新疆百花村医药集团股份有限公司 2024年年度报要

　　公司代码：600721                                                  公司简称：百花医药

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性jhgf陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经希格玛会计师事务所审计认定，公司2024年度母公司净利润44,479,419.55元，母公司实际累计可供分配利润为-1,910,537,976.55元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司2024年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　1、行业规模持续扩容，政策红利释放

　　根据弗若斯特沙利文在《2024全球医药外包市场研究报告》的预测，中国CRO行业预计2024-2026年将保持14%-16%的年复合增长率，在《2024中国CRO行业蓝皮书》中指出，2026年市场规模有望突破1,600亿元。国家药监局《2024年药品监管重点工作规划》的“十四五”医药工业发展规划明确提出，支持研发外包与国际合作，MAH（药品上市许可持有人）制度深化，进一步激活中小创新药企需求。

　　2、创新药研发投入提高，驱动结构升级

　　中国医药创新促进会《2024中国医药研发创新白皮书》研究显示，2024年国内药企研发投入强度提升至18.2%，CDE《2024上半年中国新药临床试验报告》指出，ADC、双抗、细胞基因治疗（CGT）等前沿领域占新药临床试验申请的45%。中国医药研发费用的增长将持续带动CRO行业的快速发展，创新药需求高速增长。

　　（一）业务范围

　　公司主营业务涵盖新药早期发现与筛选、药物CMC开发、临床试验、注册申报、BE/PK生物样品分析及药学检测服务、临床SMO及数据服务、MAH服务、API及中间体技术服务，可为客户提供从药物发现、药学CMC开发、临床试验与申报注册的全过程一站式外包和技术成果转化服务。

　　（二）经营模式

　　公司的经营模式是以药学研究、临床试验为基础，向客户提供技术开发、技术转让及临床试验、注册申报等的一体化服务，满足客户多样化、个性化的技术要求，从而获得企业收益。

　　1、技术开发

　　技术开发主要是根据客户个性化的委托开发需求，为其提供包括药学、临床、检测等技术开发服务。

　　药学技术开发服务包括中间体、杂质、原料药、制剂等的开发及注册申报等，并根据双方事先约定的阶段性工作完成情况收取服务费。

　　临床技术开发服务主要包括制定临床研究方案、实施临床研究、进行数据管理和统计分析等，并根据双方事先约定的阶段性工作完成情况收取服务费。

　　检测技术开发服务主要包括生物分析检测、包材相容性研究、基因毒性杂质和元素杂质分析、化合物结构确证、质量研究等，并根据双方事先约定的阶段性工作完成情况收取服务费。

　　2、技术转让

　　技术转让主要是公司通过开展市场调研，选择立项品种，开发临床急需、市场前景广阔的技术项目，自主研发后将技术成果进行转让，以满足市场和客户需求。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2024年12月31日，公司资产总额11.15亿元，净资产7.59亿元，资产负债率31.94%；实现营业收入3.86亿元，同比增长4.46%；实现归属于上市公司股东净利润4,147.90万元，同比增长219.75%，扣非净利润2,965.28万元，同比增长176.38%；经营活动产生的现金流量净额8,028.86万元，同比增长29.33%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600721            证券简称：百花医药            编号：2025-008

　　新疆百花村医药集团股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议，于2025年3月10日北京时间12:00，在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事11人，实际参会董事11人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司2024年年度报告》。

　　3、审议通过《公司关于计提2024年度资产减值准备和转销资产的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于计提2024年度资产减值准备和转销资产的公告》

　　4、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　5、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）审计认定，公司2024年度母公司净利润44,479,419.55元，母公司实际累计可供分配利润为-1,910,537,976.55元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司2024年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。

　　6、审议通过《公司关于拟使用自有资金进行投资理财的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于拟使用自有资金进行投资理财的公告》

　　7、审议通过《公司关于续聘希格玛会计师事务所为2025年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　公司拟续聘希格玛为公司2025年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于续聘希格玛会计师事务所为2025年度审计机构的公告》。

　　8、审议通过《公司关于2025年度借款额度的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司业务发展需要，拟新增对外借款额度1.5亿元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。

　　对外借款单笔未超过5,000万元的，授权公司董事长批准办理：包括与2025年银行授信相关的资产抵押、担保等在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。本次申请授信额度有效期为公司董事会通过之日起。

