舒华体育股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：605299         证券简称：舒华体育         公告编号：2025-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年3月10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年2月27日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

　　公司全体董事确认，公司2024年年度报告及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规及会计准则的规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。

　　具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司2024年年度报告》及《舒华体育股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　（五）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-007）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-008）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

　　（十）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　10.01关于与泉州万利家俱有限公司的关联交易

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表决。

　　10.02关于与北京市舒华体育用品有限公司的关联交易

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表决。

　　10.03关于与莱奥（福建）体育有限公司的关联交易

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表决。

　　10.04关于与晋江市瑞福祥展架制造有限公司的关联交易

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表决。

　　（十一）审议通过《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

　　具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2025-010）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》

　　具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-011）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于修订＜公司章程＞及其附件的公告》（公告编号：2025-013）及《舒华体育股份有限公司章程》《舒华体育股份有限公司股东会议事规则》等文件。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》

　　具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-014）及《舒华体育股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本及通知债权人的公告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事黄世雄、吴端鑫、傅建木回避表决。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

　　（十六）审议通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的议案》

　　具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2025-016）。

　　表决结果：4 票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张维建、杨凯旋、黄 世雄、傅建木和吴端鑫回避表决。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

　　（十七）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

　　具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-017）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于公司＜2025年员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》

　　具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及《舒华体育股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张维建、杨凯旋、傅建木和吴端鑫回避表决。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于公司＜2025年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张维建、杨凯旋、傅建木和吴端鑫回避表决。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保障员工持股计划顺利实施，提请公司股东大会授权董事会办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：

　　1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划草案的约定决定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止本员工持股计划、修改归属期设置规则、制定并修改持股份额归属业绩要求等事项。

　　2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定。

　　3、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。

　　4、授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜。

　　5、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券及资金账户的相关手续及购买股票的锁定和解锁的全部事宜。

　　6、授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件。

　　7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张维建、杨凯旋、傅建木和吴端鑫回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于对外捐赠的议案》

　　具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于对外捐赠的公告》（公告编号：2025-018）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-019）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十三）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二十四）听取《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（ HYPERLINK “http://www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　“ www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（二十五）听取《公司2024年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司董事会

　　2025年3月12日

　　公司代码：605299                                                  公司简称：舒华体育

　　舒华体育股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司以未来实施2024年年度利润分配方案时股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。本次利润分配不进行公积金转增股本，不进行其他形式利润分配。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　1、健身器材行业

　　随着全民健身活动的深入开展和体育大国向体育强国的逐步迈进，我国国民经济不断向前发展，居民的物质生活水平显著提升，健身消费需求也逐渐发生了转变，对产品专业性、安全性、便利性、智能化等要求越来越高。同时，在互联网的快速发展下，体育消费作为物质和精神相结合的享受性和发展性消费的一部分，人们的健身意识不断增强，购买健身器材的人群逐渐增加，健身人群与行业规模正不断增长，市场份额的持续走高，体育产业呈现市场化、大众化的发展趋势。

　　与此同时，国家高度重视体育产业及全民健身运动的发展，频繁出台利于健身器材行业发展的各项政策。报告期内，《2024年群众体育工作要点》《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》《关于推进健康乡村建设的指导意见》等政策的相继推出，促进健身器材行业继续保持稳定增长，为提高国民健康水平和推动体育产业发展做出更大贡献。

　　2024年2月29日，国家体育总局办公厅印发《2024年群众体育工作要点》，该《要点》进一步提出：深入实施“全民健身场地设施提升行动”，推动基本公共服务均等化。围绕解决群众“健身去哪儿”难题，统筹做好政策出台、场地设施建设与开放、管理服务与监督工作，扩大场地设施供给。建设小型健身中心、小型体育公园、小型健身设施、群众滑冰场、县级多功能运动场等，持续开展“国球进社区”、“国球进公园”等活动。重点抓好老旧城区和人口密集区、农村地区以及适老化、适儿化场地设施建设。做好行政村农民体育健身工程健身器材的维修更新、提质增效。

