广西粤桂广业控股股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券简称：粤桂股份      证券代码：000833    公告编号：2025-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2025年3月12日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2025年3月12日（星期三）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月12日的交易时间9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。

　　通过互联网投票系统投票的时间为：2025年3月12日9:15-15:00 期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层321会议室

　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事曾琼文先生（公司董事长刘富华先生因工作原因无法现场主持本次股东会，根据《公司章程》规定，公司半数以上董事一致同意推举公司董事曾琼文先生主持公司2025年第一次临时股东会）

　　6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　（二）本次会议的出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1,123人，代表股份436,290,373股，占公司有表决权股份总数的54.3947％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份431,319,218股，占公司有表决权股份总数的53.7749％。

　　通过网络投票的股东1,120人，代表股份4,971,155股，占公司有表决权股份总数的0.6198％。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东1,120人，代表股份4,971,155股，占公司有表决权股份总数的0.6198％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东1,120人，代表股份4,971,155股，占公司有表决权股份总数的0.6198％。

　　3.公司部分董事及全体监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　（二）提案的审议表决情况

　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

　　1.审议通过议案1.00《关于补选非独立董事的议案》

　　（1）审议通过议案1.01《关于选举李茂文先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

　　本议案为累计投票议案，同意股数432,382,845股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.1044%。

　　持股比例低于5%的中小投资者的表决情况为：同意股数1,063,627股，占出席会议中小股东所持股份的21.3960%。

　　（2）审议通过议案1.02《关于选举王韶华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

　　本议案为累计投票议案，同意股数432,364,597股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.1002%。

　　持股比例低于5%的中小投资者的表决情况为：同意股数1,045,379股，占出席会议中小股东所持股份的21.0289%。

　　表决结果：该议案以普通决议获得通过。

　　2.审议通过议案2.00《关于向银行申请2025年度授信额度暨预计担保额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意435,639,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8507％；反对419,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0962％；弃权231,700股（其中，因未投票默认弃权15,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,319,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8972％；反对419,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4419％；弃权231,700股（其中，因未投票默认弃权15,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6609％。

　　表决结果：该议案以特别决议获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东连越律师事务所。

　　2.律师姓名：刘璐、伍展弘

　　3.结论意见：公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的广西粤桂广业控股股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

　　2.广东连越律师事务所关于广西粤桂广业控股股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2025年3月12日

　　证券代码：000833            证券简称：粤桂股份        公告编号：2025-014

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2025年2月28日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

　　（二）召开会议的时间、地点、方式：2025年3月12日下午16:00；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

　　（三）会议应参加表决董事9人，成员有：刘富华（授权曾琼文出席并表决）、卢勇滨（授权王韶华出席并表决）、芦玉强、曾琼文、李茂文（授权胡咸华出席并表决）、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事9人。

　　（四）主持人：董事曾琼文先生（公司董事长刘富华先生因工作原因无法现场主持本次董事会，根据《公司章程》规定，公司半数以上董事一致同意推举公司董事曾琼文先生主持公司第九届董事会第三十二次会议）

　　（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》

　　调整后第九届董事会专门委员会构成如下：

　　（一）战略发展与投资决策委员会。主任委员：刘富华；委员：刘富华、卢勇滨、芦玉强、王韶华（外部董事）、李爱菊（独立董事）。

　　（二）审计委员会。主任委员：胡咸华；委员：王韶华（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。

　　（三）提名委员会。主任委员：李爱菊；委员：刘富华、曾琼文、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。

　　（四）薪酬与考核委员会。主任委员：刘祎；委员：李茂文（外部董事）、王韶华（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月12日