　　9、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　10、审议通过《公司关于全资子公司华威医药及其子公司与康缘华威及其子公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于全资子公司华威医药及其子公司与康缘华威及其子公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的公告》。

　　11、审议通过《公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威及其子公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威及其子公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的公告》。

　　12、审议通过《公司管理层2024年度薪酬方案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决5票。

　　关联董事郑彩红、黄辉、吕政田、夏燕、焦培想回避表决。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　公司依据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司特点，制定公司管理层薪酬方案。2024年度，公司董事长薪酬为90.28万元，轮值总经理薪酬为133.58万元。其他享受高管待遇的人员薪酬，结合市场化原则和实际业绩考核确定。公司董事长薪酬需提交2024年年度股东大会审议批准。

　　13、审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　14、审议通过《公司关于修订〈公司独立董事费用管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。

　　独立董事谷莉、陆星宇、李文宝、陆群威回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于修订〈公司独立董事费用管理办法〉的公告》。

　　15、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。

　　独立董事谷莉、陆星宇、李文宝、陆群威回避表决。

　　经核查在任独立董事谷莉、陆星宇、李文宝、陆群威及届满离任独立董事Jingsong Wang（王劲松）、李大明的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在2024年度的任期内符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在2024年度任期内始终保持高度的独立性，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　16、审议通过《公司2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行审查、监督职能，对希格玛的资质、执业能力、年审工作等进行了认真监督和检查，在年审期间与希格玛进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所遵从独立、客观、公正的职业准则，按时完成2024年度审计工作，切实履行了董事会审计委员会对年审机构的监督职责。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　17、审议通过《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　经公司综合评定，认为希格玛在2024年审计工作中坚持独立、客观、公平公正的原则，谨慎、规范地完成了公司2024年审计任务，其工作专业水平及投资者保护能力，能够满足公司2024年审计工作的各项要求，审计行为合理、合法、合规，出具的审计报告准确、真实、客观。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　18、审议通过《公司2024年度可持续发展报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司2024年度可持续发展报告》。

　　19、审议通过《公司关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　董事会听取事项：

　　1、《公司2024年度总经理工作报告》

　　2、《公司独立董事2024年度述职报告》

　　3、《公司第九届董事会审计委员会2024年度履职报告》

　　特此公告。

　　新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

　　2025年3月12日

　　证券代码：600721          证券简称：百花医药          公告编号：2025-016

　　新疆百花村医药集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“准则解释第17号”）和《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“准则解释第18号”）的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、本次会计政策变更概述

　　2023年10月财政部发布了准则解释第17号，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容，该解释规定自2024年1月1日起实施。

　　2024年12月财政部发布了准则解释第18号，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第13号-或有事项》规定，根据流动性确认预计负债，按相关金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起实施，允许企业自发布年度提前执行。

　　根据财政部要求，公司需对会计政策进行相应变更。

　　本次会计政策变更，是依据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（二）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的准则解释第17号和准则解释第18号的相关规定，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　特此公告。

　　新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

　　2025年3月12日

　　证券代码：600721          证券简称：百花医药          公告编号：2025-009

　　新疆百花村医药集团股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会召开情况

　　新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议，于2025年3月10日北京时间13:30，在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知。应参会监事3人，实际参会监事3人，公司相关人员列席了会议。会议推举监事马斌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司相关人员列席本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司监事会严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，认真履行了对公司董事、高级管理人员行为的监督职权，正确行使了监事会职能，督促了公司规范运作，督促完善了公司法人治理结构。

　　2、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　监事会经认真审核公司2024年年度报告全文及摘要后认为：

　　（1）年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在年报编制和审议期间，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　3、审议通过《公司关于计提2024年度资产减值准备和转销资产的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本次计提资产减值准备和转销资产符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，符合公司资产实际状况；该事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备和转销资产。

　　4、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）审计认定，公司2024年度母公司净利润44,479,419.55元，母公司实际累计可供分配利润为-1,910,537,976.55元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司2024年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。

　　6、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2024年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。

　　特此公告。

　　新疆百花村医药集团股份有限公司监事会

　　2025年3月12日

　　证券代码：600721          证券简称：百花医药          公告编号：2025-010

　　新疆百花村医药集团股份有限公司

　　关于计提2024年度资产减值准备

　　和转销资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审计委员会2025年第四次会议、第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《公司关于计提2024年度资产减值准备和转销资产的议案》。具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　（一）本次计提资产减值准备原因