　　2024年6月13日，国家发展改革委等5部门联合发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，该《措施》提出拓展文娱体育消费空间，推进体育公园、全民健身中心等健身场地建设，打造一批高质量户外运动目的地，引导和扩大体育休闲消费。鼓励和引导开展“村BA”“村超”“村排”“村跑”等富有农趣农味的乡村赛事活动。开展“体育赛事进景区、进街区、进商圈”“跟着赛事去旅行”“户外运动 活力山水”行动计划等促消费品牌活动。

　　2024年8月1日，国家卫生健康委、国家医疗保障局、民政部等14个部门联合制定并发布《关于推进健康乡村建设的指导意见》。其中指出加强农村地区全民健身公共服务体系建设，开展针对青少年近视等问题的体育干预，配备适合学龄前儿童大动作发展和身体锻炼的设施设备。举办乡村体育赛事活动，促进三大球、乒乓球、太极拳、八段锦等项目在农村推广普及。强化农村地区营养指导员、社会体育指导员队伍建设，开展农村地区全民健身志愿服务，推动居民合理膳食和健身生活化、普及化。

　　2024年8月3日，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，《意见》提出：在体育消费方面，盘活空置场馆场地资源，引导社会力量依法依规改造旧厂房、仓库、老旧商业设施等，增加体育消费场所。鼓励举办各类体育赛事活动，创建具有自主知识产权的赛事品牌，申办或引进有影响力的国际顶级赛事，培育专业化运营团队。引导各地推出特色鲜明的群众性体育赛事活动。积极发展冰雪运动，持续推动冰雪运动在全国普及发展。深化促进体育消费试点工作，培育一批国家体育产业和体育旅游发展载体。

　　2024年11月26日，国家体育总局、国家民委等7部门联合印发《关于体育促进铸牢中华民族共同体意识的指导意见》。《意见》提出，到2030年，体育促进铸牢中华民族共同体意识取得显著成效，民族地区的体育健身活动更加丰富，中华传统体育文化的影响力明显提升，高素质体育人才队伍不断壮大；民族地区全民健身公共服务体系全面建成，实现民族地区县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施全覆盖；围绕着民族地区体育事业高质量发展，抓实一批中华传统体育示范项目，打造一批知名体育赛事，推出一批体育旅游精品线路，组织一批体育促进各民族交往交流交融活动，培育一批体育人才基地；各族群众的体育意识、健康意识、中华民族共同体意识显著增强，获得感、幸福感和归属感显著提升，全民健身、全民健康与铸牢中华民族共同体意识工作深度融合。

　　国家持续出台并实施一系列能够推动体育产业发展的优惠政策，不断加大对体育产业的扶持力度，满足广大人民群众参与体育运动的需求，将为健身器材及健身服务行业带来发展新空间和利好趋势，有利于健身器材行业的市场拓展和壮大。

　　2、展示架行业

　　展示架行业的发展主要依赖于零售业的发展需要，特别是以终端实体店形式出现的零售业态对展示架行业的发展起到了重要的推动作用。上世纪，由于货物相对短缺，消费者更注重产品的实用性，我国商品零售行业柜台布置形式较为单一，商品简单陈列，商家不注重产品的展示性。展示架行业具有一定程度的集中度，竞争存在一定的区域性；客户需求变化快，终端店形象换代周期缩短，中高端客户对一站式服务需求增强；供应链快速反应成竞争焦点，能够快速捕捉到顾客的需求，缩短整体的交货提前期。

　　进入21世纪，随着经济的发展，连锁经营的模式得到了广泛推广，市场竞争也进一步加剧，商家逐步意识到终端销售的重要性，特别是近几年，互联网技术的不断进步，线上购物对线下购物形成了一定的冲击，但实体店仍然是消费者接触商品、获得体验感的重要渠道，线下渠道仍具有极强的不可替代性。中国连锁经营协会公布的“2023年中国连锁Top100”显示，2023年，连锁Top100企业销售规模为2.03万亿元，门店总数22.66万个，分别比上年的连锁Top100增长4.6%和8.3%。

　　伴随着零售行业的发展以及商家及消费者对商品陈列的关注度提升，展架行业迎来更加多元化的消费需求，具有广阔的发展前景。

　　公司是国内领先的科学运动服务商，是一家集产品研发、生产制造、营销推广、品牌运作于一体的规模化的制造类企业，致力于为家庭用户、政府及企事业单位等提供健身器材、为知名品牌企业提供展示架等产品，是国内最具实力的健身器材和展示架制造企业之一。2017年，被国家体育总局评为“国家体育产业示范单位”；2017-2023年，公司连续七年入选“中国轻工业健身器材行业十强企业”。

