山东道恩高分子材料股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：002838                 证券简称：道恩股份                公告编号：2025-024

　　债券代码：128117                 债券简称：道恩转债

　　作为以弹性体为特色的，绿色轻量化高分子复合新材料公司，道恩股份为客户提供弹性体、改性塑料、色母粒、聚酯材料解决方案。产品主要应用在汽车交通、家电通讯、医疗卫生、航空航天、大消费、新能源等领域。道恩股份重视研发创新，打造了动态硫化、酯化合成、氢化反应和塑化改性四大技术平台，构建了1+2+9的研发体系。道恩股份以丰富的产品种类和技术研发、以及高质量的差异化产品满足客户的多样性需求，努力为客户提供一站式材料解决方案。

　　2025年3月

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）报告期内公司从事的主要业务及应用领域

　　公司是一家专注于高性能热塑性弹性体、改性塑料、色母粒、聚酯材料等功能性高分子复合材料研发、生产与销售的高新技术企业。公司产品种类丰富，主要应用在汽车交通、家电通讯、医疗卫生、航空航天、大消费、新能源等领域。

　　（2）行业情况

　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为橡胶和塑料制品业（分类代码：C29）。橡胶和塑料是由相对分子质量较高的化合物构成的高分子材料，广泛应用于汽车、家电、通信、医疗、电子电气、轨道交通、精密仪器、家居建材、安防、航天航空、军工等领域。塑料与橡胶制品产品门类多、市场容量大，是我国经济发展新增长点和国民经济重点产业。

　　a、热塑性弹性体方面

　　热塑性弹性体（TPE，Thermoplasticelastomers）被称为第三代橡胶，是一种兼具橡胶的高弹性、压缩永久变形特性和塑料的加工热塑性，工艺简单特征，在常温显示橡胶高弹性，高温下又可进行塑性加工，技术门槛高、附加值高的环保低碳性高分子复合材料。

　　公司的热塑性弹性体产品以完全硫化热塑性硫化胶（TPV，Thermoplasticvulcanizate）为主，TPV被称作热塑性弹性体领域皇冠上的明珠，技术壁垒较高，相关设备、配方、硫化体系选择以及硫化工艺参数设置都属于核心商业秘密。TPV因具有出色的生产、性能和环保优势，已在汽车零部件、建筑、电子电气、航运、流体处理、医用材料、日用品、运动器材、电动工具、玩具等领域得到应用。

　　热塑性弹性体较好地解决了传统橡胶制品加工高能耗、高污染、高残留、需模具、低效率、难回收等问题，是非轮胎用橡胶制品的有效替代品。我国是汽车、家电生产大国，树脂以及工程塑料的改性具有很大发展潜力，热塑性弹性体用于树脂以及工程塑料改性的优势明显，是全新增量市场。随着高分子材料加工设备进步和增容技术手段提高，越来越多的共混体系可采用动态硫化技术进行加工，这将推动一系列性能优良、加工方便、设计灵活的热塑性硫化胶出现，传统硫化胶在更多应用领域被热塑性硫化胶取代的趋势已不可逆转。价格和性能是TPV应用成功的驱动力，随着环保意识增强，传统热固性橡胶和PVC存在的局限性，使TPV成为理想的替代材料，其在工业和消费领域的应用必将得到更大范围拓展，市场需求潜力大。

　　我国热塑性弹性体的研发能力和生产水平还落后于国外先进企业，中高端产品主要依赖进口。近年来，以公司为代表的国内企业在热塑性弹性体的部分细分领域取得了长足技术进步，具备了与国际巨头直接竞争，获取国内市场份额的能力；下游客户出于降低成本和服务优势的考虑，亦有寻求国内产品替代进口的强烈需求。这对促进我国热塑性弹性体行业快速发展有重要意义，热塑性弹性体产品已逐步实现国产替代。

　　b、改性塑料方面

　　塑料改性是指在通用塑料、工程塑料或特种工程塑料基础上，添加合适的助剂、填料或其他高分子成份，通过填充、增韧、增强等化学或物理方式加工改性，提高塑料在强度、阻燃性、抗冲击性、韧性、耐老化等方面的性能。

