佛燃能源集团股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：002911        证券简称：佛燃能源        公告编号：2025-020

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，现公司定于2025年3月31日召开公司2025年第二次临时股东大会。本次股东大会的具体有关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的时间：

　　1.现场会议时间：2025年3月31日（星期一）下午3:30

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年3月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月31日9:15-15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。

　　1.现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2025年3月25日（星期二）。

　　（七）出席对象：

　　1.截至股权登记日2025年3月25日下午3:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　上述提案已获公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》上的相关公告。

　　上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）出席登记方式

　　1.自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件二）；

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡办理登记手续（授权委托书样式详见附件二）；

　　3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（参会股东登记表样式见附件三）以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。

　　（二）登记时间

　　1.现场登记时间：2025年3月28日9:30-11:30，14:00-16:30。

　　2.信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2025年3月28日16:30。来信请在信函上注明“股东大会”字样。

　　（三）登记地址：广东省佛山市禅城区南海大道中18号15楼办公室；邮编：528000；传真号码：0757—83031246。

　　（四）会议联系方式

　　会议联系人：李瑛；

　　联系电话：0757—83036288；

　　传真号码：0757—83031246；

　　联系电子邮箱：bodoffice@fsgas.com。

　　（五）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便验证入场。

　　（六）股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　佛燃能源集团股份有限公司董事会

　　2025年3月11日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码与投票简称：投票代码为“362911”，投票简称为“佛燃投票”。

　　（二）填报表决意见

　　本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2025年3月31日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月31日9：15-15：00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　佛燃能源集团股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会授权委托书

　　本公司（本人）                 为佛燃能源集团股份有限公司股东，兹委托               先生（女士）代表本公司（本人）出席佛燃能源集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　本公司（本人）对本次股东大会各项议案的投票指示如下：

　　委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

　　是□否□

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人（法定代表人）签名：

　　委托人持股数：                     委托人股东账户：

　　受托人签名：                       受托人身份证号：

　　签署日期：

　　说明：1、投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。3、单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章。

　　附件三：

　　佛燃能源集团股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　自然人股东签字/法人股东盖章：

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年3月28日16:30之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002911        证券简称：佛燃能源        公告编号：2025-019

　　佛燃能源集团股份有限公司

　　关于放弃参股公司增资优先认缴出资权

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、放弃权利事项概述

　　佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有广东省南网云电投资控股有限责任公司（以下简称“南网云电”）28.5714%股权，南网云电为公司参股公司；现公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司（以下简称“佛山控股集团”）拟向南网云电增资205,000万元人民币，其中29,285.714286万元计入注册资本，175,714.285714万元计入资本公积，佛山市禅控产业投资有限公司（以下简称“佛禅控投”）拟向南网云电增资5,000万元人民币，其中714.285714万元计入注册资本，4,285.714286万元计入资本公积（以下合称“本次增资”）；针对本次增资，经综合考虑，公司拟放弃本次增资的优先认缴出资权，本次增资完成后，南网云电的注册资本由1亿元人民币增加至4亿元人民币，公司对南网云电的持股比例下降至7.1429%。

　　佛山控股集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，其为公司关联方，本次增资中，佛山控股集团向南网云电增资，公司决定放弃本次增资的优先认缴出资权，构成“放弃权利”的关联交易。

　　2025年3月10日，公司召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于参股公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易议案》，关联董事张应统先生、郑权明先生回避表决。具体详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经公司第六届独立董事专门会议审议通过。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东佛山控股集团将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次增资的评估报告结果尚需经国有资产管理部门备案。

　　二、各方当事人基本情况

　　（一）关联方基本情况

　　佛山市投资控股集团有限公司

　　（1）基本信息

　　统一社会信用代码：914406007912391561

　　法定代表人：张应统

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　注册资本：353,766.364829万元人民币

　　注册地址：佛山市禅城区季华五路22号季华大厦

　　成立日期：2006年8月9日

　　经营范围：公用事业的投资、建设和运营；高新技术、基础设施、新兴产业、高端服务业等其它项目的投资和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：佛山市人民政府国有资产监督管理委员会持有91.6255%股权，广东省财政厅持有8.3745%股权。

