合肥丰乐种业股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：000713                证券简称：丰乐种业                公告编号：2025-006

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以614,014,980为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主要业务及产品

　　公司主要业务为种子、农化和香料产业。种子产业主要产品为杂交玉米种子、青贮玉米种子、杂交水稻种子、常规水稻种子、小麦种子、西瓜甜瓜种子、油菜种子；农化产业主要产品为农药、化肥；香料产业主要产品为天然薄荷、合成凉味剂等。主要产品如下：

　　杂交玉米种子：铁391K、铁391、丰乐520、陕科6号、WK1505、蠡乐969、NK718、陕科9号、济单7号、TK601、丰乐519、金地915、同玉 609、同玉 808、华奥336、同玉105、铁395、同玉008、同玉18、同玉11、金玉509、奥美95、同路928、同玉608、梦玉298。

　　青贮玉米种子：金岭青贮10、金岭青贮17、金岭青贮27、金岭青贮37、金岭青贮317、金岭青贮67、金岭青贮97。

　　杂交水稻种子：两优517、乐优966、乐优456、丰两优香一号、南陵早2号、祥两优676、嘉优中科6号、嘉优中科13-1、乐优966、鹏优1269 、六两优香11、潭两优83、陆两优4026、创两优茉莉占、邦两优香占、甜香优2115、锦城优808。

　　常规水稻种子：镇糯19号、镇糯29号、镇稻18号、润稻118、嘉87、龙粳3010、龙粳3059、龙粳3033、天盈6888、龙粳3001。

　　小麦种子：烟农1212、宁麦24、隆垦213、宁麦29。

　　西瓜种子：中蜜1号、西农八号、丰乐五号、甜妞、丰砧一号。

　　甜瓜种子：甜香玉。

　　油菜种子：德新油96、德新油59、德新油53、德新油88、德新油198。

　　农化产品：农药包括合成原药和制剂产品，合成原药主要有烟嘧磺隆、精喹禾灵、苯磺隆、精噁唑禾草灵原药、使它隆原药等，制剂类产品主要有除草剂、杀虫剂、杀菌剂、种衣剂，以及微生物菌剂、含氨基酸水溶肥料等作物营养品。化肥包括磷肥、复合肥、磷精矿粉（浆）等；另有对甲苯磺酰氯等精细化工产品。

　　香料产品：天然薄荷系列有薄荷脑、薄荷素油、椒样薄荷油、留兰香油；合成凉味剂系列有WS-23、WS-3。

　　2、种子行业发展状况

　　种业是国家战略性、基础性的核心产业，是促进农业长期稳定发展、保障国家粮食安全的根本。2021年种业振兴行动方案实施以来，我国种业进入新的发展阶段，各级地方政府陆续出台支持种业发展的政策；生物育种技术成为行业核心驱动力，基因编辑、分子标记辅助选择等技术不断成熟，抗病抗逆、高产高效的绿色优质种子更受市场欢迎，技术创新引领产业升级，推动种子行业高质量发展；生物育种产业化扩面提速，试点范围扩大至更多省份；种业资源加速整合，阵形企业加快兼并重组步伐；完善联合研发和应用协作机制，种企与科研单位的合作向纵深推进；种企更注重优质生产基地的稳定性；我国种业的国际化步伐在加快，与发达国家的差距在进一步缩小。

　　我国种业市场呈现出稳步增长的趋势，但与全球市场相比，我国种业市场以中小企业为主，企业数量众多，市场集中度提升空间较大。市场竞争的加剧和生物技术的运用将进一步促进行业整合的加速，拥有“育繁推一体化”资质、具有育种研发实力的种子企业有望通过资源整合与技术创新进一步提升市场份额。

　　3、农药行业发展状况

　　我国作为全球农药的主要生产基地和世界主要农药出口国，拥有科研开发、原药生产、制剂加工、原材料、中间体配套等较为完整的工业体系，但产业集中度低，市场较为分散。近年来，农药行业整体需求仍相对偏弱，供需结构面临阶段性调整，产品价格持续波动，行业竞争加剧，部分企业成本压力较大。总体来看，我国农药行业的发展仍然面临着环保成本高企，中小企业生存压力大；研发能力不强，原创专利农药不足；国际竞争加剧等挑战。未来，农药行业将向绿色化、科技化、集约化方向升级，但需突破技术壁垒、应对国际竞争，以实现从“农药大国”向“农药强国”高质量方向的转型。农药行业周期性波动受农业生产、原材料价格及国际贸易影响显著。

