上海太和水科技发展股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：605081           证券简称：太和水        公告编号：2025-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年3月10日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年3月10日以电话或口头形式发出。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次会议由董事长何鑫先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》、《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

　　（一）、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　因葛艳锋先生申请辞去公司董事及提名委员会委员、董事会秘书等职务，为保证公司董事会良好运作，经公司持股5%以上股东提名、董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意补选郭著名先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司董事、董事会秘书变动的公告》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　因葛艳锋先生申请辞去公司董事、董事会秘书等职务，为保证公司董事会良好运作，经董事长何鑫先生提名、董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任郭著名先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司董事、董事会秘书变动的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）、审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　上海太和水科技发展股份有限公司董事会

　　2025年3月11日

　　证券代码：605081        证券简称：太和水        公告编号：2025-006

　　上海太和水科技发展股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年4月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年4月17日  10点30分

　　召开地点：上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月17日

　　至2025年4月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、会议登记办法：

　　（1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件1）。

　　（2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

　　（3）异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

　　2、会议登记时间：2025年4月16日上午9:00～11:00，下午13:00～17:00

　　3、会议登记地点：上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心16楼

　　4、以上文件报送以2025年4月16日17:00前收到为准。

　　六、 其他事项

　　与会者食宿费及交通费自理。

　　联系地址：上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心16楼

　　邮政编码：201702

　　电话：021-65661627

　　传真：021-65661626-8002

　　特此公告。

　　上海太和水科技发展股份有限公司董事会

　　2025年3月11日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海太和水科技发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605081                    证券简称：太和水                公告编号：2025-007

　　上海太和水科技发展股份有限公司

　　关于股票可能被实施退市风险警示的

　　第二次风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 依据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条（一）规定，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、可能被实施退市风险警示的原因

　　经公司财务部门初步测算，公司预计2024年年度利润总额为-27,000万元到-32,000万元，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-27,100万元到-32,100万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-27,300万元到-33,000万元。预计2024年年度实现营业收入为13,000万元到17,000万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为13,000万元到17,000万元，低于3亿元。详见公司于2025年1月25日披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2024年年度业绩预亏公告》（公告编号：2025-002）。

　　如公司2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，将触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条（一）“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”规定的对公司股票实施退市风险警示的情形，公司股票在2024年年度报告披露后可能被上海证券交易所实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样）。敬请广大投资者注意投资风险。

　　二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排

　　如公司2024年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润和扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条（一）情形，公司股票将于2024年年度报告披露日起开始停牌。披露日为非交易日的，于次一交易日起开始停牌。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上海证券交易所在公司股票停牌之日后5个交易日内，根据实际情况，对公司股票实施退市风险警示。公司将在股票被实施退市风险警示之前一个交易日作出公告，公司股票自公告披露日后的次一交易日起复牌。自复牌之日起，公司股票实施退市风险警示。

　　三、 历次风险提示公告的披露情况

　　公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露了《上海太和水科技发展股份有限公司关于股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》（公告编号：2025-003）。

　　本次公告为公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.4条规定“上市公司预计将出现第9.3.2条第一款规定情形之一的，应当在相应的会计年度结束后1个月内，披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再披露2次风险提示公告。”公司在2024年年度报告披露前预计再披露一次风险提示公告。

　　四、其他事项

　　以上财务数据仅为初步测算数据，目前公司2024年年度报告审计工作正在进行中，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2024年年度报告为准。

　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海太和水科技发展股份有限公司董事会

　　2025年3月11日

　　证券代码：605081           证券简称：太和水       公告编号：2025-005

　　上海太和水科技发展股份有限公司

　　关于公司董事、董事会秘书变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于董事、董事会秘书辞职的情况

　　上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到葛艳锋先生的书面辞职报告。因工作调整原因，葛艳锋先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事、第三届董事会提名委员会委员、董事会秘书职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海太和水科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，葛艳锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。葛艳锋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按法定程序完成非独立董事、董事会提名委员会委员的补选工作。

　　截至本公告披露日，葛艳锋先生未持有公司股份。

　　葛艳锋先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对葛艳锋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于补选公司董事、聘任董事会秘书情况

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司持股5%以上股东何文辉先生提名郭著名先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事长何鑫先生提名郭著名先生为公司董事会秘书候选人。经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2025年3月10日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，同意补选郭著名先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，该事项需提交公司股东大会审议；同意聘任郭著名先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　上海太和水科技发展股份有限公司董事会

　　2025年3月11日

　　附件：简历

　　郭著名，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学博士，博士研究生学历，中国律师职业资格、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、保荐代表人资格。

　　曾任安永华明会计事务所(特殊普通合伙)高级审计员；爱建证券投行高级项目经理；中银国际投资有限责任公司副总裁；新丰泰集团（01771.HK）首席财务官（CFO）；彤程新材（603650.SH）战略投资总监；上海申浩律师事务所律所顾问；神宇股份（300563.SZ）董事会秘书兼财务总监；曾任希格玛管理咨询（上海）有限公司总经理；2024年6月份至今任远大控股（000626.SZ）独立董事。

　　截至本公告披露日，郭著名先生未持有公司股份。郭著名先生与公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭著名先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。