　　改性塑料作为新材料产品，属国家战略新兴产业范畴，受国家政策鼓励与支持。《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等政策性文件为改性塑料技术发展确立方向。随着我国经济快速发展，以及“以塑代木、以塑代钢、节约资源、保护环境”理念的践行，我国改性塑料行业获得了较快发展，改性设备和技术不断成熟，改性塑料工业体系逐步完善，推动了塑料加工业从以消费品为主到快速进入生产资料领域的转型，促进了塑料加工业升级与发展。根据中商产业研究院发布的《2024-2029年中国改性塑料行业市场现状及投资咨询报告》显示，2022年我国改性塑料产量2,884万吨，同比增长8.8%。全球塑料改性化率近50%，我国塑料改性化率已由2011年的16.3%提升至2023年的近25%，相比全球水平仍有巨大提升空间。

　　改性塑料竞争力的核心在于配方。一些通用型大品种改性塑料的原始配方市场公开，在包装、办公用品、餐具等领域应用的改性塑料技术壁垒较低，进入厂商较多，这使得我国改性塑料行业的市场集中度很低。随着科技进步和消费升级，推动家电、汽车、通信、精密仪器新品开发力度加大，产品更新换代速度加快，下游行业对改性塑料的需求量会持续增加。这些领域需用的改性塑料技术和资金壁垒较高，规模小，技术水平落后、创新能力薄弱的生产企业将无法进入，面临被淘汰或整合的境况。届时改性塑料市场份额将持续向业务规模大、技术水平高、研发能力强的企业集中。

　　改性塑料在阻燃性、强度、韧性等方面相对通用塑料有显著优势，消费升级使改性塑料替代通用塑料成为必然趋势。其次，提倡节能环保、构建低碳社会，是社会经济实现可持续发展的必然选择，改性塑料替代传统材料，通过对废弃塑料的综合利用实现了循环经济，减少了环境污染，降低了生产成本，“以塑代钢”“以塑代木”已成为我国生产和消费的发展趋势。全球塑料改性化率近50%，而我国改性化率2023年才达到近25%，未来提升空间很大。

　　汽车、家电、电子电气、通信、机器人等行业对工程塑料需求量很大。随着改性设备、改性技术的发展和成熟，大部分通用塑料都能通过改性提高强度、耐热性等指标，替代部分传统工程塑料应用市场。改性通用塑料在价格及产量方面具有较大优势，未来应用将进一步增长。同时，传统工程塑料也能通过改性技术不断提升性能，适应下游行业对材料更高的性能要求。

　　特种工程塑料热稳定性、导电性、高强度等性能突出但价格较高，目前主要应用在军工、航空航天等领域，若要在民用领域大规模推广，还需降低成本。低成本化的路径包括与通用塑料和通用工程塑料共混、合金化，填充、增强等，单体来源的低成本路径以及大规模生产。

　　我国改性塑料行业生产装备整体水平不高是造成产品质量不稳定、高端产品较少的重要原因之一。目前行业先进企业已开始结合自身情况，进行大规模技术改造，持续提升生产制造的自动化、智能化水平，从而提升产品质量稳定性，促进产业升级。目前我国改性塑料行业发展呈现应用领域逐步拓宽、工程塑料高性能化、环保要求愈加严格等趋势。未来，改性塑料将向高性能化、环保化、多功能化方向发展，并逐渐渗透到更多应用领域。

　　c、色母粒方面

　　色母粒亦称色母料、母粒，是以树脂作为载体，添加高比例的颜料、分散剂和功能助剂，通过高速混合、熔融混炼挤出、冷却切粒后制成的高分子复合着色材料，具有着色效果好、节能、环保、便于储存和运输等优点，被普遍应用于塑料制品着色。

　　色母粒是塑料着色的首选材料。国际色母粒市场已形成垄断竞争格局，市场份额集中于少数大公司。我国是全球增长最快的色母粒和功能母粒市场，亚洲最大的色母粒和功能母粒生产国和消费国。色母粒行业规模随着塑料和改性塑料行业的良好发展趋势亦表现出良好的增长势头。根据ReportsAndData咨询公司的报告统计，预计到2026年全球色母粒行业的市场规模约为173.5亿美元，年均复合增长率为5.2%。