　　4、化肥行业发展状况

　　化肥行业是稳定农业生产的重要支撑。我国化肥行业呈现“资源约束强、政策敏感度高、周期波动显著”的特点，未来将向绿色低碳、高效智能方向转型，“高产、优质、经济、环保”为特点的科学施肥新理念成为化肥行业发展趋势，高效肥料、缓释肥料和水溶肥等新兴肥料需求增加，推动企业加强技术改造。2024年，化肥价格整体稳中有降，企业利润空间被压缩，有原材料资源和创新技术优势的企业更具有市场竞争力。

　　5、香料行业发展状况

　　香料行业是日用化学品、食品制造、医药等行业重要原料配套产业，广泛应用于日化、食品饮料、医药等行业。中国是全球最主要的香料供应国和香精消费国及生产基地，近年来，我国香料市场不断创新与扩张，通过改善香料产品的品质和功能，满足不同行业和客户的需求；采用智能化生产和精细化管理提升生产效率，从而提升企业核心竞争力，推动香料行业向高端化、绿色化的方向发展。香料产业周期性受农业、经济、政策多重因素影响，当前，行业正处于绿色转型与消费升级的关键期，天然香料复兴与合成技术创新并行。未来，企业需在可持续供应链、数字化研发加大投入，以应对原料波动及国际国内竞争压力。

　　6、公司地位

　　公司是跨地区、跨行业的综合性公司，是全国首批“育繁推一体化”种业企业、中国种业信用骨干企业、农业产业化国家重点龙头企业、高新技术企业、“十年 AAA 信用企业”。公司被农业农村部列为企业扶优重点对象，入选种业“领军企业团队”、“强优势阵型”，是国家重点扶优种企的第一梯队，拥有国家级企业技术中心、高产优质抗逆水稻种子创制及品种选育安徽省联合共建学科重点实验室、安徽省西瓜甜瓜工程技术研究中心；全资子公司丰乐农化为国家农药骨干企业、国家高新技术企业、安徽省农药龙头企业、安徽省制造业高端品牌培育企业，有良好的品牌和市场影响力；全资子公司丰乐香料集香料研发、加工、贸易为一体，是中国著名的天然薄荷和合成凉味剂生产企业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司控股股东、实际控制人变更事项

　　2023年3月，公司原控股股东合肥建投筹划控制权变更事项，2024年4月26日，国投种业受让合肥建投持有的公司20%股份，并在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕协议转让过户登记手续，公司控股股东由合肥建投变更为国投种业，公司实际控制人由合肥市国资委变更为国务院国资委。具体事项如下：  因公司控股股东合肥建投筹划控制权变更事项，可能导致公司控股股东或实际控制人变更，经向深交所申请，公司股票于2023年3月6日起停牌，于3月13日复牌。2023年3月10日，合肥建投与央企乡村产业基金公司签署了《股份转让框架协议》，合肥建投向央企乡村产业基金公司转让其持有的公司无限售流通股股份合计122,802,996 股（人民币普通股A股），本次拟转让股份数量占公司股份总数的20.00%。2023年7月17日，公司接到合肥建投《关于与央企基金终止筹划控制权变更的函》，鉴于央企乡村产业基金公司服务乡村振兴战略部署有了新的调整，合肥建投与央企乡村产业基金公司经协商一致，终止筹划本次控制权变更事项。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网2023-013、014、015、016、017、042 号公告）   2023年7月17日，合肥建投与国投集团签署了《股份转让框架协议》，国投集团拟新设境内全资子公司国投种业（已于 2023年9月26日成立，市场监督管理部门核准名称为“国投种业科技有限公司”，简称“国投种业”）以现金收购的方式受让合肥建投持有的丰乐种业无限售流通股股份合计122,802,996股（人民币普通股A股），本次拟转让股份数量占丰乐种业股份总数的20.00%。   2023年12月6日，合肥建投与国投种业签署《股份转让协议》，合肥建投拟向国投种业转让其持有的公司无限售流通股股份合计122,802,996 股，本次拟转让股份数量占公司股份总数的20.00%。若本次股份转让实施完成，国投种业将成为公司的控股股东，国务院国有资产监督管理委员会将成为公司的实际控制人。   2024年1月，国投种业收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定[2024]31号）。   2024年2月，合肥建投收到安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《省国资委关于合肥市建设投资控股（集团）有限公司转 让合肥丰乐种业股份有限公司股份有关事项的批复》（皖国资产权函〔2024〕33号），原则同意合肥市建设投资控股（集团）有限公司将所持有的合肥丰乐种业股份有限公司 122,802,996股股份以非公开协议方式转让至国投种业科技有限公司。   2024年3月25日，公司接到国投种业的通知，国投集团收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于国投种业科技有限公司收购合肥丰乐种业股份有限公司有关事项的批复》（国资产权〔2024〕106号），原则同意国投种业通过受让合肥建投所持有的丰乐种业122,802,996股股份的方式取得丰乐种业控股权。   2024年4月26日，此次股份转让在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》，公司控股股东变更为国投种业，实际控制人变更为国务院国有资产监督管理委员会。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 2023- 043、052号，2024-001、003、004、019号公告）