　　实际控制人：佛山市人民政府国有资产监督管理委员会

　　（2）主要历史沿革、主要业务最近三年发展状况

　　佛山控股集团成立于2006年8月9日，原注册资本1,000万元人民币，经过多次增资，截至本公告日，佛山控股集团注册资本为337,807.90045万元人民币。佛山控股集团最近三年主营业务没有发生重大变化。

　　（3）主要财务数据

　　截至2023年12月31日，佛山控股集团的总资产为733.89亿元，净资产为231亿元；2023年1-12月，佛山控股集团实现营业收入379.95亿元，净利润12.89亿元（以上数据已经审计）；截至2024年9月30日，佛山控股集团的总资产为764.30亿元，净资产为261.55亿元；2024年1-9月，佛山控股集团实现营业收入343.18亿元，净利润8.06亿元（以上数据未经审计）。

　　（4）关联关系情况说明

　　截至本公告日，佛山控股集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定属于公司关联方。

　　（5）失信被执行人情况

　　经核查，佛山控股集团不是失信被执行人。

　　（二）其他增资方基本情况

　　佛山市禅控产业投资有限公司

　　统一社会信用代码：91440604MAEB0A050B

　　法定代表人：吴钰涛

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地址：佛山市禅城区张槎街道古新路70号五座106（住所申报）

　　成立日期：2025年2月6日

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；咨询策划服务；社会经济咨询服务；工程管理服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：佛山高新产业投资集团有限公司持有60%股权；广东禅控私募基金管理有限公司持有40%股权

　　实际控制人：佛山市禅城区国有资产监督管理局

　　失信被执行人情况：经核查，佛禅控投不是失信被执行人。

　　三、增资标的基本情况

　　（一）基本信息

　　公司名称：广东省南网云电投资控股有限责任公司

　　统一社会信用代码：91440605MAE7EELA9B

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立日期：2024年12月19日

　　法定代表人：梁江湧

　　注册地址：广东省佛山市南海区桂城街道季华东路33号2座306室（住所申报）

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息系统集成服务；电气设备销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造【分支机构经营】；电力设施器材制造【分支机构经营】；电力设施器材销售；电工仪器仪表制造【分支机构经营】；电工仪器仪表销售；电子产品销售；工程管理服务；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；工业工程设计服务；招投标代理服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息安全设备制造【分支机构经营】；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；非居住房地产租赁；住房租赁；运输设备租赁服务；代驾服务；酒店管理；园林绿化工程施工；广告制作；广告设计、代理；电力行业高效节能技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（二）主要财务数据

　　根据广东司农会计师事务所出具的审计报告（司农审字[2025]25000900012号），截至2024年12月31日，南网云电资产总额为70,280万元，净资产为70,000万元；2024年1-12月，南网云电营业收入为0万元，净利润为0万元。

　　（三）股权结构

　　单位：人民币万元

　　四、放弃权利的定价政策及定价依据

　　根据广东同信房地产土地资产评估造价咨询有限公司出具的《广东省南网云电投资控股有限责任公司拟增资扩股事宜涉及的广东省南网云电投资控股有限责任公司的股东全部权益资产评估报告》（粤同信资评报字[2025]第1008号），评估报告以2024年12月31日为评估基准日，采用资产基础法的评估结果为：南网云电截至2024年12月31日所有者权益的账面值为人民币柒亿元(RMB70,000.00 万元)，评估值为人民币柒亿元(RMB70,000.00万元)，无增减值。

　　本次增资价格综合考虑了交易标的各项因素，基于自愿、公平、公正的原则，依据评估结果，经各方主体协商一致定价。本次交易价格公允、合理，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、增资方案