　　我国色母粒生产企业众多，但单体规模都不大，行业龙头尚未出现。与国际领先企业相比，我国色母粒行业在产品研发、生产工艺和设备水平等方面都存在差距，因此高端色母粒市场份额主要被国际领先企业占据，国内厂家在中低端产品领域竞争激烈。另一方面，国内头部色母粒企业正在努力提升技术研发实力、装备水平和生产工艺能力，国产色母粒的市场份额正逐年扩大。2023年11月10日，中国染料工业协会色母粒专业委员会代表发言人在全国塑料着色与色母粒学术技贸信息交流会上指出，中国色母粒市场在2022年的市场容量达到360.13亿元。中国染料工业协会色母粒专业委员会预测，全球色母粒市场规模在2028年将会以大约5.21%的年均复合增长率达到1241.12亿元，中国360.13亿元预计增长至484亿元。（来源：中国粉体网，链接：https://news.cnpowder.com.cn/74152.html）

　　d、聚酯材料-可降解塑料方面

　　2020年以来，国内禁塑、限塑政策频频发布，2020年7月国家发改委等9部门联合发布《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，2021年1月1日起，将禁用不可降解的一次性塑料包装袋、塑料餐具及一次性塑料吸管、注塑类一次性塑料制品等，进一步限制了不可再生塑料的应用。2022年3月，农业农村部、财政部联合印发《关于开展地膜科学使用回收试点工作的通知》，决定自2022年起，组织开展地膜科学使用回收试点工作，聚焦重点用膜地区，选择地膜用量大、工作基础好、主体积极性高的县进行试点，重点支持推广加厚高强度地膜和全生物降解地膜，系统解决传统地膜回收难、替代成本高的问题。2023年5月，国家商务部联合发改委发布《商务领域经营者使用、报告一次性塑料制品管理办法》，明确规定商务领域经营者应当遵守国家有关禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品的规定。可降解塑料因环保和使用体验度高成为替代一次性塑料的首选，在“碳达峰”“碳中和”要求下，可实现碳循环平衡的生物基可降解塑料有望得到大力发展。

　　虽然可降解材料受到国家多项政策支持，但可降解材料作为国内新兴的行业，目前仍处于发展初期，当前受制于上下游产业链配套体系不完善、需求不及预期等原因，可降解材料的市场推广面临一定压力。

　　（3）公司行业地位

　　公司自设立以来一直从事热塑性弹性体、改性塑料和色母粒的研发、生产与销售。经过多年的技术积累与市场开拓，公司诸多产品核心技术达到国内领先或先进水平，并受邀主持或参与制定多项行业标准，拥有多元化、高水准的研发平台，包括国家级企业技术中心、国家创新能力建设平台、国家CNAS认证实验室、国家地方联合工程实验室等四个国家级研发平台，全国石油与化学工业高性能热塑性弹性体工程实验室、山东省高性能热塑性弹性体TPV重点实验室、山东省塑胶弹性体工程技术研究中心、山东省特种橡塑工程实验室等四个省部级研发平台。公司拥有先进的研发创新能力以确保生产产品的市场竞争力。

　　公司热塑性弹性体TPV2008年获得国家技术发明二等奖，目前是国内TPV产量第一的生产企业，公司凭借在TPV产品上的价格优势和服务优势，逐渐形成了对国际竞争对手企业产品的市场替代。

　　公司目前是国内主要的改性塑料的生产企业，公司自设立以来一直从事新型改性塑料的研发、生产与销售。经过多年的技术创新，公司诸多改性塑料核心技术达到国内领先或先进水平，并受邀主持或参与制定多项行业标准。

　　公司是江北地区最大的色母粒生产企业，经过多年的技术积累与市场开拓，公司色母粒产品工艺、技术不断改进，市场竞争力不断提升。扭转了海尔集团和海信集团对色母粒产品的进口依赖局面。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　报告期内，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体长期信用状况和本次发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，评级公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定”。“道恩转债”债券信用等级为AA-。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　（一）2024年1月22日，道恩集团有限公司持有的公司非公开发行股票2,424,831股上市流通，具体内容详见披露于巨潮资讯网《非公开发行限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-006）。

