索通发展股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603612          证券简称：索通发展        公告编号：2025-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年3月5日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于2025年3月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案已经公司董事会审计委员会及公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于独立董事、高级管理人员辞任暨补选独立董事、聘任高级管理人员的公告》。

　　2.审议并通过《关于补选公司第五届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会发表审核意见如下：经审阅公司第五届董事会独立董事候选人履历等材料，认为张红女士具备担任公司独立董事的任职资格、专业能力和职业素养，符合相关法律法规规定的独立董事任职资格要求及独立性的相关要求，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《公司章程》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。提名委员会同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于独立董事、高级管理人员辞任暨补选独立董事、聘任高级管理人员的公告》。

　　补选独立董事事项尚需提交公司股东会审议。

　　3.审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　索通发展股份有限公司董事会

　　2025年3月11日

　　证券代码：603612        证券简称：索通发展        公告编号：2025-011

　　索通发展股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年3月26日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年3月26日  14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年3月26日

　　至2025年3月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司于2025年3月10日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过上述议案，详见公司于2025年3月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　此外，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025年第二次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记材料

　　1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

　　3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采用将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。

　　（二）登记时间

　　2025年3月25日9:00-11:30，14:00-17:30。

　　（三）登记地址

　　现场登记：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

　　邮箱登记：sunstone@sun-stone.com

　　六、 其他事项

　　1、联系地址：山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧，索通发展股份有限公司

　　2、联系电话：0534-2148011

　　3、邮箱：sunstone@sun-stone.com

　　4、联系人：刘素宁

　　5、参会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　索通发展股份有限公司董事会

　　2025年3月11日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　索通发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：   年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603612        证券简称：索通发展        公告编号：2025-010

　　索通发展股份有限公司

　　关于独立董事、高级管理人员辞任暨

　　补选独立董事、聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于独立董事、高级管理人员的辞任情况

　　索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事张金昌先生的辞职报告及财务总监郎静女士的辞任报告。

　　张金昌先生因任职单位兼职管理需要辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员的职务，张金昌先生确认与公司董事会、管理层不存在意见分歧。鉴于张金昌先生的辞任将导致公司董事会及有关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，张金昌先生的辞任自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，张金昌先生仍将按照法律法规等相关规定继续履行公司独立董事职责及董事会专门委员会相关职责。辞任后，张金昌先生不再担任公司任何职务，张金昌先生的辞任不会影响公司生产经营和各项管理工作的正常开展。公司董事会对张金昌先生在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　郎静女士为更好地履行公司董事、总裁职责，辞去公司财务总监的职务。辞任后，郎静女士继续担任公司董事、总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，郎静女士的辞任报告自送达公司董事会生效。郎静女士的辞任不会影响公司生产经营和各项管理工作的正常开展。

　　二、关于补选独立董事的情况

　　2025年3月10日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名张红女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人张红女士的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核通过，本事项尚需提交公司股东会审议。

　　张红女士经公司股东会选举成为公司独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员职务，任期与公司第五届董事会任期一致。

　　三、关于聘任高级管理人员的情况

　　2025年3月10日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事会审计委员会及董事会提名委员会分别审查通过，公司董事会同意聘任章夏威女士为公司财务总监（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　索通发展股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月11日

　　张红女士简历：

　　张红女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册评估师。曾任安达信会计师事务所项目负责人，国泰国际（香港）有限公司北京代表处高级投资经理，北京世界商讯信息有限公司财务总监，达科信息科技（北京）有限公司财务总监，戴姆勒大中华区投资有限公司财务控制经理、总会计师、税务部高级经理、商用车事业部财务总监。现任北京盛融信管理咨询有限公司合伙人、北自所（北京）科技发展股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，张红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受过中国证券监督管理机关及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　章夏威女士简历：

　　章夏威女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。曾就职于安徽省芜湖市储汇分局、港湾网络有限公司。2006年加入公司，曾任财务计划部经理，现任公司财务中心总经理。

　　截至本公告披露日，章夏威女士持有公司1,500股股份，占公司总股本比例为0.0003%。章夏威女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，最近三年内未受过中国证券监督管理机关及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件要求的任职条件。