中国冶金科工股份有限公司 关于指定执行董事、副总裁代行财务负责人职责的公告

　　A股简称：中国中冶A股代码：601618     公告编号：临2025-008

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司前财务负责人邹宏英女士因到法定退休年龄，已向公司董事会辞去副总裁、总会计师职务，辞职后不再担任公司任何职务（详见公司于2024年12月28日披露的相关公告）。为保证公司财务工作的有序开展，公司于2025年3月12日召开第三届董事会第六十九次会议，审议通过《关于指定执行董事、副总裁代行公司财务负责人职责的议案》，同意在正式聘任新任财务负责人之前，由公司执行董事兼副总裁白小虎先生代行公司财务负责人职责。

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，尽快完成新任财务负责人的选聘工作。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2025年3月12日

　　A股简称：中国中冶    A股代码：601618         公告编号：临2025-007

　　中国冶金科工股份有限公司

　　第三届董事会第六十九次会议决议公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第三届董事会第六十九次会议于2025年3月12日以通讯方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过相关议案并形成决议如下：

　　一、 通过《关于中国中冶董事会专门委员会成员调整的议案》

　　同意增补周国萍董事为提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并由周国萍董事担任提名委员会召集人。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　二、 通过《关于指定执行董事、副总裁代行财务负责人职责的议案》

　　同意指定公司执行董事、副总裁白小虎代行公司财务负责人职责。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2025年3月12日

　　A股简称：中国中冶A股代码：601618     公告编号：临2025-009

　　中国冶金科工股份有限公司

　　关于独立非执行董事辞职的公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年3月12日，公司董事会收到周纪昌先生的书面辞职报告，周纪昌先生连续担任公司独立非执行董事已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，向董事会辞去公司独立非执行董事、董事会财务与审计委员会委员、提名委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后周纪昌先生不再担任公司任何职务。周纪昌先生确认其与公司董事会无意见分歧，亦无任何与其离任有关的事项须提请公司股东注意。

　　公司已于2025年3月12日召开第三届董事会第六十九次会议，审议通过《关于中国中冶董事会专门委员会成员调整的议案》，增补周国萍董事为提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员；周纪昌先生辞职自2025年3月12日起生效。

　　周纪昌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司董事会对周纪昌先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2025年3月12日