　　（二）2024年1月26日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，同意聘任邹远勇先生为公司副总经理、财务总监，任期与第五届董事会任期一致。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于聘任副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2024-011）。

　　（三）2024年5月27日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设新材料扩产项目（二期）的议案》，公司全资子公司山东道恩降解材料有限公司投资4.5亿元建设10万吨TPU和6万吨多元醇建设项目。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于全资子公司投资建设新材料扩产项目（二期）的公告》（公告编号：2024-058）。

　　（四）2024年8月13日，公司披露了《关于道恩转债回售的公告》（公告编号：2024-083），并于回售期结束前每个交易日披露了1次回售提示性公告。道恩转债”申报期已于2024年8月21日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售结果通知书》，“道恩转债”（债券代码“128117”）本次回售有效申报数量为0张，回售金额为0元（含息税），无须办理向投资者支付回售资金等后续业务事项，本次回售业务已办理完毕。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于关于道恩转债回售结果的公告》（公告编号：2024-093）。

　　（五）2024年9月19日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止转让全资子公司100%股权的议案》，决定终止向公司控股子公司山东道恩周氏包装有限公司（以下简称“道恩周氏”）转让道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司（以下简称“道恩周氏环保”）100%股权。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于终止转让全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2024-109）。

　　（六）2024年10月11日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资参股合作的议案》。公司与青岛瑞博生态环保科技有限公司（以下简称“青岛瑞博”）共同投资设立青岛海尔环保材料科技有限公司，从事PCR塑料再循环材料业务的研发、生产、销售。青岛瑞博认缴出资额为人民币4080万元，以现金出资，占比51%；公司认缴出资额为人民币3920万元，以现金出资，占比49%。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于对外投资参股合作的公告》（公告编号：2024-115）。

　　（七）2024年11月11日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于＜山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　（八）2024年12月16日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议，2025年1月3日，召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划管理办法＞的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理公司奋斗者1号员工持股计划相关事宜的议案》相关议案。具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　法定代表人：于晓宁

　　2025年3月12日

　　证券代码：002838               证券简称：道恩股份               公告编号：2025-020

　　债券代码：128117               债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2025年2月26日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2025年3月10日在公司会议室以现场加视频的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中董事长于晓宁先生、独立董事王翊民先生以视频方式参加。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

　　公司总经理就2024年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为2024年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

　　《2024年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2024年度股东大会上述职。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　《2024年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2024年财务状况、经营成果以及现金流量。

　　《2024年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》

　　公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

　　为更好地回报投资者，公司拟提请股东大会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定公司2025年度中期（含半年报、三季报等）利润分配事宜，授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

　　《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

　　公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

　　《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事专门会议审查意见、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2024年度内部控制自我评价报告》、独立董事专门会议审查意见、审计机构出具的审计报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（七）审议通过了《关于2024年年度报告全文及＜摘要＞的议案》

　　公司《2024年年度报告全文及＜摘要＞》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2024年年度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于2024年度经营管理层薪酬考核的议案》

　　董事会对公司高级管理人员进行了年度考核。

　　独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　董事田洪池先生担任公司总经理，回避本议案表决。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度审计机构，审计费用125万元人民币（含税）。其中，年报审计费用95万元人民币，内控审计费用30万元人民币。

　　《关于续聘2025年度审计机构的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　2025年度与公司关联方发生日常关联交易事项属于公司正常的生产经营活动，符合公司实际经营和发展需要。预计2025年度与公司关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币76,572万元，交易价格依据市场价格确定。

　　《关于2025年度日常关联交易预计的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东、蒿文朋、田洪池回避表决。

　　存在的关联关系详见《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司（包含子公司、孙公司，下同）生产经营和发展需要，2025年度公司拟向银行申请不超过人民币31.13亿元（含31.13亿元）的综合授信额度。该额度的有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。在授信期限内，额度可循环使用，并提请股东大会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。

