新疆天业股份有限公司 九届九次董事会会议决议公告

　　证券代码：600075                       股票简称：新疆天业                     公告编号：临 2025-007

　　债券代码：110087                       债券简称：天业转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月2日以书面方式发出召开九届九次董事会会议的通知，会议于2025年3月12日在公司九楼会议室以现场加网络视频方式召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及全部高管人员列席本次会议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过关于确认公司2024年度日常关联交易及预测2025年度日常关联交易的议案。(该项议案同意票3票，回避票6票，反对票0票，弃权票0票)

　　鉴于公司与控股股东新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）等关联方相互之间具有的原材料供应、燃料供应、物流运输等优势，公司对2024年日常关联交易实际发生情况进行了确认，就2025年度日常关联交易金额进行了合理预测。

　　公司2024年度实际发生的关联采购和关联销售总额在上年度所审议的计划额度内，相关交易作价主要参考市场价格，定价公允，公司董事会对上述关联交易予以确认，并与预测2025年度日常关联交易额度事项同时提交股东大会审议。

　　公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。

　　关联董事张强、历建林、操斌、刘堂、黄东、曹新峰回避本议案的表决，由3名非关联董事进行表决，公司独立董事进行了事前认可，并发表同意独立意见。

　　详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计公告》。

　　2.审议并通过《公司2025年生产经营计划》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　董事会同意批准《公司2025年生产经营计划》。

　　3.审议并通过《公司2025年技术改造项目投资计划及立项首批技改项目计划》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　董事会同意批准《公司2025年技术改造项目投资计划及立项首批技改项目计划》，经公司专家会技术论证，对公司所属各分子公司申报的技改项目按实施内容、实施效果及紧迫性进行分类，其中：计划首批立项的技改项目173项，计划资金72,743.30万元；年度储备项目35项，计划资金27,795.20万元，董事会授权总经理办公会后续依据国家政策、市场形势以及各单位的生产经营状况，逐一决策，开展立项工作。

　　4.审议并通过2025年银行借款额度的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　截止到2024年12月31日，公司（含控股子公司）银行借款余额为402,878.68万元，其中短期借款50,700.00万元，中长期借款352,178.68万元（含项目贷款145,798.68万元），新疆天业（集团）有限公司为公司（含控股子公司）银行借款提供担保的余额为37,500.00万元。

　　根据目前公司资产负债构成和经营情况，以及天伟化工有限公司、天能化工有限公司、天辰化工有限公司、天伟水泥有限公司补充营运资金需求，为有效提高资金的使用效率，控制财务费用，拟定2025年度公司（含控股子公司）银行流动资金借款额度不超过297,080.00万元。

　　同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述银行借款额度范围内，签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

　　公司（含控股子公司）银行借款额度自公司股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议银行借款额度事项之日止。

　　5.审议并通过关于2025年为子公司银行借款提供担保计划的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　根据公司控股子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，公司计划为控股子公司累计不超过270,060.00万元银行借款提供担保，其中：为资产负债率70%以下控股子公司提供75,480.00万元银行借款担保，含提供天伟水泥有限公司15,000.00万元银行借款担保、天伟化工有限公司37,500.00万元银行借款担保，银行借款担保额度可在资产负债率70%以下的控股子公司之间调剂使用；计划为资产负债率超70%以上控股子公司提供194,580.00万元银行借款担保，含提供天辰化工有限公司171,600.00万元银行借款担保，银行借款担保额度在资产负债率70%以上的控股子公司之间调剂使用。上述担保为公司控股子公司生产经营所需的银行借款提供担保，无担保费用，也无需控股子公司提供反担保。实际发生的担保将及时进行公告。

　　同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内，根据控股子公司银行借款情况为其提供担保事宜签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

　　担保额度有效期自公司股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议公司为子公司银行借款提供担保计划事项之日止。

　　详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于2025年为子公司银行借款提供担保计划的公告》。

　　上述第1、4、5项议案需提交股东大会审议。

　　6.确定2025年第一次临时股东大会于2025年3月28日召开。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知》。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月13日

