万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002082     证券简称：万邦德           公告编号：2025-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2025年3月6日以电话、微信等方式发出，会议于2025年3月11日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，赵守明先生、庄惠女士、韩彬先生、周岳江先生、李杨女士、屠鹏飞先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，结合公司实际情况，鉴于公司回购股份存续时间即将期满三年，根据目前实际情况，公司无法在有效期内完成股权激励或员工持股计划。董事会同意将存放于回购专用证券账户的5,000,000股回购股份予以注销，并减少公司注册资本5,000,000元。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-011）。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　2.审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意于2025年3月27日下午召开2025年第二次临时股东大会，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　万邦德医药控股集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年三月十二日

　　证券代码：002082          证券简称：万邦德           公告编号：2025-011

　　万邦德医药控股集团股份有限公司

　　关于注销回购股份暨减少注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》。为进一步维护投资者利益，结合市场及公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司拟注销回购库存股5,000,000股，本次注销完成后，将相应减少公司注册资本。本次注销回购股份事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、公司股份回购情况

　　公司于2021年3月14日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金5,000万元-10,000万元，以集中竞价的方式回购公司股份，用于后期股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币17.32元/股（含），回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

　　截至2022年3月13日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,000,000股，约占公司总股本的0.81%，回购最高价12.64元/股，回购最低价9.69元/股，累计成交总金额59,980,100.78元（不含手续费），公司本次回购股份已实施完成。

　　上述事项详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-011）。

　　二、本次注销回购股份的原因

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定及公司回购报告书，回购股份将作为后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源，若回购后公司未能实施股权激励或员工持股计划，或未能在法定期限内使用完毕回购股份，则尚未使用的回购股份将予以注销。

　　鉴于公司回购股份存续时间即将期满三年，根据目前实际情况，公司无法在有效期内完成股权激励或员工持股计划，公司拟将存放于回购专用证券账户的5,000,000股回购股份予以注销。

　　三、减少公司注册资本情况

　　本次5,000,000股注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

　　注：以上股本结构变动情况以截至公告披露日数据测算，实际情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次注销回购股份对公司的影响

　　本次注销回购股份符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　五、本次注销回购股份的后续安排

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续等相关事项，以及按照《公司法》等法律法规办理后续减少注册资本、工商变更等相关事项。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　万邦德医药控股集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年三月十二日

　　证券代码：002082               证券简称：万邦德               公告编号：2025-012

　　万邦德医药控股集团股份有限公司关于

　　召开2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1． 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

　　2． 会议召集人：公司第九届董事会。

　　3． 会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4． 会议召开时间和日期：

　　(1) 现场会议召开的时间：2025年3月27日（星期四）下午13:30。

　　(2) 网络投票时间：

　　1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年3月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5． 会议召开地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号，公司行政楼会议室。

　　6． 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

　　(1) 现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

　　(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　(3) 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　7． 本次会议股权登记日：2025年3月20日。

　　8． 出席对象：

　　(1) 2025年3月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书详见附件三）。

　　(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

　　(3) 公司聘请的见证律师。

　　(4) 公司董事会同意列席的相关人员。

　　二、 会议审议事项

　　1． 本次股东大会审议的议案为：

　　2． 披露情况：上述议案经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2025年3月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的相关公告。

　　3． 本次股东大会议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

　　4． 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果进行公开披露。

　　中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、 会议登记方法

　　1． 登记时间：2025年3月24日，上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。

　　2． 登记地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号公司证券部办公室。

　　3． 登记办法：

　　(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记。

　　(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记。

　　(3) 异地股东可凭以上有关证件和《股东登记表》（附件二）采取信函或传真方式登记（须在2025年3月24日下午16:30前送达或传真至公司），本次会议不接受电话登记。

　　(4) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、 其他事项

　　1． 联系方式

　　会议联系人：陈黎莎

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0576-86183899、86183925

　　传真号码：0576-86183897

　　联系地址：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号

　　邮 编：317500

　　2． 会议费用：与会股东及股东代表的交通、通讯、食宿费用自理。

　　出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、 备查文件

　　1． 第九届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　万邦德医药控股集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年三月十二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码与投票简称：

　　投票代码：362082

　　投票简称：万邦投票

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年3月27日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月27日上午9:15，结束时间为2025年3月27日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　股东登记表

　　截止2025年3月20日下午15:00交易结束时，本公司（或本人）持有万邦德医药控股集团股份有限公司               股票，现登记参加万邦德医药控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：                    联系电话：

　　身份证号：                          股东账户号：

　　持有股数：                          日期：      年   月   日

　　附件三：

　　授权委托书

　　兹全权委托              先生/女士代表本公司（或本人）出席万邦德医药控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对或弃权。

　　委托人签名（盖章）：                 委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：                     委托人股东账号：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　受托日期及期限：

　　注：

　　1、上述表决事项，委托人在“同意”“反对”“弃权”选项下打“√”表示选择，每项均为单选，多选无效；

　　2、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。