　　公司产品主要分为健身器材和展示架。其中，健身器材主要分为室内健身器材和室外路径产品，具体如下表所示：

　　公司具备独立的研发、采购、生产和销售体系，能够根据市场需求和公司自身状况等灵活开展经营活动。各业务环节主要模式如下：

　　1、采购模式

　　公司制定了《采购管理制度》《供应商管理制度》及《器材项目采购作业管理规定》《展架采购作业管理规定》等一系列严格的采购管理制度，对采购过程进行有效管理和规范，加强内部采购流程管控和对供应商的考核评估，以确保和提高原材料的采购质量、控制采购成本、保证供货的及时性，建立稳定的采购体系。

　　2、生产模式

　　公司主要产品为健身器材及展示架产品，公司各类产品通过不同模式进行生产，具体如下表所示：

　　3、主要销售模式

　　公司各类产品采用多样化的渠道和模式进行销售，线下公司主要通过经销和直销模式，线上公司主要通过天猫及淘宝、京东等电商渠道。

　　（1）公司与经销商的合作模式

　　公司与经销商每年度签订《销售合同书》，合同内明确约定了销售方式为买断式销售，并要求经销商负责产品的运输工作，对品牌形象维护、门店人员配置、价格政策以及售后服务等方面作出具体要求。

　　公司对经销商采用统一的《经销商供价明细表》，但根据不同经销商的目标业务量完成情况对部分商品的价格做适当调整。报告期内，公司的主要经销商群体保持稳定。截至报告期末，公司共有经销商260余家，经销商以专卖店、购物中心中设立店中店以及融合健身服务的新型门店等多种形式覆盖各级市场。

　　（2）公司电商销售渠道

　　公司主要通过天猫、淘宝、京东、唯品会、抖音等平台销售健身器材。从销量情况看，电商渠道主要销售的是室内健身器材，室外路径产品较少。

　　（3）政府采购业务的销售模式

　　公司面向体育局、政府部门及企事业单位等采购类客户，主要销售室外路径产品，即在社区、公园等公共场合设置的，供民众健身娱乐使用的体育器械；此外，随着“百姓健身房”、“智慧社区”等项目的建设，政府订单中也包括部分室内健身器材产品。公司的室外路径产品业务获取政府订单主要通过各地体育局等政府单位的招标采购程序进行，未达到当地政府招标限额标准的项目则通过竞争性磋商或竞争性谈判等法律允许的方式进行。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　□适用 √不适用

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　□适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2024年，公司进一步明确了“科学运动服务商”的品牌价值定位，并持续秉承以“精产品、强品牌、深渠道、高效率”为核心的四大战略抓手，将“科学运动”全面融入产品服务、品牌营销、经营管理、社会责任等各个方面。具体举措如下：

　　（一）精产品：四驱协同，打造产品竞争优势

　　1、精准企划，落实产品定位

　　公司精准洞察市场动态，明确具体市场需求，确立清晰的产品定位，制定科学合理的销售目标，全方位提升产品的市场竞争力，致力于实现公司长期发展目标。在报告期内，公司对市场、客户等多源数据进行深度分析，依托市场反馈和用户需求分析结果，为精准企划提供了坚实可靠的数据支撑。同时，公司定期对末位老品进行评估清退，持续推动现有产品的优化升级。此外，还加强了对新品量产阶段的监督管控工作，并针对各新品项目总结经验，形成常态化工作机制。

　　2024年，公司成功完成近百款产品的开发并顺利推向市场，新品上市及时率达到100%，新品销售达成率较以往实现同比提升。

　　2、精研设计，打造极致产品力

　　公司始终坚持“产品智能化、运动娱乐化、运动科学化”的发展思路，为产品科技赋能，帮助用户实现科学运动。报告期内，公司精心设计产品细节，致力于打造产品力及品牌口碑，力求提升用户体验和用户粘性。2024年，公司携手权威机构与专家共同研发的行业首款搭载专属运动处方系统的I5智能跑步机成功上线，跑步机配备AI语音实时指导功能，打破了传统健身器材的局限，为家庭用户带来全新的科学跑步体验。报告期内，该产品销售表现优异。公司持续对软硬件进行改造升级，推出跑步机E7、E8系列炫彩屏版本，优化显示屏界面内容，提升操控便捷性；同时对力量器械产品进行改进，实现了运动轨迹的精准调整。在智能设备领域，公司自主开发了Vital OS触屏新系统，显著增强了产品在健身程序、智能化功能以及虚拟场景体验方面的竞争力。