　　证券代码：600075          股票简称：新疆天业          公告编号：临 2025-011

　　债券代码：110087          债券简称：天业转债

　　新疆天业股份有限公司

　　关于为子公司银行借款提供担保的

　　进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：天辰化工有限公司、天伟化工有限公司，均为公司全资子公司。    ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司分别为天辰化工有限公司高盐废水资源化综合利用项目银行借款第十一笔放款2,308.94万元、为天伟化工有限公司流动资金借款20,000万元提供连带责任保证，共计为子公司22,308.94万元银行借款提供连带责任保证。截止目前，公司实际为子公司提供的担保余额为178,687.6225万元，无担保费用。

　　● 本次担保是否有反担保：无反担保

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保事项概述及进展情况

　　新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日、2024年4月23日召开九届二次董事会、2023年年度股东大会审议通过关于2024年为子公司银行借款提供担保计划的议案。根据公司控股子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，公司计划为控股子公司累计不超过600,000万元银行借款提供担保，其中：为资产负债率70%以下控股子公司提供260,000万元银行借款担保，含提供天伟水泥有限公司18,500万元银行借款担保、天伟化工有限公司40,000万元银行借款担保，银行借款担保额度可在资产负债率70%以下的控股子公司之间调剂使用；计划为资产负债率70%以上控股子公司提供340,000万元银行借款担保，含提供石河子天域新实化工有限公司25,000万元银行借款担保，银行借款担保额度可在资产负债率70%以上的控股子公司之间调剂使用。上述担保为公司控股子公司生产经营所需的银行借款提供担保，无担保费用，也无需控股子公司提供反担保。具体情况详见公司于2024年3月23日披露的临 2024-030《新疆天业股份有限公司关于2024年为子公司银行借款提供担保计划的公告》。

　　为推进高盐废水资源化综合利用项目建设，公司全资子公司天辰化工有限公司拟向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请项目贷款 44,000 万元，贷款期限 20 年，宽限期两年，分期放款，公司为其提供连带责任保证担保及流动性支持。该事项已经公司2024年第一次临时董事会审议通过。公司已于2024年4月17日签订《国家开发银行保证合同》，为天辰化工有限公司高盐废水资源化综合利用项目借款提供连带责任保证，天辰化工有限公司已完成国家开发银行新疆维吾尔自治区分行第一笔借款 12,700 万元、第二笔借款1,718万元、第三笔借款1,036万元、第四笔借款 2,014万元、第五笔借款278.6825万元、第六笔借款1,528万元、第七笔借款222万元、第八笔512万元、第九笔400万元、第十笔390万元借款的提款手续。具体情况详见公司于2024年4月19日、2024年6月4日、2024年7月2日、2024年8月22日、2024年10月9日、2025年1月3日披露的临 2024-040、临 2024-046、临 2024-058、临 2024-069、临 2024-075、临 2025-002《新疆天业股份有限公司关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》。

　　日前，公司已与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行签订《保证合同》，为天伟化工有限公司三年期20,000万元流动资金银行借款提供连带责任保证；为天辰化工有限公司高盐废水资源化综合利用项目于近日完成的国家开发银行新疆维吾尔自治区分行第十一笔借款2,308.94万元的放款提供连带责任保证。公司本次担保金额合计为22,308.94万元。

　　二、被担保人的基本情况

　　1.天辰化工有限公司，统一社会信用代码91659001798177840Y，成立于2007年3月9日，法定代表人周德立，位于新疆石河子开发区北三东路36号，注册资本220,000万元，主要经营聚氯乙烯、烧碱、水泥及水泥制品的生产与销售。截止2023年12月31日，经审计总资产409,948.50万元，总负债265,531.00万元，净资产144,417.49万元，资产负债率64.77%；经审计2023 年度实现营业收入315,357.69万元，净利润-51,683.77万元。截止2024年9月30日，未经审计总资产446,557.96万元，总负债316,325.51万元，净资产130,232.44万元，资产负债率70.84%；未经审计2024年1-9月实现营业收入215,947.14万元，净利润-14,293.26万元。

　　2.天伟化工有限公司，统一社会信用代码9165900109550151XB，成立于2014年3月24日，法定代表人杨友信，注册资本80,000万元，主要经营业务为聚氯乙烯树脂、烧碱、电石、盐酸、等产品的生产与销售，以及火力发电、热力生产与供应。截止2023年12月31日，经审计总资产591,685.77万元，总负债230,342.28万元，净资产361,343.49万元，资产负债率38.93%。2023年度实现营业收入342,066.13万元，净利润-5,031.43万元。截止2024年9月30日，总资产590,998.49万元，总负债219,226.46万元，净资产371,772.03万元，资产负债率37.09%。2024年度1-9月实现营业收入235,192.07万元，净利润10,138.26万元。

