珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：002319         证券简称：乐通股份       公告编号：2025-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2025年3月7日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2025年3月10日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应到董事6人，实际参加审议及表决的董事6人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的相关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

　　公司全资子公司珠海市智通投资发展有限公司（以下简称“智通投资”）和全资子公司北京市乐通互联科技有限公司（以下简称“乐通互联”）因未开展经营业务的实际情况，拟申请注销。经审议，董事会同意注销全资子公司智通投资和乐通互联，并授权公司管理层依法办理相关清算注销手续及签署法律文件。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　　2025年3月12日

　　证券代码：002319          证券简称：乐通股份        公告编号：2025-025

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司董事会同意注销全资子公司珠海市智通投资发展有限公司（以下简称“智通投资”）和全资子公司北京市乐通互联科技有限公司（以下简称“乐通互联”），并授权公司管理层依法办理相关清算注销手续及签署法律文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。相关具体情况如下：

　　一、拟注销全资子公司的基本信息

　　（一）智通投资的基本情况

　　公司名称：珠海市智通投资发展有限公司

　　统一社会信用代码：91440400582954604J

　　地址：珠海市横琴镇银河街16号202-5房

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：刘明

　　注册资本：100万元

　　成立日期：2011年9月20日

　　经营范围：商业批发零售、项目投资（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）（以上各项以公司登记机关核定为准）。

　　股权结构：公司持股比例100%。

　　主要财务数据：

　　（二）乐通互联的基本情况

　　公司名称：北京市乐通互联科技有限公司

　　统一社会信用代码：9111010534425758XU

　　地址：北京市朝阳区安立路1号1幢一层A062

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：刘明

　　注册资本：100万元

　　成立日期：2015年6月4日

　　经营范围：技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；电脑动画设计；计算机系统服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；会议及展览服务；经济贸易咨询；市场调查。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构：公司持股比例100%。

　　主要财务数据：

　　二、本次注销全资子公司对公司的影响

　　1、基于智通投资、乐通互联均未开展经营业务的实际情况，公司拟进行注销。本次注销上述全资子公司后将有助于优化公司资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益。

　　2、本次注销全资子公司后，智通投资和乐通互联将不再纳入公司合并报表范围。因智通投资、乐通互联未展开实际经营业务，本次注销不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月12日