　　《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

　　本次被担保对象为公司子公司、孙公司，担保额度不超过人民币13.23亿元（含13.23亿元）。该担保预计事项充分考虑了公司子公司、孙公司2025年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司、孙公司的资金需要。董事会对被担保方的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。

　　《关于2025年度对外担保额度预计的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

　　开展套期保值业务，能够充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。

　　《关于开展商品期货套期保值业务的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》、独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十四）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币3,000万元（含3,000万元）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

　　《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事专门会议审查意见、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币1亿元（含1亿元）自有资金进行现金管理，使用期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过了《关于2024年度社会责任报告的议案》

　　《2024年度社会责任报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十七）审议通过了《关于2025年度对外捐赠额度预计的议案》

　　同意公司（包含子公司、孙公司，下同）2025年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠金额不超过人民币50万元（含50万元），并授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司捐赠计划的实施等事项。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十八）审议通过了《关于终止投资建设道恩生物降解材料项目的议案》

　　同意公司终止投资建设道恩生物降解材料项目。

　　《关于终止投资建设道恩生物降解材料项目的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十九）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

　　《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　《关于会计政策变更的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二十一）审议通过了《关于全资子公司变更名称及经营范围的议案》

　　因经营发展需要，公司全资子公司山东道恩降解材料有限公司对其公司名称、经营范围进行变更。

　　《关于全资子公司变更名称及经营范围的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二十二）审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。

　　《关于2024年度计提资产减值准备的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二十三）审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》

　　同意公司于2025年4月8日召开山东道恩高分子材料股份有限公司2024年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　《关于召开2024年度股东大会的通知》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议审查意见；

　　3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的报告；

　　4、申港证券股份有限公司关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的核查意见。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2025年3月12日

　　证券代码：002838               证券简称：道恩股份              公告编号：2025-037

　　债券代码：128117               债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。会议决定于2025年4月8日（星期二）召开公司2024年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第五届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年4月8日（星期二）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2025年4月8日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年3月31日（星期一）

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　本次股东大会的股权登记日为2025年3月31日（星期一），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事已向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上作述职报告。

　　公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并披露。

　　三、会议登记办法

　　1、登记时间：2025年4月7日（星期一）上午9：30至11：30，下午14：00至17：00

　　2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真请在2025年4月7日下午17:00前送达公司证券部。来信请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编：265700（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件1。

　　五、其他注意事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：左义娜、陈浩

　　联系电话：0535-8866557

　　联系传真：0535-8831026

　　通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。

　　邮政编码：265700

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第五届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2025年3月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362838

　　2、投票简称：道恩投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年4月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月8日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东获取服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　2024年度股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东，兹委托

　　先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2025年4月8日在山东龙口召开的山东道恩高分子材料股份有限公司2024年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。委托人对下述议案表决如下：

　　1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以□不可以

　　2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东帐号:

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年    月    日

　　委托期限：至2024年度股东大会会议结束。

　　证券代码：002838               证券简称：道恩股份              公告编号：2025-033

　　债券代码：128117               债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于“质量回报双提升”行动方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想。为促进公司长远健康发展，切实保障全体股东利益，增强投资者信心，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

　　一、聚焦主业，持续加大研发投入

　　公司成立于2002年，是一家专注于高性能热塑性弹性体、改性塑料、色母粒、聚酯材料等功能性高分子复合材料研发、生产与销售的高新技术企业。公司产品种类丰富，主要应用在汽车交通、家电通讯、医疗卫生、航空航天、大消费、新能源等领域。

　　公司凭借在高分子材料领域的技术实力和创新能力，从四大技术平台（动态硫化平台、酯化合成平台、氢化反应平台、塑化改性平台）延生出来众多产品，产品可以点带面，互相补充，协同营销，形成平台研发，产品矩阵，在多个细分领域取得了显著成就。

　　公司在熔喷料领域深耕20多年，是《聚丙烯（PP）熔喷专用料技术规范》GB/T30923-2014国家标准的编制单位，目前国内产能第一，产品应用于汽车吸棉、卫材（尿不湿等）、口罩、吸油毡、铅蓄电池隔板、医用手术服等领域。产品优质，客户稳定。