　　天辰化工有限公司、天伟化工有限公司均为公司持股100%的全资子公司，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次涉及的担保协议共2笔，协议主要内容如下：

　　担保方：新疆天业股份有限公司

　　被担保方：天辰化工有限公司、天伟化工有限公司

　　保证方式：连带责任保证

　　保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据权人垫付款项日期）分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止；主合同项下债务履行期届满之日起三年，主合同项下借款人履行债务的期限以主合同约定为准，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

　　担保金额：担保合同金额分别为44,000万元、20,000万元；本次实际发生担保金额分别为2,308.94万元、20,000万元

　　四、本次担保的必要性和合理性

　　公司为下属全资子公司提供担保主要为满足其日常经营和业务发展，有利于其稳健经营和长远发展。董事会判断下属全资子公司具备债务偿还能力，担保风险总体可控。被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控。综上，本次担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　本次担保事项已经公司九届二次董事会、2023年年度股东大会审议通过，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人为公司全资子公司，担保风险可控，上述担保不会损害公司和股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为1,080,000万元，公司实际累计对外担保余额为603,687.6225万元，占公司2023年度经审计合并报表归属于母公司净资产925,181.76万元的比例为65.25%，其中：公司及控股子公司为子公司担保额度为600,000万元，实际担保余额为178,687.6225万元，占公司2023年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为19.31%；公司为控股股东及其子公司担保额度为480,000万元，实际担保余额为425,000万元，占公司2023年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为45.94%。请投资者充分关注担保风险。

　　公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司

　　2025年3月13日

　　证券代码：600075          股票简称：新疆天业             公告编号：临 2025-012

　　债券代码：110087　　  债券简称：天业转债

　　新疆天业股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行

　　现金管理赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年6月7日召开九届五次董事会、九届四次监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过44,300万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度、品种及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户，详见公司于2024年6月8日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2024-050）。

　　2024年9月11日，公司使用闲置募集资金16,000万元购买了西南证券收益凭证汇瀚2024001-2024004期系列产品，期限180天；使用闲置募集资金14,000万元购买了申万宏源证券有限公司龙鼎定制1471、1472、1473期收益凭证产品，期限91天。详见公司于2024年9月12日披露的临 2024-073号《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

　　2024年12月10日，期限91天的申万宏源证券有限公司龙鼎定制系列收益凭证产品到期，公司已办理完成赎回手续，本金14,000万元及收益715,255.02元均已归还至相应募集资金账户，收益符合预期。详见公司于2024年12月12日披露的临 2024-089号《关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告》。

　　2025年3月12日，期限180天的西南证券收益凭证汇瀚2024001-2024004期系列产品到期，公司已办理完成赎回手续，本金16,000万元及收益1,656,986.30元均已归还至相应募集资金账户，收益符合预期。本次赎回具体情况如下：

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2025年3月13日

　　证券代码：600075             股票简称：新疆天业           公告编号：临 2025-008

　　债券代码：110087             债券简称：天业转债

　　新疆天业股份有限公司

　　2024年度日常关联交易执行情况及

　　2025年日常关联交易预计公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议。

　　● 公司日常关联交易是正常生产经营所需，遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司及所属子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，公司及所属子公司主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

　　● 需要提请投资者注意的其他事项：无。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.公司及所属子公司与关联方在2024年度生产经营过程中实际发生的日常关联交易情况以及2025年度日常关联交易预测情况，已经过独立董事专门会议事前认可，同意提交公司董事会审议。经独立审查，发表意见如下：

　　（1）公司2024年度日常发生的关联交易是基于生产经营所需的正常生产经营行为，关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司其他股东利益的情况。公司2024年度实际发生的关联交易总额在上年度所审议的计划额度内。

　　公司2025年度日常关联交易因正常的生产经营需要而预计，不会影响公司及所属子公司的独立性，定价依据公平合理，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益。

　　因此，我们同意将该议案提交公司九届九次董事会审议，关联董事应按规定予以回避。

　　（2）关于公司及公司所属子公司与关联方之间发生的关联交易事项，经独立审查，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益。