　　2024年，公司成果丰硕，共获得超40项专利授权，其中包括12项发明专利、22项实用新型专利及14项外观设计专利，截至报告期末，公司已取得390余项国家专利，并主导、参与超40项国家及行业标准制定。此外，公司的产品还荣获了“2024年福建省用户满意产品”、“思诞行（体育器材类）金奖”、“老年人室内运动健康设施产品金奖”、“2024体博会‘创新推优大奖’（I5智能跑步机及速度与力量反馈系统2.0）”等多项荣誉。2024年12月，公司的“智能室外健身房及速度与力量反馈系统2.0”成功入选国家工业和信息化部、国家体育总局联合发布的《2024年智能体育典型案例》。在产品配置上，舒华智能室外健身房全面兼顾各年龄段人群的健身需求，尤其在老年人和青少年健身配套方面表现卓越，该产品融入了智能化、科学化的设计理念，实现了老年人与青少年之间的健身互动，有力推动了健身领域适老化与适儿化的发展进程。

　　3、精益制造，引领生产革新

　　公司加强生产过程管控，搭建完善的调度系统，依据实际业务需求，制定出科学合理的生产计划，并结合实时生产状况，对计划进行动态、精准的调整。与此同时，公司严格遵循生产标准和操作规程，一方面，精心制定了详细且明确的生产工艺标准和操作规范，清晰界定了每个生产环节的操作要求和质量标准；另一方面，着重加强生产调度管理工作，通过有效的监控手段及时掌握生产进度，全力确保生产计划得以高效执行。

　　4、精耕品质，推动产品质量改进

　　公司创新应用数据管控模型，构建了涵盖八大维度的数据监控体系，同时设定了相应警戒目标管理机制，以此提前开展质量预防管控工作，将潜在的质量问题扼杀在萌芽状态。在流程优化方面，公司全面梳理并规范标准化流程体系，深入分析生产过程中存在的问题以及操作瓶颈，针对性地对生产流程进行优化和改进，提升生产效率和质量。为确保生产过程的规范性和稳定性，公司建立了常态化的监督及检查机制，通过完善生产责任制，让生产工序实现专人专项负责，清晰明确各部门和岗位的职责与权限，定期开展抽查巡检工作。同时，公司大力推进质量改善提案的落地实施，从设计、来料、制程及市场服务等全流程入手，全面提升产品品质。

　　（二）强品牌：多维度创新，点亮中国智造

　　1、公益并行，引领品牌多元化

　　报告期内，公司通过活动赞助、赛事合作、爱心助学等多种形式，积极参与“2024厦门环东半程马拉松赛”、“深圳南山半程马拉松”、“奥运健儿公益服务大行动”、“科学运动，舒展童心”等公益活动与扶贫项目。在这些活动中，公司切实履行社会责任的同时充分展现体育风采，大力推广科学运动理念，加强了品牌与消费者之间的深度互动，有效提升了品牌的社会影响力和公众认知度。在公司主动发起的“阿波罗公益跑”项目里，借助抖音、小红书等主流平台构建内容矩阵，开展线上互动挑战，成功实现品牌破圈。

　　公司在健身服务领域积极探索并开展创新合作，通过跨界合作、联名推出限定产品等形式，打造多元化内容生态，例如与暴肌独角兽合作，解锁IP打卡任务，既满足消费者对自律健身的追求，又持续吸引了众多年轻消费者的关注。与天猫携手举办“跑向巴黎”一万公里创意跑步接力赛，借助产品、场景、服务、营销等多元化渠道组合，凭借“冠军背书+奥运主题+赛事话题”的多触点组合营销方式，助力跑者浪漫奔赴。这系列举措进一步巩固了品牌知名度与消费者的信任感，推动了品牌的年轻化与时尚化，让“舒华健身”走进大众视野，强化了舒华品牌在消费者心中的专业运动品牌形象。

