北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：003005         证券简称：竞业达        公告编号：2025-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2025年3月7日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2025年3月11日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、 审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

　　为优化公司内部资源配置，同时增强全资子公司怀来竞业达科技产业发展有限公司（以下简称“怀来竞业达”）综合竞争力，改善财务状况，竞业达拟向怀来竞业达增资25,000万元，其中以债转股方式增资213,910,379.18元、自有资金方式增资36,089,620.82元。本次增资完成后，怀来竞业达注册资本由10,000万元增加至35,000万元，仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、 审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款

　　项并以募集资金等额置换的议案》

　　因募投项目实施过程中需要支付的人工费用只能从公司基本存款账户划转，同时为提高公司及子公司募投资金使用效率，募投项目实施过程中，公司及子公司以银行承兑汇票等方式先支付募投项目涉及的款项。公司定期统计以自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将自有资金、银行承兑汇票等方式支付的募投项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司及子公司一般账户。国金证券股份有限公司出具了关于公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、 第三届董事会第十四次会议决议。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司董事会

　　2025年3月13日

　　证券代码：003005           证券简称：竞业达       公告编号：2025-009

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2025年3月7日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于2025年3月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席林清先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、 审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目

　　款项并以募集资金等额置换的议案》

　　因募投项目实施过程中需要支付的人工费用只能从公司基本存款账户划转，同时为提高公司及子公司募投资金使用效率，募投项目实施过程中，公司及子公司以银行承兑汇票等方式先支付募投项目涉及的款项。公司定期统计以自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将自有资金、银行承兑汇票等方式支付的募投项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司及子公司一般账户。国金证券股份有限公司出具了关于公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、 第三届监事会第十二次会议决议。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司监事会

　　2025年3月13日

　　证券代码：003005          证券简称：竞业达       公告编号：2025-010

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次增资事项概述

　　为优化公司内部资源配置，同时增强全资子公司怀来竞业达科技产业发展有限公司（以下简称“怀来竞业达”）综合竞争力，改善财务状况，竞业达拟向怀来竞业达增资25,000万元，其中以债转股方式增资213,910,379.18元、自有资金方式增资36,089,620.82元。本次增资完成后，怀来竞业达注册资本由10,000万元增加至35,000万元，仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

　　本次增资系公司对全资子公司的增资，不构成重大关联交易，也不构成重大资产重组，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、增资对象基本情况

　　（一）基本情况

　　（二）主要财务数据

　　单位：万元

　　（三）增资前后股权结构及出资情况

　　三、本次增资的方式

　　本次增资以债转股及自有资金出资两种方式，截至2025年2月28日，公司对怀来竞业达的应收往来款项为213,910,379.18元，增资完成后，公司对怀来竞业达的应收往来款项为0元，同时以自有资金方式增资36,089,620.82元，怀来竞业达注册资本由10,000万元增加至35,000万元。

　　四、本次增资目的和对本公司的影响

　　本次增资完成后，怀来竞业达仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次向全资子公司怀来竞业达增资，符合公司战略发展的需要，改善其财务状况并提升其融资能力，有利于增强怀来竞业达的综合竞争力，符合公司全体股东的利益。本次增资的资金来源为债转股和自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、 第三届董事会第十四次会议决议。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月13日

　　证券代码：003005          证券简称：竞业达       公告编号：2025-011

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式

　　支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。同意公司及所有募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于同意北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]229号），北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）16,877,637股，发行价格21.33元/股，本次发行募集资金总额为359,999,997.21元，扣除相关发行费用（不含增值税）8,981,273.54元后，实际募集资金净额为351,018,723.67元，上述募集资金已全部存入公司募集资金专户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2024CDAA1B0435）。

　　公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理；公司、所有募投实施主体、保荐机构、存放募集资金的银行已签订募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《北京竞业达数码科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金使用计划，以及公司于2024年12月2日召开了公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》和《关于新增募集资金投资项目实施主体和地点的议案》，公司募投项目情况及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　三、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的原因

　　（一）募投项目实施过程中需要支付人工费用，包括人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》及相关规定，员工薪酬支付、社保代扣、个人所得税缴纳等应通过企业基本存款账户直接办理或指定账户统一划转，不能通过募集资金专户直接支付。

　　（二）为提高公司及子公司募投资金使用效率，募投项目实施过程中，公司及子公司需要以银行承兑汇票等方式支付募投项目涉及的款项有利于加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本。

　　四、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的操作流程

　　（一）根据募投项目的实施情况，相关业务部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金、银行承兑汇票等方式垫付的募投项目相关款项提交付款申请。财务部门根据审批后的付款申请单，以自有资金、银行承兑汇票等方式进行款项支付。

　　（二）公司财务部门根据募投项目的实施情况，建立募投项目核算台账，汇总自有资金、银行承兑汇票等方式支付的募投项目资金明细，定期统计以自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将自有资金、银行承兑汇票等方式支付的募投项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司及子公司一般账户。

　　（三）保荐机构及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构及保荐代表人的核查与问询。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项，并定期以募集资金等额置换，合理改进募投项目款项支付方式，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进。该事项不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。

　　五、审议程序

　　（一）董事会审议

　　公司于2025年3月11日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。公司董事会认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，符合公司发行申请文件及相关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害上市公司和股东利益的情形，同意该议案。

　　本事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

　　（二）监事会审议

　　公司于2025年3月11日召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，符合公司发行申请文件及相关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害上市公司和股东利益的情形，同意该议案。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事一致认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，符合公司发行申请文件及相关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害上市公司和股东利益的情形，同意该议案。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件，符合公司相关制度及文件要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；履行了必要的审议程序，制定了相应的操作流程；已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，全体独立董事发表了明确同意意见。

　　综上所述，保荐机构对公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十四次会议决议；

　　2、第三届监事会第十二次会议决议；

　　3、保荐机构出具的《国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

　　特此公告。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月13日