　　2.公司及所属子公司与关联方在2024年度生产经营过程中实际发生的日常关联交易情况以及2025年度日常关联交易预测情况，已经过公司2025年3月12日召开的九届九次董事会审议通过，关联董事回避了日常关联交易议案的表决，由三名独立董事表决通过。

　　3.日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与日常关联交易有利害关系的关联股东需在股东大会上回避对相关议案的表决。

　　（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况

　　公司2024年度实际发生的关联交易总额在上年度所审议的计划额度内，相关交易作价主要参考市场价格，定价公允，公司董事会对上述关联交易予以确认。

　　（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况、与上市公司的关联关系

　　（1）新疆天业（集团）有限公司（简称“天业集团”）为新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会下属国有控股公司，注册地址新疆石河子市北三东路36号，成立于1996年6月，法定代表人宋晓玲，注册资本512,499.5万元，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业。截至目前，天业集团持有公司股份693,900,430股，占公司股份总数的40.64％，为公司控股股东。

　　截至2023年12月31日，天业集团经审计总资产6,199,739.84万元，负债总额3,414,551.01万元，净资产2,785,188.83万元，2023年度营业收入3,247,159.03万元，归属母公司所有者的净利润143,558.32万元。

　　（2）精河县晶羿矿业有限公司（简称“晶羿矿业”），为天业集团孙公司，注册地址新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县托里镇南干渠南侧，成立于2009年5月，法定代表人齐盆盆，注册资本11,000万元，主要经营业务为水泥用石灰岩开采、石灰、石灰石加工、生产及销售，矿业开发。

　　（3）天博辰业矿业有限公司（简称“天博辰业”），为天业集团孙公司，注册地址新疆博州五台工业园区（湖北工业园）管委会三楼，成立于2013年8月，法定代表人王伟，注册资本10,000万元，主要经营业务为石灰、石灰石加工、生产及销售；矿业投资。

　　（4）新疆天业集团矿业有限公司（简称“天业集团矿业”），为天业集团孙公司，注册地址新疆吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇科克萨特石灰岩矿平房，成立于2008年7月，法定代表人周喜，注册资本34,300万元，主要经营业务为石灰岩的开采加工和销售；矿业投资及收益；矿产品的销售；石灰、石灰石生产与销售等。

　　（5）新疆天业汇合新材料有限公司（简称“天业汇合”），为公司参股子公司，注册地址新疆石河子开发区北三东路36号，成立于2017年7月，法定代表人李刚，注册资本330,000万元，其中：公司认缴出资125,000万元，持股比例37.8788%；天业集团认缴出资129,100万元，持股比例39.1212%；石河子市锦富国有资本投资运营有限公司认缴出资42,900万元，持股比例13%；石河子国有资产经营(集团)有限公司认缴出资33,000万元，持股比例10%。主要经营业务为乙二醇、合成纤维、化学制品的生产和销售，以及自营和代理各类商品和技术的进出口。

　　（6）新疆至臻化工工程研究中心有限公司（简称“至臻化工”），为天业集团全资子公司，注册地址新疆石河子市北三东路36号，成立于2009年7月，法定代表人熊新阳，注册资本6,288.2887万元，主要经营业务为氯碱生产技术研究开发、成果转化；化工产品、化学试剂和助剂的制造与销售；合成材料制造、销售；塑料制品制造与销售等。

　　（7）新疆天业节水灌溉股份有限公司（简称“天业节水”），为天业集团控股子公司，注册地址新疆石河子市北三东路36号，成立于2006年10月，法定代表人周刚，注册资本51,952.156万元，主要经营业务为农用塑料节水器材、高效农业智能化系统、给排水管道、暗管排盐用单壁波纹管等产品的生产、销售和节水灌溉工程施工安装、土地流转、农资销售服务等。

　　（8）新疆天域物产有限公司（简称“天域物产”），为天业集团孙公司，注册地址新疆石河子开发区北三东路36号-11号，成立于2010年4月，法定代表人操斌，注册资本2,000万元，主要经营业务为机动车修理和维护；无船承运业务；成品油批发；石灰和石膏销售；装卸搬运、普通货物仓储服务、国内外货物运输代理；煤炭、石墨、金属材料、化工产品、石油产品的销售等。