　　2、合作赋能，共筑品牌国际新篇章

　　2024年，公司与国内外权威机构之间展开了深度战略合作，与中国体育科学学会、上海体育大学在科学运动发展报告方面的合作，有效推动了科学运动理念的普及，充分建立了合作资源储备，进一步巩固了国内领先的健身器材行业地位

　　作为中国奥委会官方健身器材供应商以及2024年奥运会中国体育代表团官方健身器材供应商，公司成功入驻巴黎奥运会“中国之家”，为中国奥委会提供产品和健身服务。借此契机，公司向世界展示了中国制造的魅力，彰显了品牌的专业与品质服务。与此同时，公司积极参与全球各大展会、论坛活动，在德国FIBO、IWF国际健身展、IHRSA 2024等国际展会上，公司携多款高端健身产品亮相，充分展示了舒华在运动装备领域的品牌成果和创新能力，为国际客户提供了更优质的科学运动选择，推动了品牌全球化布局。

　　（三）深渠道：多领域市场拓展，赋能企业稳健发展

　　1、深耕细分市场，境内外市场并重发展

　　公司秉持长远发展的理念，持续优化与完善可持续发展的经销商体系，精心制定目标台账，打好微型战役。对各系统业务线精耕细作，实现有效突破，通过会议活动推动校园圈层搭建，深化校企合作；借助政府项目经验拓展公安圈层，促成单体系业务迅速增长；深入触达企事业工会系统，推动战略客户的开发与合作，实现项目转化。

　　公司不断优化市场布局，采取差异化策略精准施策。针对薄弱市场，进行多维度优化调整，为市场后续拓展筑牢基础；针对核心市场，调配优秀人员进行管理，强化资源倾斜力度，全力推动区域发展进程。2024年，公司区域市场拓展成效显著，成功在济南、杭州、青岛、上海等地区实现市场新突破，为业务注入新动力。公司通过优化业务布局，完善业务管理体系，开发新客户的同时兼顾老客户的稳步成长，推动经销商团队的良性发展。

　　2024年，公司国际业务成绩斐然，实现显著增长，成功进军英国、意大利、西班牙、土耳其等多个国家和地区，新增客户超40个，有效推动自主品牌国际客户的增长。目前，公司全球业务已覆盖80多个国家和地区，国际市场影响力逐步扩大。报告期内，公司成功与拉美最大连锁健身俱乐部巴西Smart Fit Group建立合作，产品顺利入驻巴西、智利、秘鲁等国际市场，舒华产品已与超过150家巴西健身房达成合作。

　　2、融合营销双轮驱动，释放消费新动能

　　公司积极响应“消费品以旧换新”国补政策，通过政企联动发挥品牌优势，有效释放消费潜力，带动跑步机、椭圆机、健身车等品类销售额同比增长。2024年，舒华E7、E8系列产品在天猫平台同价位段品类排名第一，椭圆机品类产品销售额同比增长超100%。

　　在营销方面，公司紧跟赛事热点，结合巴黎奥运主题，将场景化体验与冠军背书相结合。携手天猫平台举办为期三天的“跑向巴黎”一万公里接力赛，实现线上线下流量的有效互通，进一步丰富品牌数字营销生态，成功将流量转化为实际销量。同时，结合舒华精灵系列产品面向年轻人群的特色，开展“赢在骑跑线”营销活动，精准触达目标客户，有效提升了产品成交率。报告期内，公司还开展了跨界合作的新尝试，首次与家电品牌联合营销，与美的、喜盈门等品牌官方旗舰店直播互联，达成资源共享和技术互补，激活潜在消费力。

　　3、创新商业模式，拓展融合新通路

　　2024年，公司全面制定了“长海计划”战略，聚焦健身器材销售、科学健身服务和企业健康管理三个业务模块，以强劲的发展态势，加速推进“1 + 1 + 1健身连锁新模式”落地。为保障消费者权益，促进健身服务业务良性发展，公司与招商银行携手建立了健身服务业务资金监管机制，有效防范消费者资金风险，为健身服务业务的可持续发展奠定了坚实基础。

