绿康生化股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002868证券简称：绿康生化公告编号：2025-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　一、会议召开和出席情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2025年第一次临时股东会于2025年3月10日在福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计60人，代表有表决权的股份66,683,536股，占公司总股本的42.9065%。其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权的股份49,123,692股，占公司总股本的31.6079%；通过网络投票出席会议的股东55人，代表有表决权的股份17,559,844股，占公司总股本的11.2986%。本次会议由公司董事会召集，由董事长赖潭平先生主持召开。公司董事、董事会秘书黄楷先生因请假未出席本次会议，其余董事、监事及董事会秘书代行人鲍忠寿先生均出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，上海澄明则正律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

　　总表决情况：同意66,515,236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7476％；反对9,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142％；弃权158,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2381％。

　　中小股东总表决情况：同意1,849,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6611％；反对9,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4707％；弃权158,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8682％。

　　本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　2、审议通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》

　　总表决情况：同意17,651,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9700％；反对24,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1357％；弃权159,500股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8943％。

　　中小股东总表决情况：同意1,834,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8981％；反对24,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1991％；弃权159,500股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9028％。

　　本提案关联股东上海康怡投资有限公司、赖潭平回避表决，回避表决股数为48,848,260股，占上市公司总股份的31.4307%

　　本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　三、律师见证情况

　　本次股东会经上海澄明则正律师事务所范永超律师、袁义萍律师进行见证，并出具了《法律意见书》，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；

　　2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 3 月 11 日

　　证券代码：002868证券简称：绿康生化公告编号：2025-015

　　绿康生化股份有限公司

　　关于完成独立董事补选的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）独立董事吕虹女士因个人工作原因，已申请辞去公司第五届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。吕虹女士在公司股东会选举出新任独立董事之前，切实履行了公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名及公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司于2025年2月21日召开了第五届董事会第十一次（临时）会议，于2025年3月10日召开了2025年第一次临时股东会，分别审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》。王双女士当选为公司第五届董事会独立董事，并担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东会决议通过之日起计算，至第五届董事会任期届满时止。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　王双女士的任职资格和独立性在上述股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　公司上述股东会选举产生新任独立董事后，原独立董事吕虹女士的辞职正式生效，辞职后不在公司担任任何职务，也未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　吕虹女士在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司的规范运作发挥了积极作用，对此公司及董事会再次表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 3 月 11 日