　　2、向特定对象发行A股股票事项  2024年11月13日，经第七届董事会第四次会议审议通过，公司拟向控股股东国投种业定向发行A股股票，发行价格为5.91元/股，发行数量不超过184,204,494 股。本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民108,864.86万元（含本数），扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金及偿还银行借款。本次发行完成后，国投种业仍为公司控股股东，国务院国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。 （具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网2024-059至069号公告）   2025年1月，公司收到国投种业转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于合肥丰乐种业股份有限公司非公开发行A股股份有关事项的批复》（国资产权[2024]611号），原则同意公司本次非公开发行不超过184,204,494 股股份的总体方案，同意国投种业以不超过10.89亿元现金全额认购本次非公开发行股份。 本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网2025-001号公告）

　　3、金岭种业完成2023年度业绩承诺

　　全资子公司张掖丰乐收购的金岭种业完成了 2023 年度承诺利润，具体详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2024-011号公告。

　　股票代码：000713          股票简称：丰乐种业          编号： 2025-005

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第七届董事会第六次会议的通知，会议于3月10日下午14:30在公司18楼5号会议室以现场和视频会议方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中，董事长戴登安先生、董事包跃基先生、独立董事郑晓明女士以视频会议方式参加会议。监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长戴登安先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《2024年度总经理工作报告》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

　　内容详见3月12日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　3.审议通过了《2024年度财务决算报告》；

　　内容详见3月12日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　4.审议通过了《2024年度报告和年报摘要》；

　　内容详见3月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　5.审议通过了《关于2024年度利润分配预案》；

　　公司以2024年12月31日的总股本 614,014,980股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利12,280,299.60元（含税）。

　　内容详见3月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　6.审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；

　　2024年底，公司财务和相关部门对各项资产进行了减值测试，经会计师事务所审计后确定，公司2024年度计提资产减值准备共计5,316.94万元。

　　内容详见3月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：8票同意 ，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　7.审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

　　内容详见3月12日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　8.审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

　　内容详见3月12日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　9.审议通过了《关于金岭种业2024年度盈利预测承诺实现情况的议案》；

　　内容详见3月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：8票同意 ，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于金岭种业业绩承诺补偿期满减值测试情况的议案》；

　　内容详见3月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：8票同意 ，0票反对，0票弃权。

　　11.审议通过了《2025年度财务预算报告》；

　　内容详见3月12日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　12.审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》；

　　内容详见3月12日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　关联董事戴登安先生、刘静女士、包跃基先生对本议案回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　13.审议通过了《关于申请2025年度综合授信额度的议案》；

　　为了保证生产经营和项目投资的正常开展，公司（包括子公司）2025年度拟申请不超过20亿元的银行综合授信额度，主要包括长期借款、流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、信用证、担保函等。申请期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。公司授权法定代表人（或法定代表人授权人）在批准的授信额度内签署相关法律文件，对在此期限和额度内单笔融资业务的申请均有效。

　　内容详见3月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　14.审议通过了《关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投财务借款的议案》；

　　为了规范资金管理，解决母子公司之间借款问题，同时依据公司与国投财务有限公司签署的《金融服务协议》，丰乐种业拟作为合并范围内子公司的共同借款人，向国投财务有限公司申请最高不超过人民币捌亿元的贷款额度，用于满足子公司日常生产经营需要。

　　内容详见3月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　关联董事戴登安先生、刘静女士、包跃基先生对本议案回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　15.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

　　公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务和内控审计机构，2025年年度报告审计和内控审计费用按其全年工作量情况协商确定。

　　内容详见3月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　16.审议通过了《关于重新制订＜对外担保管理制度＞的议案》；

　　为维护投资者的合法利益，规范对外担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》的相关规定，现重新制订《对外担保管理制度》，原制度同时废止。

　　内容详见3月12日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　17.审议通过了《关于重新制订＜关联交易管理制度＞的议案》；

　　为规范公司关联交易行为，提高规范运作水平，保护公司及非关联股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，现重新制订《关联交易管理制度》，原制度同时废止。

　　内容详见3月12日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　18.审议通过了《关于制定公司相关管理制度的议案》；

　　为提高公司经营管理水平，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业国有资产法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，现制定《合肥丰乐种业股份有限公司合规管理制度》《合肥丰乐种业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　内容详见3月12日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　19.审议通过了《2024年度合规管理工作总结报告》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　20.审议通过了《关于国投财务有限公司的风险持续评估报告》；

