苏州银行股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：002966证券简称：苏州银行公告编号：2025-041

　　转债代码：127032转债简称：苏行转债

　　本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025年第一次临时股东会定于2025年3月28日下午召开，会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东会届次：2025年第一次临时股东会。

　　2.股东会召集人：本行董事会。本行第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提议召开2025年第一次临时股东会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合相关法律法规和本行章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年3月28日下午15:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月28日上午9:15至2025年3月28日下午15:00期间任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2025年3月19日（星期三）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有本行股份的全体股东或其代理人：

　　截至2025年3月19日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书请见附件）。

　　（2）本行董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本行聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦4楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　议案1为普通决议案，议案2为特别决议案。

　　上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本行5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

　　上述各项议案的具体内容，请见本行同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州银行股份有限公司2025年第一次临时股东会会议材料》。

　　三、现场会议登记等事项

　　1.登记手续

　　（1）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡/持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登记手续。

　　（2）个人股东持身份证、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡/持股凭证办理登记手续。

　　（3）股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记，本行不接受电话登记。

　　2.登记时间：2025年3月20日和2025年3月21日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。

　　3.登记地点：苏州银行股份有限公司董事会办公室。

　　4.联系办法：

　　地址：苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦（邮编：215028）

　　联系人：史先生 李先生

　　电话：0512-69868127，0512-69868509

　　传真：0512-65135118

　　5.其他事项：与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会投票，具体操作流程如下：

　　1.网络投票程序

　　（1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362966”；投票简称为“苏行投票”。

　　（2）本次股东会不涉及优先股股东投票的议案。

　　（3）填报表决意见或选举票数。

　　本次股东会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2.通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）投票时间：2025年3月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月28日上午9:15，结束时间为2025年3月28日下午15:00。

　　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、备查文件

　　1. 苏州银行股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2. 苏州银行股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州银行股份有限公司董事会

　　2025年3月12日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹授权委托        先生/女士代表本公司/本人出席苏州银行股份有限公司2025年第一次临时股东会，受托人有权按照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

　　本公司/本人对本次股东会各项议案的表决意见：

　　说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托人身份证号码/（社会统一代码）：

　　委托人签名（法人股东加盖单位公章、法人章）：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　签署日期：       年   月   日

　　附件二：

　　苏州银行股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会参会回执

　　注：1.现场会议参加人员填写本回执。

　　2.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载一致）。

　　3.本行不接受电话登记。

　　证券代码：002966        证券简称：苏州银行       公告编号：2025-040

　　转债代码：127032        转债简称：苏行转债

　　苏州银行股份有限公司

　　关于董事辞任的公告

　　本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会近日收到李建其先生提交的辞任函。李建其先生因工作原因，向本行董事会提请辞去董事会股东董事及董事会相关专门委员会委员职务，自2025年3月12日生效。李建其先生辞任后将不再担任本行及控股子公司任何职务。截至公告披露日，李建其先生未持有本行股份。

　　李建其先生确认与本行董事会无不同意见，也无任何与辞任有关而需通知本行股东及债权人的事项。

　　特此公告。

　　苏州银行股份有限公司董事会

　　2025年3月12日

　　证券代码：002966        证券简称：苏州银行        公告编号：2025-039

　　转债代码：127032        转债简称：苏行转债

　　苏州银行股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年3月7日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第二十三次会议的通知，会议于2025年3月12日在苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦现场召开。本行应出席董事12人，亲自出席董事12人，其中钱晓红董事、张姝董事、刘晓春董事、范从来董事、兰奇董事、陈汉文董事、李志青董事以视频方式参加会议。会议由崔庆军董事长主持，部分高级管理人员及相关部门的负责人等列席会议。本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于提名陈文颖女士为苏州银行股份有限公司第五届董事会股东董事候选人的议案

　　同意提名陈文颖女士为本行第五届董事会股东董事候选人。陈文颖女士的董事任职资格待国家金融监督管理总局江苏监管局核准，任期自任职资格核准之日起至本行第五届董事会届满之日止。本行董事会中兼任本行高级管理人员的董事人数不超过本行董事总数的二分之一。

　　陈文颖简历：

　　陈文颖：1983年11月出生，本科学历，中级经济师，现任苏州国际发展集团有限公司资产管理部总经理。历任苏州建工担保有限公司办公室科员，苏州国际发展集团有限公司资产管理部科员、副总经理，苏州市产业投资集团有限公司副总经理。

　　目前陈文颖女士未持有本行股份，符合《公司法》等相关法律、法规的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，除上述简历披露的任职关系外，与本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　本议案已经2025年3月12日召开的第五届董事会提名与薪酬委员会2025年第一次会议审议通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　张统董事回避表决。

　　二、审议通过了关于提议召开2025年第一次临时股东会的议案

　　同意召开2025年第一次临时股东会，股东会通知（公告编号：2025-041）同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　苏州银行股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月12日