　　（9）新疆天智辰业化工有限公司（简称“天智辰业”），石河子富业资产管理有限公司全资子公司，注册地址新疆石河子市北泉镇七路1号，成立于2013年3月，法定代表人张永龙，注册资本170,000万元，主要经营业务为乙二醇、1，4丁二醇等产品的生产与销售。

　　公司董事张强、监事蒋大勇担任天智辰业董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，天智辰业为公司的关联人。

　　（10） 新疆雅澳科技有限责任公司（简称“雅澳科技”），为公司参股子公司，注册地址新疆昌吉州玛纳斯县城西工业区，成立于2003年4月，法定代表人张勇，注册资本16,000万元，其中：公司出资3,000万元，持股比例18.75%；宜宾海丝特纤维有限责任公司出资5,600万元，持股比例35%；江苏澳洋健康产业股份有限公司出资5,400万元，持股比例33.75%；玛纳斯县供销投资经营总社出资2,000万元，持股比例12.50%。主要经营业务为棉浆粕、粘胶短纤、玻璃纸的生产与销售等。

　　（11）中化学东华天业新材料有限公司（简称“东华天业”），为公司参股子公司，注册地址新疆石河子市城区北二十八小区6幢，成立于2021年3月，法定代表人章保，注册资本20,000万元，其中：公司出资9,800万元，持股比例49%；东华工程科技股份有限公司出资10,200万元，持股比例51%。主要经营业务为生产销售生物降解聚酯类材料及相关副产品，生物降解塑料及其制品的研发、生产、销售。

　　（12）中新建物流集团有限责任公司（简称“中新建物流”），为天业集团参股子公司，注册地址新疆石河子开发区北三东路36号10层11008号，成立于2022年5月，法定代表人曹洋，注册资本682,397.6771万元，其中：天业集团认缴出资229,373.9251万元，持股比例33.6129%；新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会认缴出资383,387.8599万元，持股比例56.1825%；新疆艾比湖投资有限公司认缴出资69,635.8921万元，持股比例10.2046%。主要经营业务为公共铁路运输、道路货物运输、普通货物仓储服务、国内外货物运输代理、进出口代理、化工产品销售等。

　　公司高管陈建良担任中新建物流监事，且中新建物流为天业集团联营企业，公司为天业集团控股子公司，故中新建物流为公司的关联人。

　　（13）石河子市天域信塑料有限公司（简称“天域信”），为公司参股子公司，注册地址新疆石河子市工三小区94-2号，成立于2019年11月，法定代表人付俊华，注册资本200万元，其中：公司出资60万元，持股比例30%；石河子市付佳豪塑料制品有限公司出资120万元，持股比例60%，其他自然人股东合计持股10%。主要经营业务为塑料薄膜、塑料板、管、型材、塑料丝、绳及编织品、泡沫塑料、玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料、节水滴灌器材、塑料颗粒的生产销售，废旧塑料回收，塑料原料销售。

　　（14）新疆国电投天业新能源有限公司（简称“国电投天业新能源”），为公司参股子公司，注册地址新疆石河子市莫索湾十户滩镇147团花园小区55栋171号，成立于2024年5月，法定代表人迟明，注册资本10,000万元，其中：公司认缴出资4,900万元，持股比例49%；国电投（深圳）能源发展有限公司认缴出资5,100万元，持股比例51%。主要经营业务为发电、输电、供（配）电等业务。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联人依法存续，经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　1.公司及子公司向关联方购买石灰、固汞触媒、工业废渣、工业气体、工业用盐、辅助原料及材料、蒸汽、电等，接受网络维护及设备供应、物流运输及配套服务、计量检测、节水材料及工程施工服务、其他服务（餐饮、租赁、物业、培训、设施维护、绿化等）等。

　　2.公司及子公司向关联方销售工业用电、汽、工业废渣、工业气体、化工产品、编织袋等包装材料、成品油、辅助原料及材料，承接天业集团及所属子公司、东华天业、天智辰业、中新建物流、天域信等公司的货物运输及配套服务、车辆维修及材料供应、仓储服务、设备安装和设备制作、计量检测、其他服务（劳务、租赁）等。