　　为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司及所属子公司对截至2024年12月31日的存货、应收款项、商誉、开发支出等资产进行了减值测试，经测试公司对可能发生减值的应收款项、存货、开发支出资产计提了减值准备。

　　（二） 本次计提资产减值准备情况

　　2024年度计提各项资产减值准备共计6,050.48万元，具体减值准备明细如下表：

　　（三）本次计提资产减值准备的具体情况

　　1、存货减值准备

　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。根据《企业会计准则》相关规定，依据谨慎性原则，本次计提存货跌价准备3,259.70万元。

　　2、应收款项减值准备

　　根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策，应收账款、其他应收款、合同资产按预期信用损失为基础确认坏账准备，共计提减值准备2,737.18万元，其中应收账款计提减值准备1,762.96万元、其他应收款转回减值准备58.06万元、合同资产计提减值准备1,032.28万元。

　　3、开发支出减值准备

　　根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策，开发支出依据成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。公司项目开发支出已经投入的研发成本高于可变现净值，确认减值准备53.60万元。

　　二、本次转销资产情况

　　为反映财务实际状况，对截至2024年12月31日已计提全额减值准备且根据市场变化情况不再研发投入的存货3,302.14万元进行转销。

　　三、本次计提资产减值准备和转销资产对公司的影响

　　公司本次计提的减值准备全部计入2024年度损益，减少合并报表的净利润6,050.48万元。转销的存货3,302.14万元，已全额计提减值准备，对本年度合并报表的净利润无影响。

　　本次计提资产减值和转销资产的事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加谨慎公允反映公司资产状况和经营成果，有利于公司进一步增强抗风险能力，促进企业良性发展，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　四、监事会关于本次计提资产减值准备和转销资产发表的意见

　　本次计提资产减值准备和转销资产符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司资产实际状况；该事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备和转销资产。

　　特此公告。

　　新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

　　2025年3月12日

　　证券代码：600721          证券简称：百花医药          公告编号：2025-012

　　新疆百花村医药集团股份有限公司

　　关于全资子公司华威医药及其子公司

　　与康缘华威及其子公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度

　　日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　根据生产经营需要，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京华威医药科技集团有限公司及其子公司（以下简称“华威医药”）拟与康缘华威医药有限公司及其子公司（以下简称“康缘华威”）发生如下关联交易。具体如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　华威医药与康缘华威签订13个批件转让合同，合同总金额7,410万元（详见公司2016-084号公告）。2019年签订1个补充协议，合同金额57.5万元，2022年签订1个补充协议，合同金额66万元，2024年与其子公司签订3个协议，合同金额117.20万元。

　　2025年度预计新增合同总额不超过1,500万元。

　　（二）日常关联交易履行的审议程序

　　本关联交易议案需提交董事会、股东大会审议。

　　（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　（四）2025年度关联交易预计金额和类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　公司名称：康缘华威医药有限公司

　　统一社会信用代码：91320115MA1N0N4B8Q

　　成立时间：2016年11月21日

　　注册地址：南京市江宁区高新园龙眠大道578号

　　法定代表人：曹亮

　　注册资本：24,000万元人民币

　　经营范围：药品生产；化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：江苏康缘药业股份有限公司持有康缘华威66.67%股权。

　　2024年度主要财务情况（未经审计）

　　单位：万元

　　（二）关联关系

　　公司全资子公司南京黄龙生物科技有限公司持有康缘华威33.33%的股份，与华威医药属同一法人控制下的关联关系，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　在前期同类关联交易中，均能按约定履行相关承诺，关联方无违约情况出现，也不存在财务重大不确定等项目。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　康缘华威计划委托华威医药进行医药研发，合同总金额预计不超过1,500万元。

