宁夏青龙管业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002457          证券简称：青龙管业         公告编号：2025-010

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会没有出现否决提案的情形。

　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　（1）现场会议：2025年3月10日（星期一）下午2：30分开始

　　（2）网络投票时间

　　①通过深交所交易系统投票时间为2025年3月10日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00

　　②通过深交所互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月10日上午9:15，结束时间为2025年3月10日下午3:00

　　（二）召开地点：宁夏银川市金凤区阅海路41号宁夏水利研发大厦11楼?公司会议室

　　（三）召开方式：现场记名表决与网络投票相结合

　　（四）会议的股权登记日：2025年3月5日

　　（五）会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，同意召开本次股东会

　　（六）会议主持人：董事长高宏斌先生

　　（七）出席情况

　　（1）股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东会的股东及股东授权代表共597人，代表有表决权股份102,351,765股，占公司有表决权股份总数的30.9852％。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权股份98,375,654股，占公司有表决权股份总数的29.7815％；通过网络投票出席会议的股东共595人，代表有表决权股份共3,976,111股，占公司有表决权股份总数的1.2037％；

　　（2）公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次现场会议，部分高级管理人员列席了本次会议；北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证；

　　（3）本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议共审议1项提案，提案1为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议了以下提案：

　　提案1、关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的议案

　　表决结果：审议通过

　　三、律师出具的法律意见

　　北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、其他

　　1、本次股东会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　五、备查文件

　　1、宁夏青龙管业集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

　　2、北京海润天睿律师事务所关于宁夏青龙管业集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

　　2025年3月10日