　　（二）关联交易的定价政策和定价依据

　　公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。

　　1.以市场化为原则，原则上不超过市场价格，随市场价格的变化，卖方可做适当调整；

　　2.若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；

　　3.关联方向公司及所属子公司提供商品和服务的价格不高于向任意独立第三方提供相同商品和服务的价格。

　　（三）日常关联交易协议签署情况

　　公司已于2025年3月12日与关联方签订2025年日常关联交易的框架性协议等关联交易合同，协议经双方加盖公章成立，经公司股东大会审议通过后生效至本公司下一年有关股东大会审议年度日常关联交易事项之日止，关联交易如需调整和变化，可签订补充协议，补充协议有效期自签订之日起至本公司下一年有关股东大会审议年度日常关联交易事项之日止。

　　四、2025年关联交易目的和交易对上市公司的影响

　　1.天业集团及所属子公司、天智辰业、国电投天业新能源、雅澳科技等公司为本公司提供的石灰、固汞触媒、工业废渣、工业气体、工业用盐、辅助原料及材料、蒸汽、电等，公司接受网络维护及设备供应、物流运输及配套服务、计量检测、节水材料及工程施工服务、其他服务（餐饮、租赁、物业、培训、设施维护、绿化等）的关联交易，有利于公司获得稳定、价格公允的原料供应和劳务服务，对公司的经营起到积极稳定作用。

　　2.公司及子公司向关联方销售工业用电、汽、工业废渣、工业气体、化工产品、编织袋等包装材料、成品油、辅助原料及材料，承接天业集团及所属子公司、东华天业、天智辰业、中新建物流、天域信等公司的货物运输及配套服务、车辆维修及材料供应、仓储服务、设备安装和设备制作、计量检测、其他服务（劳务、租赁）等，能够促进公司及子公司产品的销售，有利于公司业务的经营和发展。

　　3.公司及所属子公司向关联方购买粉煤灰、炉渣等工业废渣，销售拌合废料、废触媒、废活性炭等工业废渣，不仅保护了环境，而且最大限度地利用各种废弃物和再生资源，加强了资源综合利用，有利于业务发展，促进公司及其下属子公司正常生产经营，具有良好环保示范效应和一定经济效益。

　　因此，公司日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司及所属子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司及所属子公司的独立性未产生重大影响，公司及所属子公司主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖。

　　五、备查文件目录

　　1.新疆天业股份有限公司九届九次董事会会议决议

　　2.2025年日常关联交易的框架性协议等关联交易合同

　　3.新疆天业股份有限公司独立董事对公司日常关联交易事项的事前认可及独立意见

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月13日

　　证券代码：600075          股票简称：新疆天业         公告编号：临 2025-009

　　债券代码：110087          债券简称：天业转债

　　新疆天业股份有限公司

　　关于2025年为子公司银行借款

　　提供担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：公司控股子公司    ● 本次担保数量及实际为其提供的担保余额：为公司控股子公司不超过270,060万元银行借款提供担保计划，实际为其提供的担保余额为178,687.6225万元，无担保金，无反担保

　　● 对外担保累计数量：公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为1,080,000万元，实际对外担保余额为603,687.6225万元，其中：公司为控股子公司担保余额为178,687.6225万元；为控股股东及其子公司担保余额为425,000万元

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：本次担保存在被担保人的资产负债率超70%的情况，存在对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%的情况，敬请投资者注意相关风险

　　一、担保情况概述

　　2025年3月12日，公司九届九次董事会审议通过《关于2025年为子公司银行借款提供担保计划的议案》。

　　根据公司控股子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，公司计划为控股子公司累计不超过270,060.00万元银行借款提供担保，其中：为资产负债率70%以下控股子公司提供75,480.00万元银行借款担保，含提供天伟水泥有限公司15,000.00万元银行借款担保、天伟化工有限公司37,500.00万元银行借款担保，银行借款担保额度可在资产负债率70%以下的控股子公司之间调剂使用；计划为资产负债率超70%以上控股子公司提供194,580.00万元银行借款担保，含提供天辰化工有限公司171,600.00万元银行借款担保，银行借款担保额度在资产负债率70%以上的控股子公司之间调剂使用。上述担保为公司控股子公司生产经营所需的银行借款提供担保，无担保费用，也无需控股子公司提供反担保。实际发生的担保将及时进行公告。

　　同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内，根据控股子公司银行借款情况为其提供担保事宜签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

　　担保额度有效期自公司股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议公司为子公司银行借款提供担保计划事项之日止。