　　（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。

　　（二）定价基础：公允的市场价格。

　　本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。

　　（三）关联交易协议签署情况：本年度预计与康缘华威新增医药研发合同，目前尚未签订。实际业务发生时，以双方实际签署的协议约定为准。

　　四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

　　华威医药与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

　　特此公告。

　　新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

　　2025年3月12日

　　证券代码：600721          证券简称：百花医药          公告编号：2025-013

　　新疆百花村医药集团股份有限公司

　　关于全资子公司礼华生物与康缘华威

　　及其子公司2024年度日常关联交易完成

　　情况及预计2025年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　根据生产经营需要，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏礼华生物技术有限公司（以下简称“礼华生物”）拟与康缘华威医药有限公司及其子公司（以下简称“康缘华威”）发生如下关联交易。具体如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　礼华生物与康缘华威截至2024年底累计签订合同10,434.07万元，正在履行的合同总金额为6,528.00万元，其中2017年合同204万元、2018年合同3,270万元，2019年合同1,770万元，2023年合同60万元，2024年合同1,224万元。

　　2024年度实现收入550.37万元，累计实现收入5,465.23万元。2025年预计与康缘华威新增临床服务合同金额不超过1,500万元。

　　（二）日常关联交易履行的审议程序

　　本关联交易议案需提交董事会、股东大会审议。

　　（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　（四）2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　公司名称：康缘华威医药有限公司

　　统一社会信用代码：91320115MA1N0N4B8Q

　　成立时间：2016年11月21日

　　注册地址：南京市江宁区高新园龙眠大道578号

　　法定代表人：曹亮

　　注册资本：24,000万元人民币

　　经营范围：药品生产；化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：江苏康缘药业股份有限公司持有康缘华威66.67%股权。

　　2024年度主要财务情况（未经审计）

　　单位：万元

　　（二）关联关系

　　公司全资子公司南京黄龙生物科技有限公司持有康缘华威33.33%的股份，与礼华生物属同一法人控制下的关联关系，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　在前期同类关联交易中，均能按约定履行相关承诺，关联方无违约情况出现，也不存在财务重大不确定等项目。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　康缘华威计划委托礼华生物开展临床服务，合同总金额预计不超过1,500万元。

　　（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。

　　（二）定价基础：公允的市场价格。

　　礼华生物与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。

　　（三）关联交易协议签署情况：本年度预计与康缘华威新增临床研究合同，目前尚未签订。实际业务发生时，以双方实际签署的协议约定为准。

　　四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

　　礼华生物与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

　　特此公告。

　　新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

　　2025年3月12日

　　证券代码：600721        证券简称：百花医药       公告编号：2025-017

　　新疆百花村医药集团股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年4月2日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年4月2日 12点00分

　　召开地点：新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月2日

　　至2025年4月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2025年3月12日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、出席现场会议登记所持证件：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。

　　2、现场会议登记时间：2025年4月1日（上午10:00-13:30，下午15:30-19:30）。

　　3、登记地点：乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号百花村大厦22楼董事会办公室

　　联系人：赵琴琴、孟磊

　　联系电话：0991-2356600

　　传    真：0991-2356601

　　信函邮寄地址：乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号百花村大厦22楼董事会办公室。

　　特此公告。

　　新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

　　2025年3月12日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆百花村医药集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月2日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600721          证券简称：百花医药          公告编号：2025-011

　　新疆百花村医药集团股份有限公司

　　拟使用自有资金进行投资理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要提示：

　　● 投资种类：银行等金融机构理财产品

　　● 投资金额：拟以自有资金购买投资理财额度不超过人民币3亿元，择机购买的单个投资理财产品最长期限不超过1年，在上述限额内滚存使用。

　　● 已履行的审议程序：公司第九届董事会第四次会议审议通过

　　● 特别风险提示：无

　　为提高自有资金使用效率，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入公司合并报表范围的子公司，拟以自有资金购买投资理财额度不超过人民币3亿元，择机购买的单个投资理财产品最长期限不超过1年，在上述限额内滚存使用。

　　一、投资理财概况

　　1、投资目的

　　在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金收益，实现资产的保值增值。

　　2、投资金额

　　为提高自有资金使用效率，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用额度不超过人民币3亿元自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好、稳健型的银行等金融机构理财产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品及券商收益凭证等）。单日最高投资金额不超过人民币3亿元，该额度可滚动使用。

　　3、资金来源

　　资金来源为自有流动资金，资金来源合法合规。

　　4、实施方式

　　在有效期和额度范围内，由公司董事长批准包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等；由公司财务部负责具体组织实施。