　　公司与北京化工大学联合研发，攻克了氢化丁腈橡胶（HNBR）制备技术，产品在航天航空、石油勘探、汽车、新能源等领域拥有广阔的应用前景，实现进口替代，并解决了国家重点项目材料的“卡脖子”问题。

　　DVA产品应用在轮胎气体阻隔层，可在提高气密性和轮胎性能的同时减轻重量，减少燃油车油耗，增加新能源车续航能力。该技术在全球仅两家企业掌握，道恩股份为其中一家。通过DVA的配方和工艺的设计解决了DVA胶膜在轮胎成型过程中延展性不足、接头粘合困难的问题，同时也攻克了DVA在成品胎成型过程中的众多工艺问题，在气体阻隔层厚度不及传统IIR隔离层一半的情况下，气密性优于传统的IIR阻隔层，滚阻也明显优于传统气体阻隔层，完成部分路跑轮胎制备，按计划2025年一季度开始批量路跑测试，将成为中国首例DVA气体阻隔层轮胎的路试公司。

　　在酯化合成技术平台上，公司完成了高温聚酯、共聚酯（PCT、PETG、PCTG）材料产品的布局，正在加快推进技术改造项目。高温聚酯具有耐高温、高韧性、耐刮擦、抗黄变、低介电损耗等特性，可用于半导体LED发光体封装器件、5G通讯、汽车组件、太阳能背板膜等领域。共聚酯是环保型新材料，产品不含双酚A，在全球健康安全法规和环保标准升级背景下，已成为替代聚碳酸酯(PC)、聚氯乙烯(PVC)的新材料之一。

　　随着低碳环保要求的不断提高，公司积极响应可持续发展的号召，大力开发PCR材料，并持续践行低碳创新。公司致力于实现“让可回收的塑料制品更容易回收，让不易回收的塑料制品更容易降解，让不可降解的材料绿色低碳”的目标。2024年12月，公司与海尔共同成立了青岛海尔环保材料科技有限公司，专注于环保材料的研发与应用。

　　公司改性材料、弹性体材料可应用到机器人制造领域上，如机器人手臂尼龙材料、合金材料、机器人皮肤等部件。

　　公司重视研发创新，打造了动态硫化、酯化合成、氢化反应和塑化改性四大技术平台，构建了1+2+9的研发体系，持续加大研发投入。2024年，公司研发费用26,122.99万元，同比增长40.99%，占营业收入的比例为4.93%。经过多年的技术积累与市场开拓，公司诸多产品核心技术达到国内领先或先进水平，并受邀主持或参与制定多项行业标准，拥有多元化、高水准的研发平台，包括国家级企业技术中心、国家创新能力建设平台、国家CNAS认证实验室、国家地方联合工程实验室等四个国家级研发平台，全国石油与化学工业高性能热塑性弹性体工程实验室、山东省高性能热塑性弹性体TPV重点实验室、山东省塑胶弹性体工程技术研究中心、山东省特种橡塑工程实验室等四个省部级研发平台。公司拥有先进的研发创新能力以确保生产产品的市场竞争力。公司热塑性弹性体TPV2008年获得国家技术发明二等奖，目前是国内TPV产能第一的生产企业，公司凭借在TPV产品上的价格优势和服务优势，逐渐形成了对国际竞争对手企业产品的市场替代。

　　二、持续现金分红，多措并举回报投资者

　　（一）现金分红

　　公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划。在满足公司正常生产经营和持续稳定发展资金需求的情况下，公司坚持优先选择现金分红政策。自2017年上市以来累计分红3.96亿元。

　　公司积极响应监管部门的政策要求，秉持对投资者负责的态度，于2024年10月23日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议，2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》；2025年1月11日，公司披露了《2024年第三季度权益分派实施公告》。以公司总股本448,047,064股剔除已回购股份数9,534,100股后的总股本438,512,964股为基数，向全体股东每10股派0.35元人民币现金（含税），共计派发现金红利15,347,953.74元（含税）。