　　报告期内，公司大力推动门店拓展，舒华健身门店已成功覆盖超20个城市及地区，直营与加盟门店数量扩张至近50家，进一步拓展了器械销售与服务融合的新通路。公司积极衔接行业优质资源，以门店为单位开展企业服务，为企业客户及其员工提供更专业、更贴心的健康解决方案。报告期内，公司已与兴业银行、极氪汽车、工银理财等多家单位达成合作。

　　（4）高效率：推动人才和数智化建设，赋能企业高效经营

　　报告期内，公司强化境内外营销队伍建设，聚焦主营业务线，成功组建了全新的境外销售团队，团队成员涵盖售前、售中及售后等多领域的优秀人才，将为国际业务的持续增长提供高效支撑。

　　在智能制造方面，公司通过将人工智能等先进信息技术与制造技术深度融合，对工厂进行智能化改造升级，实现了产品质量的全流程追溯；构建AGV自动化管理体系，顺利完成AGV智能小车与无人叉车的试用工作，进一步优化计划排产、生产过程管理以及仓储条码化管理，大幅简化物流搬运流程；实现原物料出库及成品入库数据与MES系统的无缝连接，确保数据信息即时更新。此外，公司还对ERP、SRM、MES、GSA等信息系统进行深度优化，有力推动营销全过程的闭环管理，显著提升公司的精益化管理水平。

　　在人力资源管理方面，公司持续推进SHR系统和薪酬绩效管理的数字化转型，全面优化人力资源管理流程，有效提升了管理效率和质量。报告期内，公司搭建了人才培养体系，紧密围绕公司发展战略，实施科学、规范且有效的人才培养方案，实现了公司与员工的共同成长，为公司的可持续发展提供了坚实的人才保障。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：605299         证券简称：舒华体育         公告编号：2025-008

　　舒华体育股份有限公司

　　关于续聘2025年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度财务报告及内控审计机构。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

　　3、诚信记录

　　天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2025年审计收费预计150.00万元（含税），其中财务报告审计费用120.00万元（含税）、内控审计费用30.00万元（含税）。

　　2025年度审计费用相关定价原则未发生变化。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定2025年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员认为：天健具有承办公司财务审计业务所必需的专业资质和能力，能够胜任公司年度审计工作；在往年为公司提供的审计服务中，天健能够遵循独立、公允、客观的执业准则进行为公司提供独立审计。为保证公司财务报告审计及内部控制审计工作的延续性，我们同意续聘天健为公司2025年度财务报告及内控审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年3月10日召开公司第四届董事会第十五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健为公司2025年度财务报告及内控审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司董事会

　　2025年3月12日

　　证券代码：605299         证券简称：舒华体育         公告编号：2025-010

　　舒华体育股份有限公司

　　关于公司及所属子公司申请融资授信及

　　为综合授信额度内贷款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”或“舒华体育”）、福建省舒华健康产业有限公司（以下简称“舒华健康产业”）、河南舒华实业有限公司（以下简称“河南舒华实业”）、上海舒华健康科技有限公司（以下简称“上海舒华”）、泉州市舒华商用道具有限公司（以下简称“舒华商用道具”）、福建省舒华健身发展有限公司（“舒华健身发展”）。上述被担保人系公司及公司全资子公司。

　　●综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币150,000.00万元的综合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度），期限为自股东大会批准之日起12个月。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至2024年12月31日，公司为全资子公司提供担保余额为3,088.02万元。

　　●本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情形。

　　●本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　公司于2025年3月10日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，根据2025年的经营规划和业务发展需要，同意公司及子公司2025年度申请总计不超过人民币150,000.00万元融资授信额度及公司为全资子公司在上述授信额度内的债务提供抵押及连带责任担保。现将相关事宜公告如下：

　　一、申请综合授信及担保情况概述

　　（一）申请综合授信情况

　　根据2025年的经营规划和业务发展需要，公司及子公司2025年度拟申请总计不超过人民币150,000.00万元融资授信额度。该额度拟用于向商业银行办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、投资并购、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、付款保函、质量保函、商票保贴等用途。

　　具体授信计划安排见下表：

　　单位：万元

　　注：公司及子公司的总授信额度为150,000.00万元，在此额度内允许根据实际经营需要在各主体之间调整使用。

　　上述授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司及子公司将在不超过上述授信额度范围内办理具体贷款相关事宜，具体借款以实际发生为准。

