达产后，将进一步扩大公司原料药产品的生产规模，提高公司绿色、智能化生产水平，充分发挥公司原料制剂一体化优势，提高公司产业配套及盈利能力，为公司长远发展奠定基础。

　　五、对外投资的风险分析

　　（一）政策和市场变化风险

　　本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司化学原料药及中间体业务发展规划以及现有业务的协同效应做出的判断，未来如宏观经济环境、行业政策以及市场环境等情况发生重大变化，该项目存在经营状况、盈利能力不及预期的风险。

　　（二）项目建设审批风险

　　目前该项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续，存在因审批未能通过造成的延期建设的风险。

　　（三）项目建设期延长的风险

　　化工项目报批报建（立项、环评、安评、消防验收等）、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险。

　　（四）经营风险

　　产品投放市场后，可能造成供求关系发生变化，导致产品价格下行，存在盈利目标不达预期的风险。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

　　2025年3月10日

　　证券代码：688799        证券简称：华纳药厂        公告编号：2025-013

　　湖南华纳大药厂股份有限公司

　　关于2025年度向金融机构申请综合授信

　　额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营发展的需要，优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及合并报表范围内子公司预计在2025年度向银行申请不超过人民币86,000万元的综合授信额度。在上述综合授信额度内，公司及合并报表范围内子公司可根据需要进行分配使用。

　　授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票等，综合授信额度和品种最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等同于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

　　本次申请综合授信额度事项有效期为自董事会审议通过之日起18个月，在有效期内，上述授信额度可循环使用。

　　以上授信额度不等于公司及合并报表范围内子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限、业务品种最终以银行实际审批结果及实际签订的合同为准。

　　为了提高工作效率，公司董事会同意授权董事长或董事长授权人员在授权期限和额度内办理上述授信额度申请事宜，包括洽谈、签署相关协议、办理相关手续等。

　　特此公告。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

　　2025年3月10日

　　证券代码：688799         证券简称：华纳药厂         公告编号：2025-014

　　湖南华纳大药厂股份有限公司关于

　　2025年度对外提供担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：湖南华纳大药厂致根制药有限公司（以下简称“致根制药”或“被担保人”），系湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度公司预计为全资孙公司致根制药提供的担保金额不超过人民币8亿元（含8亿元）。截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为0，无逾期对外担保情形。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足公司全资孙公司致根制药生产基地建设、日常经营和业务发展的需要，结合公司长期发展计划，2025年度公司拟在致根制药申请综合授信业务、日常经营等需要时为其提供担保，担保总额不超过人民币8亿元（含8亿元）。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保、最高额担保等）等内容，由公司及致根制药与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

　　上述预计担保总额的授权有效期为自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过担保额度预计事项之日止，该额度在授权期限内可循环使用。公司董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在授权有效期及担保额度范围内，办理提供担保的具体事项。

　　（二）履行的内部决策程序及尚需履行的程序

　　公司于2025年3月7日召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于2025年度对外提供担保额度预计的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　（二）最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：人民币 元

　　注：上述2023年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所审计。

　　（三）被担保人与上市公司的关联关系或其他关系

　　被担保人致根制药为公司全资孙公司，公司全资子公司湖南华纳大药厂手性药物有限公司持有致根制药100%股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议。上述计划担保总额仅为公司拟提供担保额度最高金额预计，实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及致根制药与贷款银行等金融机构在上述额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。本次担保对象为公司全资孙公司，担保风险可控，无需提供反担保。

　　四、担保的原因及必要性

　　公司为全资孙公司提供担保属于正常的商业行为，有助于解决孙公司业务发展的资金需求，促进公司持续稳定发展，促进公司新基地建设，对公司业务发展起到积极作用。被担保对象为公司全资孙公司，公司对被担保对象具有实质上的控制权，风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：本次公司2025年度对外提供担保额度预计事项是为满足公司全资孙公司生产基地建设、日常经营和业务发展的需要，有助于解决孙公司业务发展的资金需求，促进公司持续稳定发展，促进公司新基地建设，对公司业务发展起到积极作用。被担保对象为公司全资孙公司，公司对被担保对象有充分的控制权，风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次2025年度对外提供担保额度预计事项。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为0，无逾期对外担保情形。

　　特此公告。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

　　2025年3月10日

　　证券代码：688799         证券简称：华纳药厂         公告编号：2025-011

　　湖南华纳大药厂股份有限公司

　　第四届董事会第三次临时会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次临时会议于2025年3月7日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2025年3月4日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于对外投资建设年产3000吨高端原料药及中间体绿色智造基地（二期）建设项目的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案已经第四届董事会战略委员会第一次临时会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于2025年度对外提供担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为：本次公司2025年度对外提供担保额度预计事项是为满足公司全资孙公司生产基地建设、日常经营和业务发展的需要，有助于解决孙公司业务发展的资金需求，促进公司持续稳定发展，促进公司新基地建设，对公司业务发展起到积极作用。被担保对象为公司全资孙公司，公司对被担保对象有充分的控制权，风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次2025年度对外提供担保额度预计事项。

　　本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

　　2025年3月10日