　　考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2024年度利润分配预案为：截至2024年12月31日，公司总股本为448,047,064股，以剔除已回购股份9,534,100股后的总股本438,512,964股为基数，拟每10股派发现金红利0.65元（含税），共计派发现金红利28,503,342.66元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。若利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　2024年度，公司现金分红金额合计43,851,296.40元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.11%。

　　（二）股份回购

　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动核心人员积极性，共同促进公司的长远发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况等基础上，公司于2023年9月18日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。截至2024年9月，股份回购已实施完毕，累计回购公司股份9,534,100股，成交金额98,944,184.59元（不含交易费用）。

　　三、完善公司治理，提升规范运作水平

　　公司始终秉持合规经营、稳健发展的理念，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，持续优化公司治理结构，强化内控体系，确保公司运作的规范性和透明度。

　　为适应最新法规制度的要求，公司完成了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》以及董事会专门委员会等相关管理制度的修订工作，并制定了《独立董事专门会议工作细则》。通过这些举措，公司积极落实独立董事制度改革，进一步发挥独立董事在公司治理中的监督和决策作用，为公司稳健发展提供了坚实的制度保障。公司不断完善内部审计机制，加强对重大事项的风险评估与控制，确保内部控制的有效执行，切实维护全体股东的合法权益。

　　公司高度重视管理层的专业素养提升，组织董事、监事及高级管理人员积极参与交易所等监管机构组织的各类培训活动，不断加强证券市场相关法律法规的学习，熟悉证券市场运行规则，持续提升自律意识，推动公司治理水平迈向更高台阶。同时，公司注重内部培训体系的建设，定期组织内部培训，针对公司治理、财务规范、信息披露等关键领域开展专项培训，进一步提升全体员工的合规意识和业务能力。

　　四、加强投资者交流，提升信息披露质量

　　公司高度重视信息披露，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所规范性文件的相关要求，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，密切关注监管政策动态，认真履行公司的信息披露义务，不断增强信息披露的广度与深度，以更加积极主动的姿态向市场传递公司价值，为投资者创造更加透明、公平的投资环境，切实保护广大投资者的合法权益。

　　公司积极搭建与投资者的沟通桥梁，通过业绩说明会、投资者调研、互动易等多种渠道，主动与投资者进行交流互动，及时回应投资者关切，增强投资者对公司的信任与认可。公司深知，透明、高效的信息披露不仅是合规要求，更是公司与资本市场良性互动的重要纽带，对于提升公司市场形象、保护投资者合法权益具有不可替代的作用。

　　未来，公司将继续围绕“质量回报双提升”战略，通过聚焦主业、创新驱动、优化治理、强化回报等举措，提升公司核心竞争力和投资价值。同时，公司也将积极响应市场变化，持续优化方案，确保在高质量发展的道路上行稳致远。我们将以更加积极主动的姿态向市场传递公司价值，为投资者创造更加透明、公平的投资环境，切实保护广大投资者的合法权益。

　　本次行动方案是基于公司目前经营情况和外部环境做出的，未来可能会受到政策调整、行业发展、国内外市场环境等因素的影响，方案所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月12日

　　证券代码：002838               证券简称：道恩股份               公告编号：2025-036

　　债券代码：128117               债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月10日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产拟计提资产减值准备，预计2024年度合计计提减值金额约为 1,669.78 万元。具体明细如下：

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　（一）信用减值损失的说明

　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指企业按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收入的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。

　　公司对单项金额在初始确认后已经发生信用减值的应收票据、应收账款、其他应收款等各类应收款项单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　本期计提信用减值损失821.45万元。

　　（二）存货跌价损失及合同履约成本减值损失的说明

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。公司基于库龄确认存货可变现净值，各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据如下：

　　1、产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，应当以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

　　2、需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，应当以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

　　3、资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　本期计提存货跌价损失848.33万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，从谨慎性原则出发，客观地体现了公司资产的实际情况。公司2024年计提各项资产减值准备1,669.78万元，影响公司利润总额1,669.78万元，并相应减少公司2024年度末所有者权益，公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

　　四、审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，可保证公司会计信息质量，更加公允的反映公司2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果。

　　五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会意见

　　公司审议本次计提资产减值准备的议案相关程序合法。经过资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第五届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2025年3月12日