　　5、投资期限

　　上述投资额度自本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

　　二、审议程序

　　公司第九届董事会第四次会议审议通过了《公司关于拟使用自有资金进行投资理财的议案》，该事项为公司董事会职权范围内审议事项。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　公司做好资金计划充分预留资金，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对投资理财项目的安全性、期限和收益率进行对比筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财可能受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1、公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买不超过12个月的中低风险的短期理财，不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品投资。

　　2、使用自有资金投资理财产品，公司需事前评估投资风险。公司将跟踪自有资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的应对措施，控制安全性风险。

　　3、公司理财产品购买与赎回严格履行内部审批程序。

　　4、公司审计部门定期对银行理财执行情况进行监督检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项交易可能发生的收益和损失，并向董事会报告。

　　5、公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查。

　　6、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用及结余情况，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用自有资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过投资理财提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，可以进一步提升公司整体业绩水平。

　　公司依据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号－公允价值计量》《企业会计准则第37号－金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。

　　特此公告。

　　新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

　　2025年3月12日

　　证券代码：600721          证券简称：百花医药          公告编号：2025-014

　　新疆百花村医药集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》

　　及《独立董事费用管理办法》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》《公司关于修订＜独立董事费用管理办法＞的议案》。

　　一、关于《公司章程》修订的具体情况

　　根据2021年股票期权激励计划2024年1月1日至2024年12月31日的行权情况，以及《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》修订如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　以上事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层负责办理注册资本变更及《公司章程》备案等具体事宜。本次《公司章程》修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　二、关于《独立董事费用管理办法》修订的具体情况

　　公司对《独立董事费用管理办法》修订如下：

　　除上述条款修订外，《独立董事费用管理办法》其他条款不变。

　　以上事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

　　2025年3月12日

　　证券代码：600721          证券简称：百花医药          公告编号：2025-015

　　新疆百花村医药集团股份有限公司

　　关于续聘希格玛会计师事务所

　　为2025年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

　　公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）为公司2025年度审计机构，聘期一年。基本情况如下：

　　一、拟聘任的会计师事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　成立日期：2013年6月28日

　　注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

　　首席合伙人：吕桦

　　历史沿革：希格玛是1998年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会〔2013〕28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛登记设立。

　　人员信息：2023年末，希格玛拥有合伙人51名、注册会计师259名，首席合伙人为吕桦先生，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120人。2025年度公司拟签字会计师为杨树杰先生和程文静女士，从业经历见后。

　　业务规模：2023年度，希格玛经审计的收入总额47,663.24万元，其中审计业务收入39,834.14万元，证券业务收入12,808.66万元。2023年度为35家上市公司提供审计服务，收费总额5,852.20万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。

　　2、投资者保护能力

　　2024年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会〔2015〕13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚2次、监督管理措施6次、自律监管措施1次和纪律处分1次。16名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施6次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人杨树杰先生、项目质量控制复核人邱程红女士、拟签字注册会计师杨树杰先生、程文静女士，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力（人员简历后附）。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　希格玛及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2025年度审计费用76万元，与上年保持一致，其中年度财务报表审计费用56万元，年度内部控制审计费用20万元。

　　二、拟聘任的会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会于2025年3月10日召开2025年第四次会议，对希格玛的执业情况进行了充分的了解，在查阅了希格玛有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会同意聘任希格玛为公司2025年度财务审计机构，并提交董事会审议。

　　2、董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　2025年3月10日，公司第九届董事会第四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于续聘希格玛会计师事务所为2025年度审计机构的议案》。

　　3、生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

　　2025年3月12日

　　附件：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员简历

　　1、项目合伙人简历

　　杨树杰先生：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，具有中国注册会计师执业资格，具备15年以上的执业经验。2008年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。最近三年签署上市公司审计报告11 份。

　　2、项目质量控制复核人简历

　　邱程红女士：现任希格玛合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1996 年加入希格玛，1997年12月取得中国注册会计师执业资格，2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告2份，复核上市公司报告34份。2022年开始为本公司提供审计服务。

　　3、签字注册会计师简历

　　杨树杰先生简历详见“项目合伙人”。

　　程文静女士，具有中国注册会计师执业资格，有6年以上的执业经验。2020年加入希格玛，历任审计人员、项目经理、部门副经理，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告1份。2023年开始为本公司提供审计服务。