　　内容详见3月12日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　关联董事戴登安先生、刘静女士、包跃基先生对本议案回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　21.审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；

　　内容详见3月12日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　独立董事郑晓明、刘松、王宏峰回避表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　22.审议通过了《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》；

　　内容详见3月12日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　23.审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》；

　　内容详见3月12日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　24.审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》；

　　公司将于2025年4月1日下午14：00召开2024年年度股东大会，审议第七届董事会第四次会议和第七届董事会第六次会议审议的相关内容，股东大会通知详见3月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.公司第七届董事会第六会议决议；

　　2.公司第七届董事会审计委员会意见；3.公司第七届董事会独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　合肥丰乐种业股份有限公司董事会

　　2025年3月12日

　　股票代码：000713         股票简称：丰乐种业          编号： 2025-016

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2025年4月1日召开公司2024年年度股东大会，现将有关会议事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1.股东大会届次：2024年年度股东大会。

　　2.股东大会召集人：公司董事会。

　　公司于2025年3月10日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

　　3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2025年4月1日下午14:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年4月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月1日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，如有同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议股权登记日：2025年3月25日。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

　　于股权登记日2025年3月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：合肥市长江西路6500号丰乐种业大楼18楼五号会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　2.披露情况的说明

　　（1）议案1-11已经第七届董事会第四次会议审议通过、议案1-10已经第七届监事会第四次会议审议通过，议案12、14-24已经第七届董事会第六次会议审议通过，议案13-19、21-22已经第七届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见公司于2024年11月14日、2025年3月12日刊登在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　（2）上述第1-11项议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

　　上述第1-5、7-9、11、19、21项议案为涉及关联交易议案，关联股东国投种业科技有限公司需回避表决。

　　其他议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

　　本次年度股东大会还将听取公司独立董事2024年度述职报告。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：现场、信函或传真登记

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（详见附件2）及证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并应在2025年3月31日下午17：00点前以传真或信函送达本公司；以传真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不接受电话登记。

　　2.登记时间：2025年3月26日—3月31日（工作日的上午9:00-12：00，下午14:00-17:00）。

　　3.登记地点：合肥市长江西路6500号丰乐种业证券投资部。

　　4.联系方式：

　　联系地址：合肥市长江西路6500号丰乐种业大楼1713室，信函请注明“股东大会”字样。

　　邮政编码：231283

　　联 系 人：顾晓新、朱虹

　　电话：（0551）62239888、62239916

　　传真：（0551）62239957

　　电子邮箱：flzy000713@163.com

　　5.其他事项：本次会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2. 公司第七届监事会第四次会议决议；

　　3.公司第七届董事会第六次会议决议；

　　4.公司第七届监事会第五次会议决议；

　　5.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　合肥丰乐种业股份有限公司董事会

　　2025年3月12日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360713”，投票简称为“丰种投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年4月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年4月1日上午9:15，结束时间为2025年4月1日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码/营业执照：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　兹全权委托        先生/女士代表本人(单位)出席合肥丰乐种业股份有限公司2024年年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权。

　　授权委托书签发日期：

　　有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：2025年   月   日

　　股票代码：000713            股票简称：丰乐种业            编号： 2025-017

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第七届监事会第五次会议的通知，会议于3月10日下午在公司18楼5号会议室召开。会议由监事会主席李俊先生主持，应出席会议的监事3人，实际到会3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

　　内容详见3月12日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　2.审议通过了《2024年度财务决算报告》；

　　内容详见3月12日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　3.审议通过了《2024年度报告和年报摘要》；

　　监事会认为：公司2024年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内容详见3月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　4.审议通过了《关于2024年度利润分配预案》；

　　内容详见3月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　5.审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；

　　监事会认为：计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　内容详见3月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：3票同意 ，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　6.审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

　　监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司2024年度内部控制评价报告无异议。

　　内容详见3月12日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.审议通过了《2025年度财务预算报告》；

　　内容详见3月12日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　8.审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》；

　　内容详见3月12日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　关联监事李俊先生对本议案回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　9.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

　　内容详见3月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　10.审议通过了《关于国投财务有限公司的风险持续评估报告》；

　　内容详见3月12日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　关联监事李俊先生对本议案回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。11.审议通过了《关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投

　　财务借款的议案》；

　　内容详见3月12日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　关联监事李俊先生对本议案回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.公司第七届监事会第五次会议决议；

　　2.监事会关于第七届第五次会议相关事项的审核意见。

　　特此公告。

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　监事会

　　2025年3月12日