　　本次担保计划尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1.天伟化工有限公司，为公司全资子公司，成立于2014年3月24日，法定代表人杨友信，注册资本80,000万元，主要经营业务为聚氯乙烯树脂、烧碱、电石、盐酸、水泥等产品的生产与销售，以及火力发电、热力生产与供应。截止2023年12月31日，经审计总资产591,685.77万元，总负债230,342.28万元，净资产361,343.49万元，资产负债率38.93%；2023年度实现营业收入342,066.13万元，净利润-5,031.43万元。截止2024年9月30日，总资产590,998.49万元，总负债219,226.46万元，净资产371,772.03万元，资产负债率37.09%；2024年度1-9月实现营业收入235,192.07万元，净利润10,138.26万元。

　　2.天伟水泥有限公司，为公司全资子公司，成立于2014年3月24日，法定代表人丛成龙，注册资本20,000万元，主营业务为水泥产品生产与销售。截止2023年12月31日，经审计总资产87,453.35万元，总负债43,752.30万元，净资产43,701.05万元，资产负债率50.03%；2023年度实现营业收入36,709.25万元，净利润7,865.75万元。截止2024年9月30日，总资产90,650.91万元，总负债41,864.08万元，净资产48,786.83万元，资产负债率46.18%；2024年1-9月实现营业收入24,126.20万元，净利润5,085.78万元。

　　3.天辰化工有限公司，为公司全资子公司，成立于2007年3月9日，法定代表人周德立，位于新疆石河子开发区北三东路36号，注册资本220,000万元，主要经营聚氯乙烯、烧碱、水泥及水泥制品的生产与销售。截止2023年12月31日，经审计总资产409,948.50万元，总负债265,531.00万元，净资产144,417.49万元，资产负债率64.77%；经审计2023 年度实现营业收入315,357.69万元，净利润-51,683.77万元。截止2024年9月30日，未经审计总资产446,557.96万元，总负债316,325.51万元，净资产130,232.44万元，资产负债率70.84%；未经审计2024年1-9月实现营业收入215,947.14万元，净利润-14,293.26万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　截止目前，除已披露的担保外，公司及其控股子公司尚未签署有关上述担保计划中任意一项担保有关的协议或意向协议。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司2025年担保计划事项是为了保障生产经营的正常运作，控股子公司资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，具备一定的偿债能力，担保风险可控。公司与下属控股子公司之间的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为，公司2025年度预计担保额度系根据2025年度融资需求所作出的合理预测，子公司银行借款是正常生产经营的合理需要，符合公司发展需求，不会损害公司及股东的利益，同意为控股子公司银行借款提供担保。资产负债率70%以下的担保额度可在资产负债率70%以下的控股子公司之间调剂使用；资产负债率70%以上的担保额度可在资产负债率70%以上的控股子公司之间调剂使用，有利于提高公司日常管理决策效率，有利于促进公司整体经营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止公告披露日，公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为1,080,000万元，公司实际累计对外担保余额为603,687.6225万元，占公司2023年度经审计合并报表归属于母公司净资产925,181.76万元的比例为65.25%，其中：公司及控股子公司为子公司担保额度为600,000万元，实际担保余额为178,687.6225万元，占公司2023年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为19.31%；公司为控股股东及其子公司担保额度为480,000万元，实际担保余额为425,000万元，占公司2023年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为45.94%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2025年3月13日

　　证券代码：600075            证券简称：新疆天业           公告编号：2025-010

　　债券代码：110087            债券简称：天业转债

　　新疆天业股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年3月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年3月28日   12点 30分

　　召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年3月28日

　　至2025年3月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的议案已于 2025 年3月13日在 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

　　2.特别决议议案：无

　　3.对中小投资者单独计票的议案：1、3

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：新疆天业（集团）有限公司、天域融资本运营有限公司

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1.法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡、 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　2.个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

　　3.异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

　　4.根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。 投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：新疆天业股份有限公司证券部。

　　邮政地址：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号

　　邮政编码：832000

　　联系人：李新莲、陈航

　　公司邮箱：master@xj-tianye.com

　　联系电话：0993-2623118   传真：0993-2623163

　　（三）登记时间：2025 年3月26日、27日上午 10：00-13：30，下午 16：00-19：30。

　　六、其他事项

　　本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月13日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　新疆天业股份有限公司九届九次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆天业股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月28日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对” 或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。