　　南网云电拟进行增资，增资金额为210,000万元人民币，其中30,000万元计入注册资本，180,000万元计入资本公积；针对本次增资，佛山控股集团拟认缴205,000万元人民币，其中29,285.714286万元计入注册资本，175,714.285714万元计入资本公积，佛禅控投认缴5,000万元人民币，其中714.285714万元计入注册资本，4,285.714286万元计入资本公积。

　　针对佛山控股集团认缴的205,000万元人民币，佛山控股集团以货币及实物、债权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；针对佛禅控投认缴的5,000万元人民币，佛禅控投以货币方式进行出资。

　　针对本次增资，如公司行使优先认缴出资权，按公司对南网云电现有28.5714%的持股比例，公司将需出资59,999.94万元人民币。

　　六、放弃权利的原因、影响

　　公司本次拟放弃南网云电优先认缴出资权系综合考虑公司资金规划以及业务布局情况，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次增资前，公司持有南网云电28.5714%的股权，本次增资完成后，公司持有南网云电股权比例稀释为7.1429%，南网云电仍为公司参股公司，本次放弃优先认缴出资权未导致公司合并报表范围变更，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。

　　七、与佛山控股集团累计已发生的各类关联交易情况

　　公司于2024年12月19日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司出资20,000万元人民币与佛山控股集团、福能东方装备科技股份有限公司、广东汇源通集团有限公司、广东东软载波智能物联网技术有限公司、佛山产业投资有限公司共同出资70,000万元人民币组建南网云电。具体详见公司于2024年12月20日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-085）。

　　除上述交易外，2024年3月至2025年2月，公司与佛山控股集团（包含与上述主体受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为12,964.35万元（不含本次关联交易）。

　　八、独立董事专门会议审议意见

　　公司独立董事认为公司本次拟放弃参股子公司南网云电优先认缴出资权系综合考虑公司自身业务经营、整体发展规划和资金安排情况，本次增资完成后，未导致公司合并报表范围变更，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。

　　九、监事会意见

　　监事会认为：公司本次放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易事项遵循了公开公平的原则，关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该关联交易事项的审议程序合法合规。监事会一致同意公司本次放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司临时股东大会审议。

　　十、备查文件

　　1.第六届董事会第十六次会议决议；

　　2.第六届监事会第十次会议决议；

　　3.第六届独立董事专门会议第七次会议决议；

　　4.南网云电审计报告。

　　特此公告。

　　佛燃能源集团股份有限公司董事会

　　2025年3月11日

　　证券代码：002911        证券简称：佛燃能源        公告编号：2025-018

　　佛燃能源集团股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2025年3月10日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年3月6日以电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主席周衡翔先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于参股公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易议案》

　　公司本次放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易事项遵循了公开公平的原则，关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该关联交易事项的审议程序合法合规。监事会一致同意公司本次放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》(公告编号：2025-019)同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　佛燃能源集团股份有限公司监事会

　　2025年3月11日

　　证券代码：002911        证券简称：佛燃能源        公告编号：2025-017

　　佛燃能源集团股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年3月10日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年3月6日以电子邮件方式发出，应参加会议人数8人，实际参加会议人数8人。会议由公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于参股公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易议案》

　　会议同意公司放弃南网云电优先认缴出资权，本次增资前公司持有南网云电28.5714%的股权，本次增资完成后公司持有南网云电股权比例稀释为7.1429%，南网云电仍为公司参股公司。本次放弃优先认缴出资权系综合考虑公司自身业务经营、整体发展规划和资金安排情况，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。会议提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层，根据本次会议审议内容，决定本次放弃优先认缴出资权相关协议签署等后续事项。

　　关联董事张应统先生、郑权明先生回避表决。

　　本次关联交易事项提交董事会审议前，已经公司第六届独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：6票同意、2票回避、0票反对、0票弃权。

　　《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》(公告编号：2025-019)同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　（二）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　会议同意公司于2025年3月31日召开2025年第二次临时股东大会。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-020）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第六届独立董事专门会议第七次会议决议。

　　特此公告。

　　佛燃能源集团股份有限公司董事会

　　2025年3月11日