　　（二）担保情况

　　1、担保基本情况

　　为确保上述授信顺利办理，本公司及全资子公司将为上述授信提供连带责任担保。公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，按公司及各子公司2025年度的融资授信计划，公司2025年度拟向上述全资子公司提供的总担保额度为50,000.00万元，同时子公司为公司提供的担保额度总计为100,000.00万元。担保方式包括连带责任保证担保、自有资产抵押等。以上子公司均为公司全资子公司。

　　2、本次担保事项履行的决策程序及尚需履行的决策程序

　　本次担保额度已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，尚需2024年年度股东大会审议通过后生效，期限为自股东大会审议通过之日起12个月。

　　3、担保预计基本情况

　　单位：万元

　　注：上述担保事项是基于目前业务情况的预计，根据可能的变化，全资子公司在总担保额度50,000.00万元内允许根据实际经营需要在各主体之间调整使用。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）舒华体育

　　1、被担保人名称：舒华体育股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：9135050061160716XA

　　3、成立时间：1996年10月10日

　　4、住所：晋江市池店仕春工业区

　　5、法定代表人：张维建

　　6、注册资本：41,162.9449万元

　　7、经营范围：一般项目：体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育竞赛组织；体育保障组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；健身休闲活动；体育健康服务；体育中介代理服务；家用电器销售；家用电器制造；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；模具制造；模具销售；家具制造；家具销售；家居用品制造；家居用品销售；纺织、服装及家庭用品批发；日用品销售；日用杂品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；体育场地设施工程施工；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；玩具、动漫及游艺用品销售；纸制品销售；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　8、财务数据：

　　单位：万元

　　（二）舒华健康产业

　　1、被担保人名称：福建省舒华健康产业有限公司

　　2、统一社会信用代码：91350500MA32TNFR1B

　　3、成立时间：2015年7月6日

　　4、住所：泉州市泉州台商投资区张坂镇下宫自然村555号

　　5、法定代表人：吴端鑫

　　6、注册资本：10,000万元

　　7、经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；远程健康管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育用品制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；模具制造；模具销售；家具制造；家具销售；家居用品销售；家居用品制造；服装制造；服装服饰零售；服装服饰批发；纺织、服装及家庭用品批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；体育场地设施工程施工；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发；科技推广和应用服务；信息技术咨询服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营；网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　8、股权结构：公司持有福建省舒华健康产业有限公司100%股权，福建省舒华健康产业有限公司为公司全资子公司。

　　9、财务数据：

　　单位：万元

　　（三）河南舒华实业

　　1、被担保人名称：河南舒华实业有限公司

　　2、统一社会信用代码：91411400060032469E

　　3、成立时间：2013年2月4日

　　4、住所：商丘市梁园区梁园路北段路西

　　5、法定代表人：杨凯旋

　　6、注册资本：10,000万元

　　7、经营范围：健身器材（电动跑步机、室内健身器材）、室外健身路径、展示架生产、销售；体育用品、按摩器具、五金制品、家俱、家居用品、服装、鞋、展示台、机电产品的销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物及技术除外）。

　　8、股权结构：公司持有河南舒华实业有限公司100%股权，河南舒华实业有限公司为公司全资子公司。

　　9、财务数据：

　　单位：万元

　　（四）上海舒华

　　1、被担保人名称：上海舒华健康科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91310112MA1GBA5F5Q

　　3、成立时间：2016年6月17日

　　4、住所：上海市闵行区申长路1588弄20号101室

　　5、法定代表人：吴端鑫

　　6、注册资本：15,000万元

　　7、经营范围：从事健康科技、计算机科技、体育技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，健身服务，营养健康咨询服务，文化艺术交流策划，展览展示服务，会务服务，公关活动策划，知识产权代理，销售：体育用品、按摩器具、健身器材、五金制品、家具、家居用品、服装、鞋、机电产品，从事货物及技术的进出口业务，体育场地设施工程（凭许可资质经营），健身设备安装，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构：公司持有上海舒华健康科技有限公司100%股权，上海舒华健康科技有限公司为公司全资子公司。

