北京中科三环高技术股份有限公司 2024年度利润分配方案公告

　　股票代码：000970         股票简称：中科三环        公告编号：2025-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了公司《2024年度利润分配预案》。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、利润分配方案的基本情况

　　1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司实现的净利润为-38,407,280.48元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金0元，2024年度可供股东分配的利润为-38,407,280.48元，结转年初未分配利润1,111,643,111.80元，减去2024年派发的2023年度现金红利60,786,288.65元，加上其他综合收益转入1,013,713.43元，累计未分配利润为1,013,463,256.10元。

　　为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《公司法》、公司章程的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上，公司2024年度拟进行利润分配，方案如下：

　　以公司2024年12月31日总股本扣除公司回购专用证券账户中的已回购股份为基数（即以1,203,568,538股为基数），每10股派发现金0.20元（含税），共计24,071,370.76元。未分配利润余额结转至下一年度。

　　2、如本预案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额为24,071,370.76元；2024年度，公司以现金为对价采用集中竞价方式实施的股份回购金额为107,948,737.66元；如本预案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红和股份回购总额为132,020,108.42元。

　　3、若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　1、现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额达206,430,236.71元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　3、现金分红方案合理性说明

　　公司2024年年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月13日

　　股票代码：000970         股票简称：中科三环        公告编号：2025-011

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了公司《关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股企业审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

　　立信 2024 年度业务收入(未经审计)50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

　　2024 年度立信共为 693 家上市公司提供年报审计服务,主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，收费总额为8.54 亿元。本公司同行业上市公司审计客户 93家。

　　2、投资者保护能力

　　截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金人民币 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：熊宇

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：汪百元

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：禹正凡

　　2.项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；上述人员过去三年没有不良记录。

　　3.审计收费

　　立信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计139万元（其中：年报审计费用109万元；内控审计费用30万元）。

　　2025年度审计费用将以2024年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，双方协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会查阅了立信的有关资格证照、相关信息和诚信纪录，对该所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，董事会审计委员会认为，立信已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，执业能力胜任，出具的审计报告符合公司的实际情况。同意向公司董事会提请审议继续聘任立信为公司2025年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2025年3月11日召开的第九届董事会第八次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司聘任2025年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意继续聘任立信为公司2025年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会第八次会议决议；

　　2．公司第九届董事会审计委员会审议意见；

　　3．立信会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2025年3月13日