　　9、财务数据：

　　单位：万元

　　（五）舒华商用道具

　　1、被担保人名称：泉州市舒华商用道具有限公司

　　2、统一社会信用代码：91350521MA8TEMT76W

　　3、成立时间：2021年6月21日

　　4、住所：福建省泉州台商投资区张坂镇下宫村555号

　　5、法定代表人：黄世雄

　　6、注册资本：5,000万元

　　7、经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件销售；家居用品制造；家居用品销售；日用木制品制造；日用木制品销售；工业设计服务；品牌管理；专业设计服务；科技推广和应用服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；企业形象策划；咨询策划服务；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育消费用智能设备制造；五金产品制造；五金产品批发；模具制造；模具销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；规划设计管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；照明器具制造；照明器具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构：公司持有泉州市舒华商用道具有限公司100%股权，泉州市舒华商用道具有限公司为公司全资子公司。

　　9、财务数据：

　　单位：万元

　　（六）舒华健身发展

　　1、被担保人名称：福建省舒华健身发展有限公司

　　2、统一社会信用代码：91350582MA8U3YX327

　　3、成立时间：2021年10月14日

　　4、住所：福建省泉州市晋江市池店镇仕春村凤池西路528号

　　5、法定代表人：张奇炜

　　6、注册资本：1,000万元

　　7、经营范围：一般项目：体育健康服务；健身休闲活动；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用品批发；日用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；体育赛事策划；体验式拓展活动及策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构：公司持有福建省舒华健身发展有限公司100%股权，福建省舒华健身发展有限公司为公司全资子公司。

　　9、财务数据：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及其子公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

　　为保证上述授信及担保事项的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司为公司及其全资子公司申请银行综合授信额度提供担保是为了满足其日常经营的资金需求，有利于其业务快速发展，公司对被担保对象舒华健康产业、河南舒华实业、上海舒华、舒华商用道具、舒华健身发展拥有控制权，能够充分了解其经营情况，决定其投资、融资等重大事项，其经营状况及财务状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：根据未来经营规划和业务发展需要，公司及子公司2025年度拟申请合计不超过人民币150,000万元的融资授信额度，并为上述授信提供连带责任担保。在上述额度范围内，授权公司管理部门办理具体信贷及担保业务。该等授信及担保符合公司运营情况，有利于推动公司业务发展，公司董事会同意本次授信及担保事项。

　　六、累计对外担保总额及逾期担保事项

　　截至本公告披露日，公司及子公司无对外担保，公司对全资子公司提供的担保余额为人民币3,088.02万元，占公司2024年度经审计净资产的2.41%，无对外逾期担保事项。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司董事会

　　2025年3月12日

　　证券代码：605299         证券简称：舒华体育         公告编号：2025-021

　　舒华体育股份有限公司

　　2025年第一次职工代表大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年3月10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，就公司拟实施2025年员工持股计划征求公司职工代表意见，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了如下事项：

　　一、审议通过《关于公司＜2025年员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》

　　经审议，与会职工代表认为：公司《2025年度员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）及摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，草案内容遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

　　公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。公司2025年第一次职工代表大会同意公司实施本次员工持股计划相关内容。

　　本议案尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。

　　二、审议通过《关于公司＜2025年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　经审议，与会职工代表认为：《2025年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效，有利于保证员工持股计划顺利实施，切实维护公司员工持股计划持有人及股东的合法权益，同意通过。

　　本议案尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司

　　2025年3月12日

　　证券代码：605299         证券简称：舒华体育         公告编号：2025-007

　　舒华体育股份有限公司

　　关于2024年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量发生变动的，拟维持每股分配利润不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

　　一、利润分配方案的内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为9,033.29万元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币24,495.03万元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。以公司现有总股本41,162.9449万股，扣除不参与现金分红的公司回购股份22.9859万股为基数测算，有权享受本次现金红利的股份数为41,139.959万股，合计拟派发现金红利8,227.9918万元（含税）。占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为91.09%。本年度公司不进行公积金转增股本及送股。

　　2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份致使总股本发生变动的，公司拟维持每股分配利润不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案需提交股东大会审议。

　　（二）公司不触及其他风险警示情形说明

　　公司2022-2024年度累计现金分红金额为307,297,868.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年3月10日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。此次利润分配方案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，本次利润分配方案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，制定程序合法、合规，不会损害中小股东的利益。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案符合法律法规及相关规则规定，结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司的正常经营。

　　本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司董事会

　　2025年3月12日